Market announcement
AS TALLINNA SADAM
LEI code
25490093MDYISEP1Y539
Size of the entity
Large group
Economic activities
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply, Transportation and Storage
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
7286
Attachments
Submission date and time
14.05.2019 12:02:14
Content of announcement in Estonian
Title
ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn, aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. mail 2019 algusega kell 10.00 Kultuurikatla katelde ruumis (Põhja pst 27a, Tallinn). Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 22. aprillil 2019 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://investor.ts.ee/ ning päevalehes ?Postimees". Aktsionäride üldkoosolekul osales 149 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 214 935 132 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 81,72% kõigist aktsiatega määratud häältest. AS-i Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada 214 930 429 hääle ehk 100,00% poolthäälega AS-i Tallinna Sadam 2018. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. 1. Kasumi jaotamine Kinnitada 214 909 698 hääle ehk 99,99% poolthäälega 2018. aasta majandusaasta puhaskasum 24 423 303 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 42 100 654 eurot ja maksta aktsionäridele dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, kokku summas 35 242 000 eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.05.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 04.06.2019. 1. Nõukogu töökorra muutmine Tunnistada 206 442 366 hääle ehk 96,05% poolthäälega kehtetuks ainuaktsionäri 25.04.2011 otsusega kinnitatud ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord ja kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu töökord uues redaktsioonis üldkoosolekule esitatud kujul. 1. ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee moodustamine Moodustada AS-i Tallinna Sadam nõukogu (edaspidi ?nõukogu") liikmete valimist, tagasi kutsumist ja tasustamist puudutavate ettepanekute tegemiseks aktsionäride esindajatest koosnev AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee (edaspidi ?nimetamiskomitee") eesmärgiga tagada ühtse meeskonnana toimiva nõukogu komplekteerimine ning võimalus hinnata nõukogu liikmekandidaatide omavahelist sobivust juba enne ettepaneku tegemist üldkoosolekule lähtudes pakutava nõukogu koosseisu efektiivsest koostoimimisest ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Valida nimetamiskomitee liikmeteks: 1. Erkki Raasuke, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees; 2. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler; 3. Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler; 4. Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige; 5. Elena Kiseleva, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanga transpordi osakonna projektijuht. Kinnitada AS-i Tallinna Sadam nimetamiskomitee töökord vastavalt lisas nr 4.1 sätestatule. Otsuse poolt andsid aktsionärid 211 085 739 häält ehk 98,21% üldkoosolekul esindatud häältest. Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 2 (kahe) päeva jooksul Tallinna Sadama investorveebis https://investor.ts.ee/ alates üldkoosoleku toimumisest. Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot. Marju Zirel Investorsuhete juht AS Tallinna Sadam [email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of AS Tallinna Sadam
Message
The annual general meeting of AS Tallinna Sadam, registration code 10137319,
address Sadama 25, 15051 Tallinn, was held on 14 May 2019 conveinig at 10.00 in
Kultuurikatel (Põhja pst 27a, Tallinn).
The notice on calling the annual general meeting was published on 22 April 2019
in the stock exchange information system, on Tallinna Sadam website and in the
daily newspaper "Postimees".
A total of 149 shareholders participated and were represented at the meeting,
with their corresponding shares representing a total of 214 935 132 votes. This
means 81,72% of the votes determined by shares were represented at the meeting.
The annual general meeting of the shareholders of AS Tallinna Sadam resolved:
1. Approval of the Annual Report 2018
With 214 930 429, i.e. 100,00% votes in favour, to approve the Annual Report
2018 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting.
1. Profit allocation
With 214 909 698, i.e. 99,99% votes in favour, to approve the net profit of the
financial year of 2018 in the amount of 24 423 303 euros and the retained
earnings of 42 100 654 euros and to pay dividends to the shareholders 0.134
euros per share, in the total amount of 35 242 000 euros.
The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at
28 May 2019 at the end of the working day of the settlement system.
Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend
date) is set to 27 May 2019. From that day the person acquiring the shares will
not have the right to receive dividends for the financial year 2018. Dividends
shall be disbursed to the shareholders on 4 June 2019.
1. Change of the Rules of Procedure of the Supervisory Board
With 206 442 366, i.e. 96,05% votes in favour, to invalidate the rules of
procedure of the Supervisory Board of AS Tallinna Sadam approved by the decision
of the sole shareholder on 25 April 2011 and to approve the rules of procedure
of the Supervisory Board of AS Tallinna Sadam in the new version as submitted to
the general meeting.
1. Formation of the Nomination Committee of the members of the Supervisory
Board
To form a Nomination Committee of AS Tallinna Sadam (hereinafter "the Nomination
Committee") with the purpose of making proposals for the election, recall and
remuneration of the members of the Supervisory Board of AS Tallinna Sadam
(hereinafter referred to as "the Supervisory Board"). The Nomination Committee
consists of representatives of the shareholders and aims to ensure the
composition of the Supervisory Board as a unified team and to evaluate the
compatibility of the candidates of the members of the Supervisory Board before
they are proposed to the general meeting in order to ensure the effective
interaction of the proposed Supervisory Board to achieve the company's goals. To
appoint following persons as the members of the Nomination Committee:
1. Erkki Raasuke, Chairman of the Nomination Committee established by the
Estonian Government;
2. Veiko Tali, Secretary-General of the Ministry of Finance;
3. Ando Leppiman, Secretary-General of the Ministry of Economic Affairs and
Communications;
4. Sven Kunsing, Management Board Member of SEB Varahalduse AS;
5. Elena Kiseleva, Principal Banker of Transport Team of European Bank of
Reconstruction and Development.
To approve the rules of procedure of the Nomination Committee of AS Tallinna
Sadam as set out in Annex 4.1.
211 085 739 votes, i.e. 98,21% of the votes represented at the meeting were
given by the shareholders in favour of the resolution.
The minutes of the general meeting shall be made public at Tallinna Sadam
investor web site https://investor.ts.ee/ within 2 (two) days from the date of
the general meeting.
Tallinna Sadam is one of the largest cargo- and passenger port complexes in the
Baltic Sea region, which in 2018 serviced 10.6 million passengers and 20.6
million tons of cargo. In addition to passenger and freight services, Tallinna
Sadam group also operates in shipping business via its subsidiaries - OÜ TS
Laevad provides ferry services between the Estonian mainland and the largest
islands, and OÜ TS Shipping charters its multifunctional vessel Botnica for
icebreaking and construction services in Estonia and offshore projects abroad.
Tallinna Sadam group is also a shareholder of an associate AS Green Marine,
which provides waste management services. Tallinna Sadam group's sales in 2018
totaled EUR 130.6 million, adjusted EBITDA EUR 74.4 million and net profit EUR
24.4 million.
Additional information:
Marju Zirel
Head of Investor Relations
AS Tallinna Sadam
[email protected] (mailto:[email protected])