Market announcement
AS Silvano Fashion Group
LEI code
529900JNG41RRJKJYB65
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8845
Submission date and time
31.05.2021 07:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS SILVANO FASHION GROUP Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud
Message
AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi ka SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22. juunil 2021.a algusega kell 10:00, mis toimub hotellis Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskus"Victoria/Meloodia", aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09:30 koosoleku toimumise kohas. I PÄEVAKORD Vastavalt SFG nõukogu 17. mai 2021.a. otsusega on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord: 1. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine. 2. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine. II JUHATUSE JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD SFG juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele seoses päevakorraga järgmised ettepanekud: 1. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine Juhatuse ja nõukogu ettepanek: 1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruanne. 2. AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine Juhatuse ja nõukogu ettepanek: 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta puhaskasumiks 1 667 000.- eurot. 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse. 2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2020. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka. III KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 15. juuni 2021.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet SFG tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju SFG huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate muude dokumentidega (sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega) saab tutvuda alates üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil Tulika 17, Tallinn, tööpäeviti kella 10.00-st kuni 15.00-ni (Eesti aja järgi). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku volikirja. Äriseadustiku § 294? kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, nõukogu aruanne, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta, andmed aktsiaseltsi aktsiate ja nendega seotud hääleõiguste kohta üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com. Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal - kirjalik volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri. Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille'iga. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected] või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 15.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 17, Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi). Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Jarek Särgava (e-post: [email protected]; telefon +372 6845 000). Jarek Särgava Juhatuse liige AS Silvano Fashion Group E-post: [email protected] Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300 Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn www.silvanofashion.com
Content of announcement in English
Title
AS SILVANO FASHION GROUP Notice, agenda and proposals for convening the annual general meeting of shareholders
Message
The Management Board of AS Silvano Fashion Group, registry code 10175491, location Tulika 17, 10613 Tallinn, (hereinafter also SFG) convenes the Annual General Meeting of Shareholders on June 22, 2021 at 10:00, which will take place at the Tallink Spa & Conference Hotel Hall "Victoria/Meloodia", at Sadama 11a, 10111, Tallinn, Estonia. Registration of the participants of the general meeting starts at 09:30 at the place of the meeting. I AGENDA According to the SFG Council on May 17, 2021. the following agenda of the annual general meeting of shareholders has been approved by the resolution: 1. Approval of the annual report of AS Silvano Fashion Group for 2020. 2. Distribution of the profit of AS Silvano Fashion Group in 2020. PROPOSALS FROM THE BOARD AND THE COUNCIL The Management Board and the Supervisory Board of SFG make the following proposals to the shareholders regarding the agenda: 1. Approval of the 2020 annual report of AS Silvano Fashion Group Proposal of the Management Board and the Supervisory Board: 1.1. To approve the 2020 annual report of AS Silvano Fashion Group. 2. Distribution of the profit of AS Silvano Fashion Group in 2020 Proposal of the Management Board and the Supervisory Board: 2.1. To approve the net profit of AS Silvano Fashion Group for the financial year 2020 of 1,667,000 euros. 2.2. Not to separate AS Silvano Fashion Group in 2020. funds from the net profit of the financial year to the reserve capital of AS Silvano Fashion Group or to other reserves prescribed by law or the articles of association. 2.3. Leave the net profit undistributed and include the net profit of the financial year 2020 in retained earnings. III Organizational questions The list of the shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting shall be fixed 7 days prior to the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on 15 June 2021 as at the end of the working day of the settlement system. (Estonian time). At the General Meeting, a shareholder is entitled to receive information from the Management Board about the activities of SFG. The Management Board may decide to withhold information if there is a reason to believe that the disclosure of information may cause significant damage to the interests of SFG. If the Management Board refuses to disclose information, the shareholder may demand from the General Meeting to adopt a resolution regarding to the lawfulness of the information request or file a petition to a court of law within two weeks of the General Meeting requesting the court for the ruling requiring the Management Board to disclose the information. The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may request for additional items to be included in the agenda of the General Meeting, if the respective request is submitted in writing at least 15 days prior to the General Meeting. The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may present their draft resolutions to each item in the agenda in writing no later than 3 days before the General Meeting. Draft resolution regarding to the agenda items and other documents presented to the General Meeting (including annual report, report of the sworn auditor, profit distribution proposal and report of the Supervisory Board) are available for examination on every working day as of the notification of the General Meeting until the business day preceding the day of the General Meeting at the headquarters of the Company at Tulika 17, Tallinn on business days from 10 a.m. until 3 p.m. (Estonian time). On the day of the General Meeting the materials related to the agenda of the General Meeting are available for examination at the venue of the General Meeting as of the opening of registration of participants until the end of the General Meeting. In order to examine the documents: (1) the shareholders who are natural persons are required to present a document verifying their identity and their representatives are additionally required to present the power of attorney in written form; (2) the representatives of the shareholders who are legal entities shall present (a) an extract from the registry where the legal entity is registered; and (b) a document verifying the identity of representative; and (c) in case of representation on the basis of proxy, also a power of attorney. Documents and data which are disclosed according to Article 294(1) of the Estonian Commercial Code, including the Annual Report, report of the sworn auditor, profit distribution proposal, report of the Supervisory Board, draft resolutions regarding to the agenda items, data on the Company's shares and voting rights related to the shares as of the date of the notice on the convening of the General Meeting and the templates of power of attorney are available on the homepage of the Company: http://www.silvanofashion.com. The following documents must be submitted to participate in the General Meeting: - the shareholders who are natural persons shall present a document verifying their identity and their representatives shall present the power of attorney in written form; - the representatives of the shareholders who are legal entities shall present (a) an extract from the registry where the legal entity is registered; and (b) a document verifying the identity of representative; (c) in case of representation on the basis of proxy, also a power of attorney. Unless otherwise provided by a foreign agreement, a document issued by a foreign authority shall be duly apostilled or legalized. Documents in foreign language should be accompanied by the translation into Estonian, verified by relevant institution. Prior to the General Meeting the shareholder may notify the Company of the appointment of a representative or the revocation of the representative's authority by sending a digitally signed e-mail message to [email protected] or by delivering the information in person on workdays between 10 a.m. to 3 p.m. (Estonian time) or via mail to AS Silvano Fashion Group, Tulika 17, 10613 Tallinn, Estonia by 5 p.m. (Estonian time) on the business day preceding the day of the General Meeting. For any information regarding the general meeting of the shareholders or the agenda items, please contact Jarek Särgava (e-mail [email protected]; phone +372 6845 000). Jarek Särgava Member of the Board Silvano Fashion Group E-mail: [email protected] Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300 Address: Tulika 17, 10613 Tallinn, Estonia http://www.silvanofashion.com