Market announcement
Arco Vara AS
LEI code
097900BHCB0000066171
Size of the entity
Small group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
8949
Submission date and time
20.07.2021 18:28:04
Content of announcement in Estonian
Title
Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek
Message
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD
Lp Arco Vara AS-i aktsionär
Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Maakri 19/1, Tallinn, edaspidi
nimetatud ka kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 12.08.2021
kell 10:00 Tallinnas, aadressil Maakri 19/1, II korrusel.
Erakorralise üldkoosoleku päevakord:
1. Aktsiakapitali suurendamine
Ühingu juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku võtta vastu järgmine
otsus:
a. Ühing emiteerib 1 000 000 lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,70 eurot,
mille tulemusena suureneb Ühingu aktsiakapital 700 000 euro võrra
(aktsiakapitali suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 6 571 856.90
eurot).
b. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühingu uute aktsiate
väljalaskehind on 2,25 eurot iga aktsia eest, millest 0,70 eurot on aktsia
nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurss.
c. Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 25.
septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt
pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne
pakkumisperioodi algust.
d. Äriühingu olemasolevatel aktsionäridel eelisõigust ei ole, emissioon on
suunatud uutele jaeinvestoritele, keda jaotamisel eelistatakse, kuid
pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid.
e. Ühingu aktsionärid volitavad Ühingu juhatust määrama ja täpsustama
väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel,
arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi
määravas pakkumisdokumendis sätestatut.
f. Aktsiate pakkumisel toimub liigmärkimine, kui märkimisavaldusi laekub enam
kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab Ühingu
nõukogu aktsiate jaotuse ning liigmärgitud aktsiate tühistamise.
g. Kui märgitakse vähem kui 1 000 000 aktsiat, on Ühingu juhatusel õigus
pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja
jooksul märgitud.
h. Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates märkimisperioodi
lõppemisest.
i. Ühing esitab taotluse kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele
võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning Ühingu aktsionärid
annavad Ühingu nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike
toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.
Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on
kättesaadavad Arco Vara AS?i kodulehel aadressil www.arcovara.com või Arco Vara
AS-i kontoris Tallinnas, Maakri 19/1, tööpäevadel kell 9.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
[email protected]. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i
koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul
juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega
on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada iga
päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3
päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 09.08.2021. Aktsionäride nõuded
ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil [email protected] ning need
avaldatakse seadusega ettenähtud korras.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 05.08.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume
informeerida meid sellest hiljemalt 09.08.2021 ja edastada digitaalselt
allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile [email protected]. Juhul, kui
puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-
posti aadressile [email protected] ja originaal postiga aadressile Maakri 19/1,
Tallinn 10145. Erakorralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate
aktsionäride registreerimine algab 12.08.2021 kell 09:30. Registreerimiseks
palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik
volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Välisriigis registreeritud
juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või
kinnitatud apostille'iga.
Arco Vara AS-i erakorralise üldkoosoleku kutse avaldatakse ka Eesti Päevalehes
21.07.2021.
Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
Content of announcement in English
Title
Extraordinary General Meeting of Arco Vara AS
Message
NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, ITS AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Dear shareholder of Arco Vara AS,
Notice is hereby given that the extraordinary general meeting of Arco Vara AS
(registry number 10261718; registered office at Maakri 19/1, Tallinn,
hereinafter also the Company) will be held in the meeting room at Maakri 19/1,
Tallinn on the 2(nd) floor on 12 August 2021 at 10:00.
The agenda of the extraordinary general meeting:
1. Increase of the share capital
The Management Board, in accordance with the Supervisory Board, proposes to the
shareholders to adopt the following resolution:
a. The Company shall issue 1,000,000 shares, each with a nominal value of EUR
0.70, resulting in a new share capital of EUR 700,000 (the valid amount of
share capital before the share capital increase is EUR 6,571,856.90).
b. The new shares will be paid for with cash contributions. The issue price of
the new shares of the Company is EUR 2.25 for each share, of which EUR 0.70
is the nominal value of the share and EUR 1.55 is the share premium.
c. The subscription and payment for the new shares shall take place in the
period from 25 September 2021 at 10:00 until 15 October 2021 at 16:00 in
accordance with the procedure specified in the offering document that will
be published before the start of the offering period.
d. The preferential subscription right of the Company's existing shareholders
is excluded, the issue is directed to new retail investors who will be
preferred in the allocation, however, existing shareholders may also
participate in the offering.
e. The shareholders authorise the Company's management board to determine and
specify the final number and allocation of the shares among subscribers,
taking into account the results of the offer and the terms of the offering
of shares, as determined in the offering document.
f. The offer of shares is deemed to be oversubscribed if there are more
applications for subscription than for subscribing for 1,000,000 shares. In
the case of oversubscription, the supervisory board of the Company decides
on the distribution and cancellation of the oversubscribed shares.
g. If less than 1,000,000 shares have been subscribed, the management board of
the Company has the right to extend the subscription period or to cancel the
shares that are not subscribed for within the subscription period.
h. The issued shares entitle to receive a dividend starting from the end of the
subscription period.
i. The Company shall submit an application for the listing of all the Company's
new shares to be issued and for the admission thereof to trading on the
Nasdaq Main List and the shareholders authorise the supervisory board and
management board of the Company to perform all acts and enter all contracts
and agreements necessary to this end.
The materials of the extraordinary general meeting will be available on the
website of Arco Vara AS at www.arcovara.com and in the registered office of Arco
Vara AS at Maakri 19/1, Tallinn on business days from 9 am to 5 pm.
Questions regarding the agenda items may be sent by email to [email protected].
The questions together with the answers will be published on the website of Arco
Vara AS. All shareholders have a lawful right to obtain information at the
general meeting from the Management Board about the operation of the company.
Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital of Arco
Vara AS may propose a resolution on any or all agenda items, provided they
submit the proposal at least 3 days before the general meeting, i.e. by 9 August
2021 at the latest. Shareholder requests and proposals have to be submitted by
email to [email protected] and they will be published in line with legal
requirements.
The list of shareholders eligible to vote will be fixed 7 days before the
general meeting, i.e. on 5 August 2021 as at the end of the working day of the
Nasdaq CSD Estonian settlement system.
We ask everyone who decides to appoint with a proxy a representative, to inform
us about it at the latest on 9 August 2021 and send us the digitally signed
proxy to [email protected]. In case you are not able to sign digitally, please
send us the scanned proxy to [email protected] and the original by post to
Maakri 19/1, Tallinn 10145. Registration of physical attendees begins on 12
August 2021 at 09:30. For registration, please bring an identity document, in
case of the shareholder's representative a written proxy, or documents proving
the right of representation. Documents concerning shareholders who are legal
persons registered abroad shall be legalised or bear an apostille.
The invitation of the Extraordinary General Meeting of Arco Vara AS will be
published in Eesti Päevaleht on 21 July 2021.
Yours sincerely,
Management Board of Arco Vara AS