Market announcement
AS Trigon Property Development
LEI code
549300EVKRFJ9KNYZ593
Size of the entity
Micro undertaking
Economic activities
Real Estate Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
8871
Submission date and time
04.06.2021 19:46:33
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride 4. juuni 2021. a korralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi ?Aktsiaselts") aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 4. juunil 2021.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18. Üldkoosolek algas kell 14:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 608 419 häält, mis moodustab 57,9770% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Üldkoosoleku otsused: 1. Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2020 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi konsolideeritud bilansimaht 31.12.2020 a. seisuga oli 2 497 679 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 347 893 Eurot. 2. Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine/kahjumi katmine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 347 893 Eurot eelmiste perioodide kahjumisse. 3. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas valida Aktsiaseltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. 4. Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volituste tähtaja lõppemisega, pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volitusi järgmiseks viie (5) aastaseks ametiajaks. 5. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas seoses Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamisega, muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis. 6. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel: (i) Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 849 114,07 Euro võrra, summalt 2 299 020,17 Eurot, summani 449 906,10 Eurot; (ii) Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel selliselt, et vähendamise tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia arvestuslik väärtus 0,411 Euro võrra 0,511 Eurolt 0,10 Euroni. Aktsiaseltsi aktsiate arv jääb samaks (4 499 061); (iii) Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse 0,089 Eurot aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele; (iv) Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaseltsil puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses; ja (v) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ning sellega seoses tehtavale väljamaksele õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juunil 2021. a, kell 23:59. Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/. Rando Tomingas Juhatuse liige +372 66 79 200 [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders from 4 June 2021
Message
The annual general meeting of shareholders of AS Trigon Property Development (registry code: 10106774; hereinafter the "Company") was held on 4 June 2021 in Tallinn, Pärnu mnt 18. The annual general meeting started at 14:00. 2,608,419 votes represented by the shares of the Company, i.e. 57,9770% of all the votes represented by the shares of the Company, participated at the meeting. Therefore, the annual general meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda. Resolutions of the annual general meeting: 1. Approval of the annual report of the Company for the financial year 2020 To approve the annual report of the Company for the financial year 2020, in accordance with which the consolidated balance sheet value of the Company as at 31 December 2020 was 2,497,679 Euros and the net profit for the financial year was 347,893 Euros. 2. Allocation of profits for the financial year 2020 To transfer the consolidated net profit of the Company for the financial year 2020, in the amount of 347,893 Euros to the loss of previous periods. 3. Appointment of the auditor for the financial year 2021 and determining the remuneration policy for the auditor To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2021. The auditing services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor. 4. Extension of the term of office of a member of the Supervisory Board In relation to the expiry of the term of office of the member of the Supervisory Board of the Company Joakim Johan Helenius, to extend the term of office of the member of the Supervisory Board of the Company Joakim Johan Helenius for an additional five (5) year period. 5. Amendment of the Articles of Association of the Company In relation to the reduction of the share capital of the Company, to amend the Articles of Association of the Company and approve the Articles of Association in the wording presented to the general meeting of shareholders. 6. Reduction of the share capital of the Company To reduce the share capital of the Company on the following terms: (i) Reduce the share capital of the Company by 1,849,114.07 Euros, from 2,299,020.17 Euros to 449,906.10 Euros. (ii) The share capital will be reduced by decreasing the book value of the shares: as a result of reduction, the book value of the Company's share will decrease by 0.411 Euros, from 0.511 Euros to 0.10 Euros. The number of shares will remain the same (4 499 061); (iii) Upon reducing the share Capital, a monetary payment of 0.089 Euros per share shall be made to the shareholders. The payments to the shareholders shall be made in accordance with the terms prescribed by law; (iv) The reason for reducing the share capital is the fact that the Company has no need at the moment or in the near future to own share capital within the registered amount; and (v) The list of shareholders participating in the reduction of share capital shall be fixed as at 23:59 on 18 June 2021. The minutes of the general meeting of shareholders are available on Company's web-page, at http://www.trigonproperty.com/. Rando Tomingas Member of the Management Board +372 66 79 200 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=oD6yyyPDchy_gAW4V4nJyFQF51GU- NhFzy8eyRK6dpht55wwurNmenqboYPgPtB4Gu2bW4eeT8he1xIogdMJowRMwIyoBFtQYh98PX7gi1Y=)