Market announcement
AS Silvano Fashion Group
LEI code
529900JNG41RRJKJYB65
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
7262
Submission date and time
03.05.2019 14:10:00
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsiaselts Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused
Message
Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 03. mail 2019. a Hilton Tallinn Park hotellis konverentsisaalis "Atlantic City", aadressil Fr.R.Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn (edaspidi ?Koosolek"). Koosoleku päevakorras olid 10.04.2019. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 11.04.2019. a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, uue nõukogu liikme valimine, nõukogu liikmete tasustamine, põhikirja muutmine, aktsiakapitali suurendamine. Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:50. Koosolekul osales 36 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 25 308 007 häält, mis moodustab 70,30% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused. 1. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine Otsustati: 1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2018. majandusaasta aruanne. Hääletamise tulemused: poolt: 25 308 004 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest; vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 3 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest. 2. päevakorrapunkt: Silvano Fashion Group 2018. a kasumi jaotamine Otsustati: 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasumiks 10 796 000.- eurot; 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2018.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.; 2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt: 2.3.1. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 17.05.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt: 2.3.3. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019; 2.3.4. tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019; 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2018. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Hääletamise tulemused: poolt: 25 303 451 häält ehk 99,98% koosolekul esindatud häältest; vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 4 556 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest. 3. päevakorrapunkt: Nõukogu liikme Ants Susi nõukogust tagasikutsumine Otsustati: 3.1. Kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019. Hääletamise tulemused: poolt: 23 331 481 häält ehk 92,19% koosolekul esindatud häältest; vastu: 1 953 060 häält ehk 7,72% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 23 466 häält eht 0,09% koosolekul esindatud häältest. 4. päevakorrapunkt: Uue nõukogu liikme Triin Nellis valimine Otsustati: 4.1. Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021. Hääletamise tulemused: poolt: 23 303 471 häält ehk 92,08% koosolekul esindatud häältest; vastu: 1 948 504 häält ehk 7,70% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 35 566 häält ehk 0,14% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 20 466 häält ehk 0,08% koosolekul esindatud häältest. 5. päevakorrapunkt: Nõukogu liikmete tasustamine Otsustati: 5.1. Muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt: nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto); nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto). Hääletamise tulemused: poolt: 20 182 773 häält ehk 79,75% koosolekul esindatud häältest; vastu: 5 080 365 häält ehk 20,07% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 44 803 häält ehk 0,18% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 66 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest. 6. päevakorrapunkt: Põhikirja muutmine Otsustati: 6.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: ?Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle". 6.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri. Hääletamise tulemused: poolt: 25 263 588 häält ehk 99,82% koosolekul esindatud häältest; vastu: 11 516 häält ehk 0,05% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 4 603 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 28 300 häält ehk 0,11% koosolekul esindatud häältest. 7. päevakorrapunkt: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurendamine Otsustati: 7.1. SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole. 7.2. SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018. a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia. 7.3. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist. Hääletamise tulemused: poolt: 25 307 934 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest; vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 7 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 66 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel. Jarek Särgava AS Silvano Fashion Group Juhatuse liige? E-post: [email protected]? Tel: +372 684 5000;?Faks: +372 684 5300?? Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn http://www.silvanofashion.com
Content of announcement in English
Title
Silvano Fashion Group decisions of the annual general meeting of shareholders
Message
The annual general meeting of shareholders of AS Silvano Fashion Group (hereinafter SFG) was held on May 3, 2019, at 10:00 noon at Hilton Park Hotel conference hall "Atlantic City", address Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Estonia (hereinafter Meeting). The agenda of the Meeting contained the items set out in the notice of the Meeting published on April 10, 2019 via the information system of NASDAQ OMX Tallinn and Warsaw Stock Exchange, and on April 11, 2019 on the website of SFG and in the daily newspaper Eesti Päevaleht, including adoption of the 2018 Annual Report, distribution of profit, election of the new member of the Supervisory Board, Supervisory Board remuneration, amendments to the Articles of Association and increase of the share capital. The Meeting started at 10:00 and ended at 10:50. Thirty six (36) shareholders attended the Meeting representing 25 308 007 votes, constituting 70.30% of the voting rights of the company. Therefore the Meeting was eligible to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The following resolutions were passed at the Meeting: Item 1: Approval of the 2018 Annual Report of SFG The Meeting decided: 1. To approve the Annual Report of SFG for 2018 financial year. Tabulation of the votes: For: 25 308 004 votes, representing 100% of the votes of the AGM; Against: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Impartial: 3 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Did not vote: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM. Item 2: Distribution of the 2018 profit of SFG The meeting decided: 2.1. To approve the profit of the 2018 financial year in the amount of EUR 10,796,000; 2.2. Not to make any allocations from the 2018 profit of AS Silvano Fashion Group into the reserve capital of AS Silvano Fashion Group or any other reserves previewed by law or the articles of association; 2.3. To distribute the profit by paying dividends to the shareholders of AS Silvano Fashion Group as follows: 2.3.1. Shareholders entitled to dividends include persons entered in the Company's share register on 17 May 2019 as at the end of the working day of the settlement system. The ex-date is 16 May 2019; as of this date a person who acquired shares is not entitled to dividends for the 2018 financial year. 2.3.2. To pay to the entitled shareholders of AS Silvano Fashion Group as dividends EUR 0.20 per share as follows: 2.3.3. to pay dividends EUR 0.10 per share by 20 May 2019 latest; 2.3.4. to pay dividends EUR 0.10 per share by 10 October 2019 latest; 2.4. To allocate the rest of the profit of AS Silvano Fashion Group from the 2018 financial year into the undistributed profit of previous periods. Tabulation of the votes: For: 25 303 451 votes, representing 99.98% of the votes of the AGM; Against: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Impartial: 4 556 votes, representing 0.02% of the votes of the AGM; Did not vote: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM. Item 3: Recalling Ants Susi from the Supervisory Board The meeting decided: 3.1 To recall Mr. Ants Susi from the Supervisory Board of SFG. The authorities of Mr. Ants Susi as the member of the Supervisory Board of SFG shall be deemed to have expired as of May 3, 2019. Tabulation of the votes: For: 23 331 481 votes, representing 92.19% of the votes of the AGM; Against: 1 953 060 votes, representing 7.72% of the votes of the AGM; Impartial: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Did not vote: 23 466 votes, representing 0.09% of the votes of the AGM. Item 4: Election of Triin Nellis as the new member of the Supervisory Board The meeting decided: 4.1. To elect Triin Nellis as the new member of the Supervisory Board of SFG, whose term of office shall start on May 3, 2019 and expire on June 30, 2021. Tabulation of the votes: For: 23 303 471 votes, representing 92.08% of the votes of the AGM; Against: 1 948 504 votes, representing 7.70% of the votes of the AGM; Impartial: 35 566 votes, representing 0.14% of the votes of the AGM; Did not vote: 20 466 votes, representing 0.08% of the votes of the AGM. Item 5: Supervisory board remuneration The meeting decided: 5.1. To amend the remuneration policy of the supervisory board members, approved by the shareholders' meeting on June 30, 2012 as follows: - To assign monthly gross remuneration of 5,000 euros for the chairman of the supervisory board; - To assign monthly gross remuneration of 2,000 euros for the supervisory board; Tabulation of the votes: For: 20 182 773votes, representing 79.75% of the votes of the AGM; Against: 5 080 365 votes, representing 20.07% of the votes of the AGM; Impartial: 44 803 votes, representing 0.18% of the votes of the AGM; Did not vote: 66 votes, representing 0% of the votes of the AGM. Item 6: Amendments to the Articles of Association The meeting decided: 6.1. To amend section 2.2. of the Articles of Association and reinstate it in the following wording: "All shares of the Company are registered shares. The nominal value of a registered share is 0,20 (twenty) cents. A share grants 1 (one) vote at the General Meeting. ". 6.2. To approve the new version of the Articles of Association as attached. Tabulation of the votes: For: 25 263 588 votes, representing 99.82% of the votes of the AGM; Against: 11 516 votes, representing 0.05% of the votes of the AGM; Impartial: 4 603 votes, representing 0.02% of the votes of the AGM; Did not vote: 28 300 votes, representing 0.11% of the votes of the AGM. Item 7: Increase of the share capital of AS Silvano Fashion Group The meeting decided: 7.1. The share capital of SFG shall be increased by 3,600,000 EUR from 3,600,000 EUR to 7 200 000 EUR by the increase of the nominal value of existing shares by 0,10 EUR per share, i.e. from 0.10 EUR to 0.20 EUR. 7.2. The share capital of SFG shall be increased via a bonus issue on the account of the share premium. The bonus issue shall be carried out on the basis of the 2018 annual report, that has been approved by the shareholders together with the decision on the distribution of profit. The bonus issue shall be carried out on the account of the share premium in the amount of 3,600,000 EUR. After the bonus issue, the new size of the share capital shall be 7,200,000 EUR that is divided into 36,000,000 shares with the nominal value of 0,20 EUR each share. 7.3. The list of shareholders who shall be entitled to participate in the bonus issue shall be fixed as at 17 May 2019 as at the end of the working day of the settlement system. The ex?date is 16 May 2019; as of this date a person who acquired shares is not entitled to participate in the bonus issue. The increase of the nominal value of the shares shall take place immediately after the registration of the share capital increase with the Commercial Register. Tabulation of the votes: For: 25 307 934 votes, representing 100% of the votes of the AGM; Against: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Impartial: 7 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Did not vote: 66 votes, representing 0% of the votes of the AGM. The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of the Company. The protocol of the meeting and related documents shall be made available to investors within 1 (one) week from the Meeting at SFG website . Jarek Särgava? Silvano Fashion Group? Member of the Board E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])? Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300? Address: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia ? http://www.silvanofashion.com (http://www.silvanofashion.com/)