Market announcement
Arco Vara AS
LEI code
097900BHCB0000066171
Size of the entity
Small group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
7304
Submission date and time
21.05.2019 15:55:31
Content of announcement in Estonian
Title
Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek
Message
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD
Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,
Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 13. juunil 2019 kell 10.00 Tallinnas,
aadressil Rävala pst 5, Arco Vara Kinnisvarabüroo kontoris.
Korralise üldkoosoleku päevakord:
1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:
Kinnitada Arco Vara AS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne.
1. Kahjumi katmine ja dividendi maksmine
Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:
* Katta 31.12.2018 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 543 700 eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
* maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot.
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse
seisuga 5. juulil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. juulil 2019 ülekandega
aktsionäri pangaarvele.
Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad
Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com
(http://www.arcorealestate.com) või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala
pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
[email protected]. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i
koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul
juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega
on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda
täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15
päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29.04.2019, samuti võivad nad
esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud
hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 10.06.2019.
Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil
[email protected] ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06.06.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 13.06.2019 kell
9.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri
esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär
võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected] hiljemalt
12.06.2019.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht
22.05.2019.
Lugupidamisega
Arco Vara AS-i juhatus
Content of announcement in English
Title
Annual General Meeting of Arco Vara AS
Message
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, ITS AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Dear shareholder of Arco Vara AS
Notice is hereby given that the annual general meeting of Arco Vara AS (registry
number 10261718; registered office at Rävala Avenue 5, Tallinn) will be held in
the office of Arco Vara Kinnisvarabüroo in Tallinn at Rävala Avenue 5 on 13 June
2019 at 10.00 am.
The agenda of the annual general meeting:
1. Approval of the annual report for 2018
The Supervisory Board proposes to the shareholders:
To approve the annual report of Arco Vara AS for 2018.
1. Covering of loss and payment of dividends
The Supervisory Board proposes to the shareholders:
* to cover the net loss for the year ended on 31 December 2018 in the amount
of 543 700 euros from retained earnings;
* to pay dividends to the shareholders 0.01 euros per share, in the total
amount of 89 984 euros. The list of shareholders entitled to dividends shall
be fixed as at 5 July 2019, as at the end of the working day of Nasdaq CSD
Estonian Settlement System. Dividends shall be paid to the shareholders by
transfer to the bank account of the shareholders on 12 July 2019.
The materials of the annual general meeting will be available on the website of
Arco Vara AS at www.arcorealestate.com (http://www.arcorealestate.com) and in
the registered office of Arco Vara AS at Rävala Avenue 5, Tallinn on business
days from 9 am to 5 pm.
Questions regarding the agenda items may be sent by email to [email protected].
The questions together with the answers will be published on the website of Arco
Vara AS. All shareholders have a lawful right to obtain information from the
Management Board about the operation of the company. Shareholders whose shares
represent at least 1/20 of the share capital of Arco Vara AS may request that
additional items be added to the agenda provided they submit their request at
least 15 days before the general meeting, i.e. by 29 April 2019 at the latest,
and they may propose a resolution on any or all agenda items, provided they
submit the proposal at least 3 days before the general meeting, i.e. by 10 June
2019 at the latest. Shareholder requests and proposals have to be submitted by
email to [email protected] and they will be published in line with legal
requirements.
The list of shareholders eligible to vote will be fixed 7 days before the
general meeting, i.e. on 6 June 2019 as at the end of the working day of Nasdaq
CSD Estonian Settlement System.
Registration of attendees begins on 5 April 2017 at 9:30 am. For registration,
please bring an identity document. A proxy must have a written proxy document or
other documents verifying the right to act as a proxy. A shareholder may notify
Arco Vara AS before the meeting of the appointment of a proxy or the revocation
of a proxy appointment by sending relevant digitally signed notice to
[email protected] on 12 June 2019 at the latest.
The notice of the annual general meeting will be published in Eesti Päevaleht on
22 May 2019.
Yours sincerely,
Management Board of Arco Vara AS