Market announcement
Coop Pank AS
LEI code
549300EHNXQVOI120S55
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
8048
Attachments
Submission date and time
28.05.2020 13:00:00
Content of announcement in Estonian
Title
Coop Pank AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014;
edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. mail 2020 algusega
kell 11:00 Tallinna Ülikooli saalis nimetusega ?Maximum" (asukohaga Narva mnt
29, Tallinn).
Koosolekul oli esindatud 63 133 361 häält, mis moodustas 70,58% Seltsi
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud
111 aktsionäri.
Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.
1. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
Üldkoosolek otsustas jaotada 2019. aasta kontserni emaettevõtte omanikele
omistatav kasum summas 5 527 tuhat eurot järgnevalt:
* kanda 276 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
* mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud
reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
* mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda 5 251 tuhat eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
1. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks.
Üldkoosolek otsustas nimetada 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning määrata
audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda
Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.
1. Põhikirja muutmine
Üldkoosolek otsustas muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues
üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.
1. Märkimise eesõiguse välistamine
Üldkoosolek otsustas välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise
eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt
põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi
realiseerimiseks.
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine.
Üldkoosolek otsustas kutsuda nõukogust tagasi Jaanus Vihand, Priit Põldoja, Märt
Meerits, Jaan Marjundi ja Roman Provotorov.
1. Nõukogu liikmete valimine.
Üldkoosolek otsustas valida Coop Pank AS-i nõukogu uuteks liikmeteks
alljärgnevad isikud:
* Alo Ivask, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Ardo Hillar Hansson, volitusega alates 08.06.2020 tähtajaga 3 (kolm)
aastat).
* Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga
3 (kolm) aastat.
* Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest
tähtajaga 3 (kolm) aastat.
* Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
1. Nõukogu liikmete töö tasustamine.
Üldkoosolek otsustas määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu
esimehele ja aseesimehele 1 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete tasu 1 000
eurot (bruto) kuus.
Ülevaade nõukogu liikmete eelneva 3 aasta ametitegevuse kohta on lisas.
Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7
(seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel
www.cooppank.ee/investorile (http://www.cooppank.ee/investorile)
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 71 100 aktiivset igapäevapanganduse klienti. Coop
Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks
aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku
kuulub 330 kauplust.
Kristjan Seema
Turundus ja kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5505 253
e-mail: [email protected]
www.cooppank.ee (http://www.cooppank.ee)
Lisad: Nõukogu liikmete ametitegevuse ülevaade
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the annual general meeting of shareholders of AS Coop Pank
Message
The annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS (registry code
10237832, address Narva mnt 4, Tallinn, 15014; hereinafter the Company) was held
on 28 May 2020 at 11:00 at Tallinna Ülikool conference room "Maximum" (Narva mnt
29, Tallinn).
63,133,361 votes were represented at the meeting, representing 70,58% of
Company's share capital, and thus the general meeting had a quorum. 111
shareholders were represented at the meeting.
The decisions of the General Meeting were as follows:
1. Approval of the consolidated Annual Report 2019 of Coop Pank AS.
The general Meeting decided to approve consolidated Annual Report 2019 of Coop
Pank AS submitted to the General Meeting.
1. Profit allocation of Coop Pank AS 2019 financial year.
The general Meeting decided to allocate the net profit of Coop Pank AS in the
amount of 5 527 thousand euros as follows:
* allocate 276 thousand euros to statutory reserve capital;
* not to allocate profit in any other reserve prescribed by law or
Articles of Association and not to use the profit for other purposes;
* not to pay dividend to shareholders and to allocate 5 251 thousand euros
to retained earnings.
1. Appointment of the auditor for the financial years 2020 - 2022.
The General Meeting decided to appoint Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers
(registry code 10142876) as the auditor for the financial years 2020 - 2022, to
establish the procedure for remuneration of the auditor in accordance with the
contract to be entered into with the auditor and to authorize the management
Board to conclude the relevant agreement.
1. Amendment of articles of association
The General Meeting decided to amend the articles of association of the Company
and to approve the new wording of the articles of association as submitted to
the General Meeting.
1. Exclusion of pre-emptive subscription rights
The General Meeting decided to exclude the pre-emptive subscription rights of
the existing shareholders for the shares issued to Option Holders in accordance
with section 3.3.5 of the Articles of Association for the purpose of executing
the share option programme of Coop Pank AS.
1. Recall of Supervisory Board
The General Meeting decided to recall of all Member of Supervisory Board: Jaanus
Vihand, Priit Põldoja, Märt Meerits, Jaan Marjundi and Roman Provotorov.
1. Election of Supervisory Board
The General Meeting decided to re-elect the Supervisory Board and to appoint the
following persons to Supervisory Board:
* Alo Ivask with authority as of the date of this decision for a term of 3
(three) years.
* Ardo Hillar Hansson with authority as of 08.06.2020 for a term of 3 (three)
years.
* Jaan Marjundi with authority as of the date of this decision for a term of
3 (three) years.
* Raul Parusk with authority as of the date of this decision for a term of 3
(three) years.
* Roman Provotorov with authority as of the date of this decision for a term
of 3 (three) years.
* Silver Kuus with authority as of the date of this decision for a term of 3
(three) years.
1. Remuneration and compensation of Supervisory Board
The General Meeting decided that Chairman and vice-chairman of Supervisory Board
shall be paid 1 500 EUR (gross amount) per month, Member of the Supervisory
Board shall be paid 1 000 EUR (gross amount) per month.
An overview of the activities of the members of the Supervisory Board during the
previous 3 years is attached.
The minutes of the general meeting shall be made available to the shareholders
not later than within 7 (seven) days from the date of the general meeting at
Company's website https://www.cooppank.ee/en/for-investors .
Coop Pank, based on Estonian capital, is one of the five universal banks
operating in Estonia. The number of clients using Coop Pank for their daily
banking has reached 71 100. Coop Pank aims to put the synergy generated by the
interaction of retail business and banking to good use and to bring everyday
banking services closer to people's homes. The strategic shareholder of the bank
is the domestic retail chain Coop Eesti comprising 330 stores.
Kristjan Seema
Head of Marketing & Communication
Tel: +372 5505 253
e-mail: [email protected]
Annex: Information on the supervisory board members