Market announcement
AS TALLINNA VESI
LEI code
5493000M6TVS2X0KWC97
Size of the entity
Large group
Economic activities
Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
8047
Submission date and time
28.05.2020 10:51:30
Content of announcement in Estonian
Title
ASi Tallinna Vesi korralise üldkoosoleku otsused
Message
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka ?Selts") üldkoosolek toimus neljapäeval, 28. mail 2020 kell 9.00-9.50. Seltsi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas. Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 364 981 häält, s.o 71,82% kõigist häältest. KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS: Kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 262 855 000 (kakssada kuuskümmend kaks miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot 14 359 581 poolthäälega (s.o. 99,96% koosolekul esindatud häältest). 2. Kasumi jaotamine OTSUS: Kinnitada 14 364 981 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2019. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 20 000 600 (kakskümmend miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2019 seisuga kogunenud 77 512 000 (seitsmekümne seitsme miljoni viiesaja kaheteistkümne tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2019. aasta 27 760 000 (kahekümne seitsme miljoni seitsmesada kuuekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 1 (üks) euro aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2020. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juuni 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. juuni 2020. Alates 11. juunist 2020 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine OTSUS 1: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada Pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 1. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat. OTSUS 2: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Simon Roger Gardiner'i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 4. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat. OTSUS 3: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. novembrist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat. 4. Audiitori valimine OTSUS: 14 364 981 poolthäälega ( s.o. 100% koosolekul esindatud häältest) nimetada Seltsi 2020. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. 5. Juhatuse esimehe ülevaade Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit (https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-uldkoosolek/01- 06-2017-2-2-2/2020-juhatuse-esimehe-ulevaade/)(lk 5-9 ja 25-26). Eliis Randver Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht AS Tallinna Vesi Tel: (+372) 62 62 275 [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi
Message
Annual General Meeting of Shareholders of the Public Limited Company Tallinna Vesi was held on Thursday, 28 May 2020 at 09.00 (GMT+3)- 9.50 (GMT+3) at Paljassaare Wastewater Treatment Plant of AS Tallinna Vesi, in the Gym (Address: Paljassaare põik 14, Tallinn, Estonia). 14,364,981 votes, i.e 71,82% of total of 20 million votes were represented at the meeting. AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING 1. Approval of the 2019 Annual Report DECISION: To approve the 2019 Annual Report including the balance sheet total in the amount of EUR262,855,000 (two hundred and sixty-two million eight hundred and fifty-five thousand) and net profit in the amount of EUR27,760,000 (twenty-seven million seven hundred and sixty thousand) was adopted with 14,359,581 votes in favor (ie. 99.96 % of all votes represented at the meeting). 2. Distribution of profit DECISION: To approve with 14,364,981 votes in favor (ie 100% of all votes represented at the meeting. The net profit of the Company in 2019 is EUR27,760,000 (twenty-seven million seven hundred and sixty thousand). To distribute EUR20,000,600 (twenty million and six hundred) of AS Tallinna Vesi's retained earnings of EUR77,512,000 (seventy-seven million five hundred and twelve thousand) as of 31/12/2019, incl. from the net profit of EUR27,760,000 (twenty-seven million seven hundred and sixty thousand) for the year 2019, as dividends, of which EUR1 (one) per share shall be paid to the owners of A-shares and EUR600 (six hundred) per share shall be paid to the owner of the B-share. Remaining retained earnings will remain undistributed and allocations from the net profit will not be made to the reserve capital. Based on the dividend proposal made by the Management Board, the Council proposes to the general meeting to decide to pay the dividends out to the shareholders on 26 June 2020. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 12 June 2020 at the closure of business day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 11 June 2020. A person acquiring the shares from 11 June 2020 onwards shall not be entitled to receive the dividends determined by this decision. 3. Extension of the terms of Supervisory Council members DECISION 1: With14,238,849 votes in favor (ie 99.12% of all votes represented at the meeting) to extend Mrs Katrin Kendra's term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi by two (2) years from 1 June 2020. DECISION 2: With14,238,849 votes in favor (ie 99.12% of all votes represented at the meeting) to extend Mr Simon Roger Gardiner's term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi by two (2) years from 4 June 2020. DECISION 3: With14,238,849 votes in favor (ie 99.12 % of all votes represented at the meeting) to extend Mr Martin Padley's term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi by two (2) years from 3 November 2020. 4. Election of the Auditor DECISION: With14,364,981 votes in favor ( ie. 100% of all votes represented at the meeting) To appoint AS PricewaterhouseCoopers as the auditor for the financial year of 2020. To pay the fee to the auditor as per the contract to be entered into with the auditor. 5. CEO Update The update made by the Chairman of the Management Board is available here (https://tallinnavesi.ee/en/investor/shareholders-meeting/31-05-2018-2-2/2020- ceos-update/)(slides 5-9 and 25-26). Eliis Randver Head of Customer Relations and Communications AS Tallinna Vesi Tel: (+372) 62 62 275 [email protected]