Market announcement
AS TALLINNA SADAM
LEI code
25490093MDYISEP1Y539
Size of the entity
Large group
Economic activities
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply, Transportation and Storage
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
8130
Submission date and time
02.07.2020 11:12:59
Content of announcement in Estonian
Title
ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus tegi 05.06.2020 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Üldkoosoleku teade avaldati 05.06.2020 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/ ning päevalehes ?Postimees". Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 19.06.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 22.-29.06.2020. Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 106 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 218 876 934 häält ehk 83,22% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu. Tallinna Sadama aktsionärid võtsid 29.06.2020 vastu järgmised otsused: 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2019. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Otsuse poolt andsid aktsionärid 218 872 934 häält ehk 83,22% häältest. 2. Kasumi jaotamine 2.1. Kinnitada 2019. aasta majandusaasta kasum 44 403 995 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2019. aasta kasumiga) 51 262 653 eurot. 2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 742 002 eurot. 2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30 245 000 eurot. Otsuse poolt andsid aktsionärid 218 872 934 häält ehk 83,22% häältest. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 10.07.2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20.07.2020. 3. Nõukogu liikmete valimine Vastavalt ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esitatud ettepanekule: 3.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi volituste lõppemisega 30.06.2020. 3.2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 01.07.2020 kuni 30.06.2022. Otsuse poolt andsid aktsionärid 207 999 488 häält ehk 79,09% häältest. Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 06.06.2020 Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/. Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot. Marju Zirel Investorsuhete juht AS Tallinna Sadam [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of AS Tallinna Sadam
Message
On 05.06.2020, the Management Board of AS Tallinna Sadam (hereinafter: Tallinna Sadam) proposed to the shareholders to adopt the resolutions of the general meeting of shareholders stated below without convening the meeting. The notice of the annual general meeting was published on 05.06.2020 in the stock exchange information system, on Tallinna Sadam website https://www.ts.ee/en/investor/agm/ and in the daily newspaper "Postimees". The list of shareholders entitled to vote was fixed on 19.06.2020 at the end of the business day of the Nasdaq CSD settlement system and the electronic voting period was 22-29.06.2020. The resolutions of the general meeting of shareholders were voted by 106 shareholders, whose shares represented 218,876,934 votes or 83.22% of the total share capital. If a shareholder abstained, he/she was deemed to have voted against. On 29.06.2020, the annual general meeting of the shareholders of AS Tallinna Sadam resolved: 1. Approval of the Annual Report 2019 1.1. To approve the Annual Report 2019 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting. The shareholders voted in favor of the resolution by 218,872,934 votes or 83.22% of the votes. 2. Profit allocation 2.1. To approve the net profit of the financial year of 2019 in the amount of 44,403,995 euros and the retained earnings (including 2019 profit) of 51,262,653 euros. 2.2. Transfer to statutory capital reserve 1,742,002 euros. 2.3. To pay dividends to the shareholders 0.115 euros per share, in the total amount of 30,245,000 euros. The shareholders voted in favor of the resolution by 218,872,934 votes or 83.22% of the votes. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 13.07.2020 at the end of the business day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 10.07.2020. From that day the person acquiring the shares will not have the right to receive dividends for the financial year 2019. Dividends shall be disbursed to the shareholders on 20.07.2020. 3. Election of members of the Supervisory Board According to the proposal submitted by the Nomination Committee of AS Tallinna Sadam: 3.1. To recall Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi from the Supervisory Board of AS Tallinna Sadam with the end of their term of office on 30.06.2020. 3.2. To appoint Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt and Veiko Sepp as members of the Supervisory Board of AS Tallinna Sadam for the term of office from 01.07.2020 to 30.06.2022. The shareholders voted in favor of the resolution by 218,872,934 votes or 83.22% of the votes. The minutes of the general meeting will be published on the website of Tallinna Sadam https://www.ts.ee/en/investor/agm/ no later than 06.06.2020. Tallinna Sadam is one of the largest cargo- and passenger port complexes in the Baltic Sea region, which in 2019 serviced 10.64 million passengers and 19.9 million tons of cargo. In addition to passenger and freight services, Tallinna Sadam group also operates in shipping business via its subsidiaries - OÜ TS Laevad provides ferry services between the Estonian mainland and the largest islands, and OÜ TS Shipping charters its multifunctional vessel Botnica for icebreaking and construction services in Estonia and offshore projects abroad. Tallinna Sadam group is also a shareholder of an associate AS Green Marine, which provides waste management services. According to audited financial results, Tallinna Sadam group's sales in 2019 totaled EUR 130.5 million, adjusted EBITDA EUR 74.3 million and net profit EUR 44.4 million. Marju Zirel Head of Investor Relations AS Tallinna Sadam [email protected] (mailto:[email protected])