Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
8183
Attachments
Submission date and time
24.07.2020 08:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA
Message
?Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn 10135 juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299(1. )Ettepanek otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on aktsionäride mugavuseks ja et vältida kogunemisi COVID-19 pandeemia ajal. Otsustamisele pandavate ettepanekute osas tekkivad küsimused saab saata ette e- mailile [email protected] kuni 7. August 2020 ja vastused asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/). Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. Augusti 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 10. August kuni 16. August 2020 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu. Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust: 1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile [email protected] hääletusperioodi jooksul. 2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega AS Baltika kontorisse aadressil Veerenni 24, 10135, Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 14 August kell 16.00. Tehniliste vahendite puudumisel on võimalik hääletussedelit täita ja allkirjastada ka AS Baltika kontoris eeltoodud aadressil tööpäevadel ajavahemikus 9.00-16.00. Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/). Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised: 1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS Baltika 2019. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul. 1. 2019. a majandusaasta kasumi jaotamine Kinnitada 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 908 558 eurot. 1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ?3.1 Kutsuda nõukogust tagasi Tiina Mõis tema tagasiastumisavalduse valguses. 3.2 Nõukogu jätkab neljaliikmelisena. 1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord Nimetada AS Baltika audiitoriks 2020. majandusaasta aruande auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika 2019. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected] või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga. Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja AS Baltika veebilehel hiljemalt 24 August 2020 vastavalt ÄS 299(1 )lg-le 6. Flavio Perini Juhatuse liige, tegevjuht [email protected]
Content of announcement in English
Title
ADOPTION OF RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AS BATIKA WITHOUT CONVENING THE MEETING
Message
?The Management Board of AS Baltika, registry code 10144415, address Veerenni 24, Tallinn 10135 proposes to the shareholders to adopt resolutions of the shareholders without convening a meeting pursuant to § 299(1) of the Commercial Code. The proposal to adopt resolutions without convening a general meeting of shareholders is for the convenience of shareholders and to avoid gatherings due to COVID-19 pandemic. Any questions of shareholders relating to the resolutions proposed can be sent in advance to the e-mail [email protected] until 7(th) August 2020 and answers to all relevant questions will be made public on website of AS Baltika on www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/). The list of shareholders entitled to vote the shareholders' resolutions will be fixed on 7(th) August 2020 at the end of the business day of the NASDAQ CSD settlement system. Resolutions of the shareholders can be voted in the period from 10(th) August to 16(th) August 2020 (inclusive). If a shareholder abstains, he/she shall be deemed to have voted against the resolutions. A shareholder has two options for giving his/her vote: 1. By e-mail to [email protected] during the voting period, by sending a digitally signed or signed on paper and scanned voting ballot filled in by the voting shareholder or his/her authorized representative. 2. By submitting or sending filled-in voting ballot signed by hand by the voting shareholder or his/her authorized representative to the head-office of AS Baltika at Veerenni 24, 10135 Tallinn so that it arrives no later than 14 August at 4 pm (EET). In the absence of technical means, it is possible to fill in and sign the voting ballot at the office of AS Batika at the above address on working days between 9.00 and 16.00 (EET). In order to enable the identification of a shareholder, the voting ballot sent by e-mail must be digitally signed. When sending a paper-signed and scanned voting ballot by e-mail or sending a paper-signed voting ballot by post, a copy of the personal data page (incl. document validity date) of the shareholder's or his / her representative's identity document (e.g. passport or ID card) must be sent with the voting ballot. The shareholder's representative must also forward a valid power of attorney in Estonian or English in a form that can be reproduced in writing. The shareholder may use a power of attorney form, which is available on website of AS Baltika on www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/). If the shareholder is a legal entity registered in a foreign country, please forward a copy of the extract from the relevant foreign commercial register, which shows the right of the representative to represent the shareholder (legal authorization). The statement must be in English or translated into Estonian or English by a sworn translator or an official equivalent to a sworn translator. The proposals of the Management Board approved by the Supervisory Board are as follows: 1. Approval of the 2019 Annual report To approve the 2019 Annual report of AS Baltika as presented. 1. Profit allocation for 2019 To approve the 2019 consolidated net losses in the amount of EUR 5,908,558. 1. Recalling of the Supervisory Board member 3.1 To recall supervisory board member Tiina Mõis in light of her resignation application. ?3.2 The Supervisory Board continues with four members. 1. Nomination of the auditor and remuneration To appoint AS PricewaterhouseCoopers as the auditors of AS Baltika for auditing the financial year 2020 and to remunerate the auditors pursuant to the agreement entered into respectively. The 2019 Annual report of AS Baltika, the independent auditor's report and voting ballots will be available to the shareholders from the date of the release of this notice at the website of AS Baltika on www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com/) and at the website of the NASDAQ CSD SE Estonian branch on www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqomxbaltic.com/). Questions regarding the agenda items can be sent by email to [email protected] or posted to the company's address. The resolutions adopted by the shareholders will be published as a stock exchange announcement and on the website of AS Baltika no later than 24(th) August 2020 in accordance with Commercial Code § 299(1) (6). Flavio Perini Member of the Management Board, CEO [email protected]