Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
7311
Submission date and time
23.05.2019 18:10:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline
üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus neljapäeval, 23.05.2019.a.
algusega kell 13.00 Ühingu kontoris Sõjakooli 11 Tallinn. Koosoleku osalejate
nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 6 aktsionäri, kellele
kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 32 288 971 häält, mis moodustab kokku
56,96% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela.
Protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.
2. Ühingu auditeeritud 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2018.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.
3. Kasumi jaotamise ettepanek
Vastuvõetud otsused:
1. Kanda 51,627.58 eurot Ühingu põhikirjajärgsesse reservkapitali.
2. Kanda 18,005,279.42 eurot kasumist eelmiste perioodide jaotamata kasumi
koosseisu.
Otsuste poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.
4. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine, tagasi kutsumine ja
valimine
Vastuvõetud otsused:
1. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Emanuele Bozzone volitusi kuni 05.07.2020.a.
2. Pikendada Ühingu nõukogu liikme Petri Olkinuora volitusi kuni 05.07.2020.a.
3. Kutsuda alates 23.05.2019.a. Ühingu nõukogust tagasi Pertti Pellervo
Huuskonen.
4. Valida Ühingu nõukogusse Ernesto Achille Preatoni üheks aastaks kuni
22.05.2020.
Otsuste poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.
5. Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2019 majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale
lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete
auditeerimise eest 2019. majandusaastal makstav tasu summas 53 800 eurot
(käibemaksuta).
Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.
6. Ühingu põhikirja muutmine
Vastuvõetud otsus:
Taas kinnitada aktsiaseltsi põhikirja punkt 5.8 sõnastus järgmises
redaktsioonis:
"Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni
vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni
1 200 000 euro võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste
või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste
sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale
põhikirjale."
ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.
Otsuse poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.
7. Aktsionäride eesõiguse välistamine
Vastuvõetud otsused:
1. Välistada Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida aktsiaid juhul,
kui nõukogu kasutab põhikirja punktis 5.8. sätestatud õigust ja suurendab
Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, selles osas, kus
uusi aktsiaid kasutatakse juhatuse liikmete tulemustasu väljamaksmiseks
eeldusel, et märkimishind (nimiväärtus + ülekurss) on vähemalt
aktsiaemissiooni otsusele eelneva kolme kuu Ühingu aktsia hinna keskmine;
2. Võimalusel tasaarvestada juhatuse liikmete nõudeid tulemustasu väljamaksmise
osas nende poolt uute, nõukogu otsusel emiteeritud aktsiate eest tasumisel
ning et selliseid nõudeid hinnatakse nagu mitterahalist sissemakset.
Otsuste poolt anti 99,99% koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel
www.prokapital.com hiljemalt 27.05.2019.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders
Message
The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS
Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on
Wednesday, 23(rd) of May, 2019 starting at 13.00 at the office of the Company
located at Sõjakooli 11 Tallinn. As per the registration list of the meeting 6
shareholders were present at the meeting, who represented in total 32 288 971
votes, which form 56,96% of all votes attached to the shares.
The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general
meeting of shareholders
Decision adopted was as follows:
Elect Ilona Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the
shareholders. Elect Liisa Kirss as the Secretary of the meeting.
99,99% of the votes were in favour of the decision.
2. Approval of the audited annual report of the Company for the
financial year of 2018
Decision adopted was as follows:
Approve the annual report of the Company for the financial year 2018.
99,99% of the votes were in favour of the decision.
3. Resolution on allocation of profit
Decisions were adopted as follows:
1. To transfer 51,627.58 euros of the profit to the statutory reserve;
2. To transfer 18,005,279.42 euros of the profit to the retained earnings of
previous periods
99,99% of the votes were in favour of the decisions.
4. Extending the term of office, recalling and election of the
Supervisory Council members
Decisions were adopted as follows:
1. To prolong the term in office of Council member Emanuele Bozzone until
05.07.2020;
2. To prolong the term in office of Council member Petri Olkinuora until
05.07.2020;
3. To recall Pertti Pellervo Huuskonen from the Supervisory Council of the
Company from 23.05.2019;
4. To elect Ernesto Achille Preatoni to the Supervisory Council of the Company
for the term of one year until 22.05.2020.
99,99% of the votes were in favour of the decisions.
5. Election of the auditor
Decision adopted was as follows:
Elect AS Deloitte Audit Eesti as the auditor of the Company for the financial
year of 2019.
To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement
to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the
audit of the Company and its subsidiaries for the financial year of 2018 in
amount of 53 800 Euros (net of VAT).
99,99% of the votes were in favour of the decision.
6. Amendment of the Articles of Association of the Company
Decision adopted was as follows:
To re-approve the wording of article 5.8 of the articles of association as
follows:
The Supervisory board (Council) has the right to increase the share capital of
the Company by up to 1 200 000 Euros within 3 years as from adopting this
version of the articles of association. Shares issued by the Council may be paid
for by monetary contributions and/or by non-monetary contribution, if so
resolved by the Council. Non-monetary contribution shall be valued pursuant to
law and these articles of association
and to approve the new version of the articles of association with the referred
amendment.
99,99% of the votes were in favour of the decision.
7. Precluding shareholders' pre-emptive purchase right
Decisions were adopted as follows:
1. To preclude the pre-emptive purchase right of shareholders in case the
Council should exercise its right under clause 5.8. of the Articles of
Association of the Company and decide to increase the Company's share
capital by way of issuing new shares of the Company, in the part that the
new shares are used to pay the bonus fees to Members of the Management Board
of the Company, provided the issue price (nominal value + premium) is at
least the average share price of the Company for the 3 months preceding the
decision;
2. To allow to set off claims by Members of the Management Board for bonuses
against their payment for subscribed new shares issued as described above
and such claims to be valued as non-monetary contribution.
99,99% of the votes were in favour of the decisions.
Minutes of the annual shareholders meeting will be published on AS Pro Kapital
Grupp web page www.prokapital.com not later than 27(th) of May, 2019.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel +372 6144 920
Email: [email protected]