Market announcement
Nordic Fibreboard AS
LEI code
54930002HOIXBD15OM06
Size of the entity
Small group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
8429
Attachments
Submission date and time
02.12.2020 08:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Nordic Fibreboard AS erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 23.12.2020.a. kell 09:00 aadressil Uus tn 1, Pärnu, Anne Kaldvee notaribüroos. Juhatus palub aktsionäridel arvestada, et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse tõttu on soovitatav minimeerida füüsiliste kogunemiste ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus kooskõlas äriseadustiku § 298(2 )aktsionäridel hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäridel täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/ (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CmrjSh6CAgfV9yAm_3TN- ZUFAbsGfCIoLy9W_CpNfo9ppD3Zn6TyrU5Gg7lQ_EGKhWOv3amjg72FsTEf0dKGs0XuRgTZlHlsv7BHM 7as1mMS3Ja6yqvq3ofJiyGVYR97iCikikKAMDFQcadoz69ZaTBaIro4gKUtC2kRXiV9qCKZgdjoDs51e cUGQL75wsowT9CT_EEQhNV7W8mPY3UgBruC4EwM0FFOiFFtzGl-gGHa1eRkJMq8sX- lfbAkS4teE6oG75_c-FM9617gc39jWQ==)) kui ka Nordic Fibreboard AS kodulehel, ning edastada see e-posti teel aadressile [email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt 22.12.2020. a kella 16.00-ks kas 1. digitaalselt allkirjastatuna või 2. omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest. Elektroonilise hääletamise täpsem kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel. Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud: 1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus Nõukogu ettepanek: kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Jan Peter Ingman Korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda aadressil Rääma 31 Pärnu ning Seltsi koduleheküljel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Nordic Fibreboard AS aktsiakapital 269 943,66 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 16. detsember 2020. a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 8:45. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta: * Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav document * Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav document * Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Nordic Fibreboard AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 16. detsember 2020.a. * Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart. Aktsionäril on võimalik teavitada Nordic Fibreboard AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Nordic Fibreboard AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile [email protected] või kirjalikult postiga Nordic Fibreboard AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale aadressile Rääma 31, Pärnu ( Nordic Fibreboard kontorisse) hiljemalt 22. detsember 2020 (k.a). Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek/2020 Torfinn Losvik Juhatuse esimees Telefon: + 372 56 99 09 88 E-mail: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=qp68mLXxbL5xF7bIidRnULmw- 108HowpeDBBfBT6CnfUyXizHRFkWjDb9RDiIkTKOnbZRGUtPkMOqsL2s35fw2m4Dkvo47lajcbuWJq6z s0uHX-iSm4sC4wFg6kH7SJ3SQYI0k_- L_gUNiefjgFCBSjW7tYo66CsFjvEQuLWUcocRY6kZCghCrR92_5lQRcIMIj6wfzlF6ayBDIcno9mPvSJ 9IE0JTTjSAnNZt3HgsW_BR2pTK7qSJo8zNdE4QjWfx7dnIVJ7vU3V52Mw2JnQKXFx7joC- lSN7_vuTX4b6T19dCerBMn_8Qfo3uji1VCZ46KQ4ZUmi- KMBPd3WRfsEa7s7uFTKh6A0LWxCqv8ZJDgkHi3Cjrtew1pJwsOw0_HVUTuEOE9TB- lKVmOZBtBKXBKW7_zPlayH-s- 3278S3I2mNCueuKH7FK1Ya--OBJLihvq_YklqJsRC4wTq8sN4ML2BIiuwFedHoZuo37R4sMZVzAqfTMD sIj9J9hGLNW08wmsVFxjNNkDZJ5MMleemsmh1MnWro_0kSFzz4CqiiHj2zxJaSEKqS5qT5cJstYbvCqE FQ1vPU045vOJcAMrqyfHIgFhpZxx5zW_weu5wkQMnEmvA_ot9t5w8zRCoi9A7zzcWFqA8xLB_ITJNhkp AAUsmcGng-GULMVb2yZ2faKp13DY3tak6FIFz4ozIlcVJtUJD9aD48q6rH821lvDAYJcABhxCSaqFlF4 qj1CN8tx0gHRF1jFQMWvkhOEGA2n1tOyXeGSgqr5lNLVhBi_aRBkS8bPVdvUqLPP1u7LLZciVu4NvLQ- QhfQIA0YbLrDUFRjn_OeIfm7aWVnHdx_-P4h-aCUl7AKJ_ulLcnIN2fJ2VnT8OAhTbm42TJSpGJ0QZnb 0r6NQZVZaX4vNORMw==)
Content of announcement in English
Title
Notice to convene the Extraordinary General Meeting of Nordic Fibreboard AS
Message
The Extraordinary General Meeting of Nordic Fibreboard AS (registry code: 11421437, address: Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, hereinafter the Company) will be held on the 23(th) of December 2020 at 9.am at the Uus street 1, Pärnu, Anne Kaldvee notary office. The Management Board asks the shareholders to consider that due to the COVID-19 disease caused by the coronavirus it is advisable to minimize the extent of and participation in physical gatherings. Therefore, the Management Board urges the shareholders to vote on the draft resolutions prepared in respect to the items on the agenda of the general meeting using electronic means prior to the general meeting, and not to participate the general meeting in person. In order to vote using electronic means the shareholders have to fill in a voting ballot - the ballot is attached to the notice on convening the general meeting both on the website of Nasdaq Baltic stock exchange (https://nasdaqbaltic.com/ (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CmrjSh6CAgfV9yAm_3TN- ZUFAbsGfCIoLy9W_CpNfo9ppD3Zn6TyrU5Gg7lQ_EGKhWOv3amjg72FsTEf0dKGs0XuRgTZlHlsv7BHM 7as1mMS3Ja6yqvq3ofJiyGVYR97iCikikKAMDFQcadoz69ZaTBaIro4gKUtC2kRXiV9qCKZgdjoDs51e cUGQL75wsowT9CT_EEQhNV7W8mPY3UgBruC4EwM0FFOiFFtzGl-gGHa1eRkJMq8sX- lfbAkS4teE6oG75_c-FM9617gc39jWQ==)) as well as of Nordic Fibreboard https://group.nordicfibreboard.com/en/investor/extraordinary-general-meeting , and forward it by e-mail to [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sjCyM- jUrFy_QADwb1A2aGp84iSq_NxIZ4q6WSTsenrTrBF2WSB18YdHMKhxOBMt1pU5PuA3ClTvFS9a- y9onA==) no later than 16.00 on 22 December 2020 either 1. signed digitally or 2. scanned with a hand-written signature and with a copy of the personal information page of the identical document. A more detailed procedure for electronic voting is attached to the notice convening the general meeting on the above-mentioned websites. The agenda of the General Meeting with the proposals of the Supervisory Board: 1. Changes in the Supervisory Board Proposal of the Supervisory Board: to recall Jan Peter Ingman from the position of Supervisory Board member. Documents related to the Extraordinary General Meeting, including draft resolutions, are available at Rääma 31 Pärnu and on the Company's website https://group.nordicfibreboard.com/en/investor/extraordinary-general-meeting As of the date of publishing of the announcement, the share capital of Nordic Fibreboard AS is 269 943,66 euros. The company has 4,499,061 no par value shares and each share gives one vote. The date of closing the list of shareholders entitled to vote at the Extraordinary General Meeting will be December 16, 2020 at end of trading day. Registration of the participants in the meeting will begin at 8:45. To register yourself as a participant in the general meeting, please present: * a shareholder who is a sole proprietor - an identity document * a representative of a shareholder who is a sole proprietor - an identity document and a written authorization document * a representative of a shareholder who is a legal person - valid certified copy of the registry card (for legal persons in Estonia, certified no earlier than 7 days ago), which entitles the person to represent the shareholder, and an identity document of the representative, or an authorization document prepared as required and an identity document of the representative. We request prior legalization or apostille certification of documents of a legal person registered in a foreign country, unless stated otherwise in the international agreement. Nordic Fibreboard AS may register a shareholder who is a legal person of a foreign country as a participant in the general meeting also in case all required data on the legal person and the representative are included in the notarized authorization document issued to the representative in a foreign country and the authorization document is acceptable in Estonia. If a shareholder has deposited his/her shares on a nominee account, a respective certificate issued by the account administrator shall be submitted, certifying the right of ownership of the shares as of December 16, 2020. * Please present your passport or identity card as an identification document. A shareholder may notify the Company of the appointment of a representative or withdrawal of authorization by a representative by submitting respective information to the Management Board of Nordic Fibreboard AS (in a digitally signed format which can be reproduced in writing on the following e-mail address: [email protected], or in writing by mail at the following address: Nordic Fibreboard AS, Suur-Jõe 48, Pärnu, Estonia) no later than on 22th of December 2020 (inclusive). For the appointment of a representative or withdrawal of authorization by a representative, a shareholder may use the forms available on the website of Nordic Fibreboard AS https://group.nordicfibreboard.com/en/investor/extraordinary-general-meeting Torfinn Losvik CEO & Chairman of the Management Board Phone: + 372 56 99 09 88 E-mail: [email protected]