Market announcement
Arco Vara AS
LEI code
097900BHCB0000066171
Size of the entity
Small group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other corporate action
Unique data record identifier
7970
Submission date and time
30.04.2020 11:03:32
Content of announcement in Estonian
Title
Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused
Message
30.04.2020 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused:
1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne.
1.
* Kanda 31.12.2019 majandusaasta puhaskasum summas 388 tuhat eurot jaotamata
kasumi hulka.
* Maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus
saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15.05.2020 Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele
22.05.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
1. Kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Rain Lõhmus, Steven Yaroslav
Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Kert Keskpaik.
1. Määrata ametisse kuuest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu
liikmeteks järgmised isikud:
* Steven Jaroslav Gorelik
* Kert Keskpaik
* Hillar-Peeter Luitsalu
* Allar Niinepuu
* Rait Riim
* Tarmo Sild
1. Valida järgmiseks kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks KPMG
Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2020. ja 2021. a
majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i
ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.
1. Täiendada põhikirja punktiga 3.11 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
3.11. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi
elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata
ja ilma esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra
määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Arco Vara AS dividendimakse ex-päev
Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse
15. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga,
informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-
päev) on 14. mail 2020. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik
õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest.
Evelin Kanter
Peajurist
Arco Vara AS
+372 6144 630
[email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Arco Vara AS
Message
The annual general meeting of shareholders of Arco Vara AS held on 30 April
2020 adopted the following decisions:
1. To approve the annual report of Arco Vara AS for 2019
1.
* To allocate the net profit for the year ended on 31 December 2019 in the
amount of 388 thousand EUR to retained earnings;
* To pay dividends to the shareholders 0.04 euros per share. The list of
shareholders entitled to dividends shall be fixed on 15 May 2020, as at the
end of the working day of Nasdaq CSD Estonian Settlement System. The
dividends shall be paid to the shareholders by transfer to the bank account
of the shareholders on 22 May 2020.
1. To recall all members of the Supervisory Board, i.e. Rain Lõhmus, Steven
Yaroslav Gorelik, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu, Kert Keskpaik.
1. To appoint a Supervisory Board that consists of six members and to elect the
following persons to Supervisory Board:
* Steven Jaroslav Gorelik
* Kert Keskpaik
* Hillar-Peeter Luitsalu
* Allar Niinepuu
* Rait Riim
* Tarmo Sild
1. To appoint an auditor for two years and appoint KPMG Baltics OÜ as the
auditor. To pay the auditor for auditing the annual report of Arco Vara AS
for 2020 and 2021 according to the agreement concluded between Arco Vara AS
and KPMG Baltics OÜ.
1. To add clause 3.11 to the bylaws and establish it in the following wording:
3.11. Shareholders may participate in the general meeting and exercise
their rights using electronic means without physically attending the general
meeting and without appointing a representative. The procedure of the
participation and electronic voting shall be determined by the Management
Board in accordance with the applicable rules and regulations in force.
Dividend payment ex-date of Arco Vara AS
Taking into account that the list of shareholders who are entitled to dividends
shall be fixed on 15 May 2020, as at the end of the working day of Nasdaq CSD
Estonian Settlement System, Arco Vara AS hereby informs that the dividend
payment ex-date is on 14 May 2020. From that date the new owner of the shares is
not entitled to dividends for the year 2019.
Evelin Kanter
CLO
Arco Vara AS
+372 614 4630
[email protected]