Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
7985
Submission date and time
04.05.2020 23:59:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär,
Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11
Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride
korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 27. mail 2020 algusega kell
13.00 Tallinn Art Space galeriis, T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse 1.
korrusel Peterburi tee 2, Tallinn, Eesti Vabariik (vt www.tallinnartspace.com
(http://www.tallinnartspace.com)). Koosolekust osavõtjate registreerimine algab
27. mail 2020 kell 12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2019 majandusaasta
aruande kinnitamise otsustamine, audiitori valimise ja tasustamise otsustamine,
kahe nõukogu liikme ametiaja pikendamine, ühe nõukogu liikme tagasikutsumine ja
ühe uue nõukogu liikme valimine, Ühingu põhikirja muutmine ja aktsionäride
eelisostuõiguse välistamine uute aktsiate väljalaskmisel juhul, kui neid
kasutatakse juhatuse liikmete tulemustasu maksmiseks. Aktsionäride korralise
üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus.
Üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Juhatuse ettepanek:
Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija
vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.
1. Ühingu auditeeritud 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine
Ühing on koostanud 2019. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on
läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.
Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2019.a. majandusaasta aruanne.
1. Kahjumi katmise otsustamine
Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaastal oli 26 981 682
eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise
otsustamine aktsionäride pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Katta 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta kahjum summas 26 981 682 eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
1. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine, tagasi kutsumine ja valimine
Kaks nõukogu liiget on valitud ametisse kuni 05. juuli 2020 ja üks kuni 22. mai
2020. Sõltumatu nõukogu liige, hr Olkinuora ja nõukogu esimees, hr Bozzone, on
andnud oma nõusoleku oma ametiaja pikendamiseks Ühingu nõukogus. Hr Ernesto
Preatoni ei soovi oma ametiaega pikendada ja tema ametiaeg lõppes 22. mail
2020. Nõukogu esimees on konsulteerinud enamusaktsionäridega, kes on leidnud, et
juriidilise taustaga isik nõukogu liikmena oleks Ühingule kasulik. Seega teeb
Ühingu juhatus aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku pikendada kahe olemasoleva
nõukogu liikme ametiaega ja valida uus, kolmas nõukogu liige järgmiselt:
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
a. Pikendada nõukogu liikme Emanuele Bozzone volitusi kolmeks aastaks kuni
05. juuli 2023.
b. Pikendada nõukogu liikme Petri Altti Sakari Olkinuora volitusi kolmeks
aastaks kuni 05. juuli 2023.
c. Valida Ühingu nõukogu liikmeks Oscar Crameri alates 27. mai 2020 kuni
05. juuli 2023.
Ühingu nõukogu liikmete CV ja tutvustusega on võimalik tutvuda Ühingu
koduleheküljel
www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotuses ?Ettevõte".
Nõukogu liikmete tasu suurus ja maksmise korra põhimõtted otsustati 20. juuni
2016 aktsionäride üldkoosolekul ning jäävad samaks.
1. Audiitori valimine
AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2019. majandusaastal teenust seoses
Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma
kohustused vastavuses sõlmitud lepinguga ja nõukogul puuduvad etteheited
osutatud teenusele. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele
kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada
audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus võttis 2019.a
erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised järgneva 2 majandusaasta auditi
läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu soovitus 2019. a oli jätkata koostööd
AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on
parima suhtega.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2020. majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale
lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete
auditeerimise eest 2020. majandusaastal makstav tasu summas 58 300 eurot
(käibemaksuta).
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne
üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu
depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 20. mai 2020 tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus
keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks
aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe
nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet
andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad
nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui
vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so
hiljemalt 12. mai 2020 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt
24. mai 2020. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital
Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.
Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul,
kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist. Eelnevalt
päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise
ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke
küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust
tegemata arutada muid küsimusi.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) või toimetades kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn
hiljemalt 26. mai 2020 kell 16:00.
Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste
ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2019 majandusaasta aruandega, audiitori
järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com
(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all, või
eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus 09:00-17:00
Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste
tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]). Aktsionäride
koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu
koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus
Ettevõte, Investorile all.
Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,
aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv
kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv
registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus
see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav
dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks
eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja
poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga
dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse
apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde.
Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus
Content of announcement in English
Title
Notice of Calling the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp Shareholders
Message
Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp,
We announce that the Management Board is calling for the annual general meeting
of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at Sõjakooli 11
Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter the Company) shareholders which shall
take place on Wednesday, 27 of May 2020 at 13.00 at Tallinn Art Space Gallery,
on the ground floor of T1 Mall of Tallinn at Peterburi tee 2, Tallinn, the
Republic of Estonia (see www.tallinnartspace.com
(http://www.tallinnartspace.com)). Registration of shareholders for the meeting
shall take place from 12.45 - 13.00 on the 27 of May 2020 at the location of the
meeting.
The reason for calling the annual general meeting is to decide on approval of
the annual report for the financial year of 2019, resolution on covering the
loss, election and remuneration of the auditor, prolongation of term of two
Supervisory Council members, recalling of one and election of one new Council
member. The proposal to call the annual general meeting of shareholders was made
by the Management Board of the Company.
The agenda of the meeting is as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of
shareholders
The Management Board's proposal:
Elect Ilona Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the
shareholders. Elect the Secretary of the meeting as per suggestions made at the
meeting.
1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial year
of 2019
The Company has prepared the annual report for the financial year of 2019. The
report has been audited and the audited report has been made available to the
shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual
report.
The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution:
Approve the audited annual report of the Company for the financial year of 2019.
1. Resolution of covering the loss
The Company's net loss for the financial year which ended 31 December 2019 was
in the amount of 26 981 682 Euros. As per the commercial code it is the
shareholders' competency to decide on the allocation of the profit and/or loss.
The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution:
Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2019 in the
amount of
26,981,682 Euros with retained earnings of previous periods.
1. Extending the term of office, recalling and election of the Supervisory
Council members
Two Supervisory Council members have been elected until 05 July 2020 and one
until 22 May 2020. The independent member of the Company's Supervisory Council,
Mr Olkinuora and the Chairman of the Council, Mr Bozzone, have consented to
stand for re-election. Mr Ernesto Preatoni does not wish to stand for re-
election and his term has ended on 22 May 2020. The Chairman has consulted with
the majority shareholders and they have suggested that the presence of a person
with legal background on the Council would be beneficial. Thus, the Management
Board of the Company is proposing to prolong the term of two existing members
and to elect a new third Supervisory Council member as follows:
The Council's and Management Board's proposals and draft resolutions:
4.1. Prolong the term of office of Emanuele Bozzone as a member of the
Supervisory Council of the Company for three years until 05 July 2023.
4.2. Prolong the term of office of Petri Altti Sakari Olkinuora as a member of
the Supervisory Council of the Company for three years until 05 July 2023.
4.3. Elect Oscar Crameri as a member of the Supervisory Council of the Company
from 27 May 2020 until 05 July 2023.
CV data and presentation of the Council Members can be accessed on homepage
www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) sub-section "the Company".
Principles and sums of remuneration of members of Supervisory Council remains as
decided at 20 June 2016 General Meeting of shareholders.
1. Election of the auditor
In financial year of 2019 AS Deloitte Audit Eesti has provided audit services to
the Company in relation to the audit of the annual report. In the opinion of the
Council the auditor has performed the services in accordance with the agreement
and the Council does not have any objections as to the service provided. The
auditor has confirmed as required by the corporate governance recommendations
that it has no work, economic or other relations that would threaten its
independence while rendering auditing service. In 2019, the Management Board of
the Company took offers from different audit companies for audit for the next 2
years. The recommendation of the audit committee and the Council in 2019 was to
continue the collaboration with AS Deloitte Audit Eesti as their price offer and
quality of work is considered to be in the best proportion.
The Council's and Management Board's proposal and draft of the resolution:
Elect AS Deloitte Audit Eesti as the auditor of the Company for the financial
year of 2020.
To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement
to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the
audit of Company and its subsidiaries for the financial year of 2020 in the
amount of 58 300 Euros (net of VAT).
According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders
entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be
determined as at 7 days before holding the general meeting as at the end of the
working day of the settlement system of the registrar of the Estonian register
of securities or another depository where the shares of a public limited company
are entered, which precedes the general meeting, i.e. on 20 May 2020 at end of
the working day.
A shareholder has the right to receive information on the activities of the
public limited company from the management board at the general meeting. The
management board may refuse to give information if there is a basis to presume
that this may cause significant damage to the interests of the public limited
company. If the management board refuses to give information, the shareholder
may demand that the general meeting decide on the legality of the shareholder's
request or to file, within two weeks after the general meeting, a petition to a
court by way of proceedings on petition in order to obligate the management
board to give information.
Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may
request adding items to the agenda of the general meeting, if the respective
request has been made 15 days before the meeting, i.e. on 12 May 2020 at the
latest. They may also submit a draft resolution for each item on the agenda at
least 3 days before the meeting, i.e. on 24 May 2020 at the latest. The draft
resolution should be submitted in writing to AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli
11, Tallinn, 11316.
At the meeting, items previously not on the agenda may be taken onto the agenda
if at least 9/10 of participating shareholders approve and their shares
represent at least 2/3 of the share capital. A general meeting may decide on
calling the next meeting and settle submissions concerning administrative issues
related to the agenda or to the procedure for holding the meeting without such
matters having to be included on the agenda beforehand, and to discuss other
matters without making resolutions.
The shareholder can until 26 May 2020 at 16:00 inform the Company of appointing
a representative or of renouncing the power of attorney of the representative,
by sending the digitally signed notice to [email protected]
(mailto:[email protected]) or by sending the written notice to the office
of the Company at Sõjakooli 11 Tallinn.
The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the
resolutions and proposals, the audited annual report of 2019 financial year, the
auditor opinion, on the webpage of the Company www.prokapital.com
(http://www.prokapital.com) under the sub-section Company, Investor,
Shareholders or upon prior request at the location of the Company at Sõjakooli
11 Tallinn at an agreed time during the business days from 09:00 until 17:00. If
you have any questions in regards to the annual general meeting of shareholders,
please contact us by phone + 372 6 144 920 or by email at
[email protected] (mailto:[email protected]). Questions and
answers related to the agenda of the shareholders meeting shall be published on
the website of the Company www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) under
the section Company, Investor.
Documents needed to participate at the meeting
Natural person shareholders are kindly asked to bring along a valid
identification document, representatives are kindly asked to bring along a valid
identification document and a valid written power-of-attorney. In the case of
shareholders who are legal entities we request you to bring an extract from the
relevant register, where that legal person has been registered and a valid
identification document of the representative. For persons representing a legal
entity under power of attorney we kindly ask to bring in addition of the
referred documents also a valid written power of attorney. Each document issued
by a foreign country's official must be either legalized or authenticated with a
document certificate apostille and translated into English.
Best regards, Management Board of AS Pro Kapital Grupp