Market announcement
Nordic Fibreboard AS
LEI code
54930002HOIXBD15OM06
Size of the entity
Small group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
8112
Submission date and time
26.06.2020 13:51:46
Content of announcement in Estonian
Title
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Message
NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus reedel, 26.06.2020. aastal algusega kell 11:00 ja lõppes 11:45 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. Koosolekul oli esindatud 2 744 142 häält, mis moodustavad 60,99% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Üldkoosoleku otsused: 1. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. 2) Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt: 2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 100 000 (sada tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 400 000 (nelisada tuhat eurot). 2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on 2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad - nimiväärtuseta nimelised aktsiad. 2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. 3) Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60. 4) Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis. Otsus võeti vastu 2 744 142 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. 2. Kohustusliku reservkapitali ja ülekursi kasutamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks 1. Kanda Seltsi reservkapital summas 287 542.41 EUR Seltsi kahjumi arvele; 2. Kanda Seltsi ülekurss summas 364 197.7 EUR Seltsi kahjumi arvele. Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,74% registreerunud häältest, vastu oli 61 949 häält mis moodustab 2,26% registreerunud häältest. 3. Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt: 1) Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 429 492,94 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 269 943,66; 2) Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,06 aktsiate arv jääb samaks (4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 269 943,66; 5) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.07.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,74% registreerunud häältest, vastu oli 61 949 häält mis moodustab 2,26% registreerunud häältest. Torfinn Losvik Juhatuse esimees Telefon: + 372 56 99 09 88 E-mail: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=03pHY- tdmvd_RjLVwYggiVHOufYi9y9nKI0Vn1dVUUVVzQuNPUfjC- g3NKPeAtkLXRbbv9ypAdFBbmfhlYGYrR0ZRJvpQihbRR5DiDqMgStQOnr7McFBRKyfCYCq_yzyG1VWoA 9OMxWqxr8prMW2w76eaPEZpdJ1Bclcyv3DcXMYzsIgoB0bcuV5gjj- EYn43iSN3oEP1V8xiyVP0qhtbVj4GHxi8ty2PILVLAzPQPgLw_3HpbjRWMyt7xaDRaoAv- BEt4145QdOhKzOHZee8hKs2pxIGwqALoGfFeUHgq1ZCNoBM69m3_OUpGRrRyQq)
Content of announcement in English
Title
The Decisions of Extraordinary General Meeting
Message
The Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS
(registry code 11421437, address 48 Suur-Jõe, Pärnu 80042) was held in Nordic
Fibrebaord AS head office at 48 Suur-Jõe, Pärnu, Estonia, on 26 June 2020.
The general meeting started at 11.00 and ended at 11.45
At the meeting 2,744 142 votes were present which represent 60,99% of share
capital, meaning the Extraordinary General Meeting was competent to pass
resolutions regarding the items on the agenda.
Resolutions of the General Meeting:
1. Introducing no par value shares and amendment of the articles of association
1) Introduce no par value shares.
2) In connection with introducing no par value shares, amend clauses
2.1, 2.2 and 2.3 of the articles of association of the Company and confirm their
new wording as follows:
2.1 The minimum share capital of the company is EUR 100,000 (one hundred
thousand) and the maximum share capital is EUR 400,000 (four hundred thousand).
2.2 The minimum number of no par value shares is 2,500,000 and the maximum
number is 10,000,000. Each share grants one vote at the general meeting of
shareholders. The company only has one class of shares - no par value registered
shares.
2.3 The general meeting shall resolve the increase or reduction of share
capital. The resolution about increasing share capital shall be adopted in case
it receives at least two thirds of the votes represented at the general
meeting. Upon increasing share capital the shareholders have a pre-emptive right
to subscribe for the new shares in proportion to the sum of the book value of
the shareholder's shares. The pre-emptive right of the shareholders may be
barred by a resolution of the general meeting which receives at least three-
quarters of the votes represented at the general meeting.
3) As a result of introducing a no par value share, the Company will have
4,499,061 no par value shares, whereas each share grants the shareholder one
vote at the general meeting of shareholders. As a result of adopting the
resolution specified in clause, the book value of a share of the Company will be
EUR 0.60.
4) To approve the new Articles of Association.
The number of votes in favor of the resolution was 2 744 142, which is 100,00%
of registered votes.
2. Use of legal reserve capital and share premium to cover unallocated losses
from previous periods
1. To transfer the reserve capital of the Company in the amount of EUR
287,542.41 to cover the loss of the Company;
2. To transfer the share premium of the Company in the amount of EUR 364,197.7
to cover the loss of the Company.
?The number of votes in favor of the resolution was 2 744 142, which is 97,74%
of registered votes and the number of votes in against of the resolution was
61 949, which is 2,26% of registered votes.?
3.Reduction of share capital to cover unallocated losses from previous periods
In order to cover the losses after the use of all reserves in the amount of
1,242,300.66 euros, to reduce the share capital of the Company after the entry
into force of amendments to the Articles of Association in a simplified way on
the following conditions:
1) Reduce the share capital of the Company by EUR 2,429,492.94, from EUR
2,699,436.60 to EUR 269,943.66;
2) The share capital will be reduced by decreasing the book value of the
shares: as a result of reduction, the book value of the Company's share will
decrease to EUR 0.06, from EUR 0.60, the number of shares will remain the same
(4,499,061) and the new amount of share capital will be EUR 269,943.66;
5) The list of shareholders participating in the reduction of share
capital shall be fixed 10(th) July 2020 as at end of the working day of the
Nasdaq CSD securities settlement system.
The number of votes in favor of the resolution was 2 744 142, which is 97,74% of
registered votes and the number of votes in against of the resolution was
61 949, which is 2,26% of registered votes.
Torfinn Losvik
CEO & Chairman of the Management Board
Phone: + 372 56 99 09 88
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])