Market announcement
AS TALLINNA VESI
LEI code
5493000M6TVS2X0KWC97
Size of the entity
Large group
Economic activities
Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
7327
Submission date and time
30.05.2019 10:46:37
Content of announcement in Estonian
Title
ASi Tallinna Vesi korralise üldkoosoleku otsused
Message
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka ?Selts") üldkoosolek toimus neljapäeval, 30.mail 2019 kell 9.00-10.00 hotellis Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, 10111 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis ?Bolero". Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 075 100 häält, s.o 75,38% kõigist häältest. KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED: 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS: Kinnitada 2018.a majandusaasta aruanne bilansimahuga 249 748 000 (kakssada nelikümmend üheksa miljonit seitsesada nelikümmend kaheksa tuhat) eurot ning puhaskasumiga 24 150 000 (kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat) eurot 15 028 200 poolthäälega (s.o. 99,69% koosolekul esindatud häältest) 2. Kasumi jaotamine OTSUS: Kinnitada 15 068 359 poolthäälega (s.o 99,96% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2018. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 24 150 000 (kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 15 000 600 (viisteist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2018 seisuga kogunenud 64 753 000 (kuuekümne nelja miljoni seitsmesaja viiekümne kolme tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2018. aasta 24 150 000 (kahekümne nelja miljoni ühesaja viiekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,75 (null koma seitsekümmend viis) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 25. juunil 2019. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. juuni 2019. Alates 13. juunist 2019 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine OTSUS 1: 15 026 249 poolthäälega (s.o 99,68% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat. OTSUS 2: 15 070 157 poolthäälega (s.o 99,97% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat. 4. Juhatuse esimehe ülevaade Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit (https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-uldkoosolek/01-06-2017-2-2/2018- juhatuse-esimehe-ulevaade/). Eliis Vennik Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht AS Tallinna Vesi Tel: (+372) 62 62 275 [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi
Message
AS Tallinna Vesi's Annual General Meeting of Shareholders was held on Thursday, 30(st) of May 2019 from 09:00-10.00 at the at the hotel Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, 10111 Tallinn) conference room of 2(nd) floor ?Bolero"". 15,075,100 votes, i.e. 75.38% of the Company's 20 million votes were represented at the meeting. DECISIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING: 1. Approval of the 2018 Annual Report RESOLUTION: with 15,028,200 votes in favour (i.e. 99.69% of all votes represented at the Annual General Meeting), to approve the 2018 Annual Report including the balance sheet total in the amount of EUR249,748,000 (two hundred and forty-nine million seven hundred and forty-eight thousand) and net profit in the amount of EUR24,150,000 (twenty-four million one hundred and fifty thousand). 2. Distribution of profit RESOLUTION: with 15,068,359 votes in favour (i.e. 99.96% of all votes represented at the Annual General Meeting), to approve the profit distribution proposal. The net profit of the Company in 2018 is EUR24,150,000 (twenty-four million one hundred and fifty thousand). To distribute EUR15,000,600 (fifteen million six hundred) of AS Tallinna Vesi's retained earnings of EUR64,753,000 (sixty-four million seven hundred and fifty-three thousand) as of 31/12/2018, incl. from the net profit of EUR24,150,000 (twenty-four million one hundred and fifty thousand) for the year 2018, as dividends, of which EUR0.75 (zero point seventy-five) per share shall be paid to the owners of A-shares and EUR600 (six hundred) per share shall be paid to the owner of the B-share. Remaining retained earnings will remain undistributed and allocations from the net profit will not be made to the reserve capital. Based on the dividend proposal made by the Management Board, the Council proposes to the general meeting to decide to pay the dividends out to the shareholders on 25 June 2019. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 14 June 2019 at the closure of business day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 13 June 2019. A person acquiring the shares from 13 June 2019 onwards shall not be entitled to receive the dividends determined by this decision. 3. Extension of the term of Supervisory Council members RESOLUTION 1: with 15,026,249 votes in favour (i.e. 99.68% of all votes represented at the Annual General Meeting), To extend Mr Allar Jõks' term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi by two (2) years from 2 June 2019. RESOLUTION 2: with 15,070,157 votes in favour (i.e. 99.97% of all votes represented at the Annual General Meeting), To extend Mr Priit Rohumaa's term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi by two (2) years from 2 June 2019. 4. CEO update CEO update can be found here. (https://tallinnavesi.ee/en/investor/shareholders- meeting/31-05-2018-2/2018-ceos-update/) Eliis Vennik Head of Customer Relations and Communications AS Tallinna Vesi Tel: (+372) 62 62 275 [email protected]