Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
7216
Submission date and time
12.04.2019 14:17:22
Content of announcement in Estonian
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Message
AS BALTIKA aktsionäride korraline üldkoosolek toimus reedel, 12. aprillil 2019.
aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24,
Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 32 457 975 aktsiat ehk 79,56% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine
3. Nõukogu liikme tagasikutsumine
4. Põhikirja muutmine
5. Aktsiate vahetamine
6. Põhikirja muutmine
7. Aktsiakapitali vähendamine
8. Aktsiakapitali suurendamine
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
* Kinnitada AS Baltika 2018. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 21 746 310 häälega, mis moodustab 67,00% registreerunud
häältest.
1. 2018. a majandusaasta kasumi jaotamine
* Kinnitada 2018. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 119 236
eurot.
Otsus võeti vastu 21 596 010 häälega, mis moodustab 66,54% registreerunud
häältest.
1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
* Kutsuda seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige Valdo Kalm.
* Seltsi nõukogu jätkab neljaliikmelisena.
Otsus võeti vastu 32 445 945 häälega, mis moodustab 99,96% registreerunud
häältest.
1. Põhikirja muutmine
Seoses seltsi aktsia nimiväärtuse muutmisega muuta seltsi põhikirja järgmiselt:
* Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ja kinnitada teine lause
alljärgnevas sõnastuses:
* Iga Aktsia nimiväärtus on üks (1) euro.
* Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 32 191 382 häälega, mis moodustab 99,18% registreerunud
häältest.
1. Aktsiate vahetamine
* Tühistada kõik senised nimelised aktsiad ja vahetada uute aktsiate vastu
selliselt, et iga 10 olemasoleva aktsia vastu vahetatakse 1 uus aktsia.
Aktsiakapitali suurus jääb muutmata.
* Väärtpaberi omanike nimekiri aktsiate vahetamiseks fikseeritakse 2. mai
2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga.
* Juhul kui aktsionäril on alla 10 olemasoleva aktsia, saab ta vastu 1 uue
aktsia või kui aktsionäril ei ole aktsiaid arvuliselt niipalju, et on
võimalik vahetada 10:1, ümardatakse nimetatud aktsionäri aktsiate arv
ülespoole. Aktsiate vahetamiseks vajaminevad olemasolevad aktsiad võetakse
aktsionäri KJK Fund SICAV-SIF nõusolekul tema väärtpaberikontolt, mida
hoitakse ING Luxembourg S.A. AIF arvel.
Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud
häältest.
6. Põhikirja muutmine
Pärast aktsiate vahetamist muuta seltsi põhikirja seoses aktsiakapitali ja
aktsia nimiväärtuse muutmisega järgmiselt:
·Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ja kinnitada esimene lause
alljärgnevas sõnastuses:
o Seltsi miinimumaktsiakapital on nelisada tuhat (400 000) eurot
ja maksimumaktsiakapital üks miljon kuussada tuhat (1 600 000) eurot.
·Muuta Seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ja kinnitada teine lause
alljärgnevas sõnastuses:
o Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.
·Kinnitada Seltsi põhikiri käesolevale otsusele lisatud uues redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud
häältest.
1. Aktsiakapitali vähendamine
Vähendada seltsi aktsiakapitali pärast kõikide reservide ärakasutamist
järelejäänud 4 012 972 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras
järgmiselt:
* Vähendada seltsi aktsiakapitali kolme miljoni kuuesaja seitsmekümne ühe
tuhande viiesaja kolmekümne kuue (3 671 536) euro võrra.
* Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,90 euro
võrra iga aktsia kohta.
* Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja
aktsiate nimiväärtuse vähendamist on nelisada seitse tuhat üheksasada
nelikümmend üheksa (407 949) eurot, mis jaguneb 4 079 485 aktsiaks uue
nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.
* Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse
24. mai 2019 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva
lõpu seisuga.
Otsus võeti vastu 32 163 382 häälega, mis moodustab 99,09% registreerunud
häältest.
1. Aktsiakapitali suurendamine
* Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt viiskümmend
miljonit (50 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot.
* AS Baltika aktsiakapital suureneb viie miljoni (5 000 000) euro võrra ja
aktsiakapitali uus suurus on 5 407 949 (viis miljonit nelisada seitse tuhat
üheksasada nelikümmend üheksa) eurot.
* Aktsiakapitali suurendamisel on olemasolevatel aktsionäridel eesõigus
märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe
nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Aktsiate märkimiseks
eesõigust omavate aktsionäride ring määratakse kindlaks 1. juuli 2019 Eesti
väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
* Aktsiate märkimine toimub 15. juulist kuni 7. augustini 2019 kell 14:00
* Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega hiljemalt 9. augustiks
2019. Uute aktsiate eest tasumise juhised (sealhulgas aktsiate eest tasumise
koht) sätestatakse AS Baltika avaliku pakkumise ja noteerimisprospektis.
* Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali
suurendamise, anda juhatusele õigus otsustada aktsiate jaotus märkijate
vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate
tühistamine. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud alla kavandatud
aktsiakapitali suurendamise, anda juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida
ei ole märkimisaja jooksul märgitud või pikendada märkimise aega. Juhatus
võib nimetatud õigusi teostada viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast
märkimisaja lõppu.
* Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali
suurendamise majandusaastast
Otsus võeti vastu 32 220 645 häälega, mis moodustab 99,27% registreerunud
häältest.
Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
[email protected] (mailto:[email protected])
Content of announcement in English
Title
DECISIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
Message
The annual general meeting of shareholders of AS Baltika was held at 10.30 a.m.
on Friday, 12th of April 2019 in Baltika Quarter Moelava Hall at 24 Veerenni in
Tallinn.
A total of 32 457 975 votes that represented 79.56% of the share capital of AS
Baltika were present and the annual general meeting was competent to pass
resolutions.
The agenda of the annual general meeting was as follows:
1. Approval of the 2018 Annual report
2. Profit allocation for 2018
3. Recall of the member of the supervisory council
4. Amendments to the Articles of Association
5. Exchange of shares
6. Amendments to the Articles of Association
7. Decrease of the share capital
8. Increase of the share capital
Decisions of the annual general meeting:
1. Approval of the 2018 Annual report
* To approve the 2018 Annual report of AS Baltika as presented.
The number of votes in favour of the resolution was 21 746 310 representing
67.00% of the registered participants.
1. Profit allocation for 2018
* To approve the 2018 consolidated net losses in the amount of EUR 5,119,236.
The number of votes in favour of the resolution was 21 596 010 representing
66.54% of the registered participants.
1. Recall of the member of the supervisory council
* To recall Valdo Kalm from the supervisory council.
* The supervisory council continues with four members.
The number of votes in favour of the resolution was 32 445 945 representing
99.96% of the registered participants.
1. Amendments to the Articles of Association
To amend the Articles of Association due to the reason that the nominal value of
the share will be changed:
* To amend the second sentence of Section 4.1.1 of the Articles of Association
of the Company and approve the second sentence in the following wording:
* The nominal value of each share is one (1) euros.
* To approve the new version of the Articles of Association as attached.
The number of votes in favour of the resolution was 32 191 382 representing
99.18% of the registered participants.
1. Exchange of shares
* To cancel all existing ordinary shares and to exchange the shares to the new
shares so that each 10 existing shares shall be exchanged to 1 new share.
The amount of share capital remains unchanged.
* The list of shareholders who shall participate in the exchange of the shares
shall be fixed on 2nd May 2019 at the end of the working day of the Estonian
register of securities settlement system.
* In case the shareholder has less than 10 existing shares, the shareholder
shall receive 1 new share or in case the shareholder does not have so many
shares that the shares can be exhanged by 10:1, the number of shares of the
respective shareholder to be exchanged shall be rounded upwards. The
existing shares needed to perform such exchange of the shares shall be taken
with their consent from the shareholder KJK Fund SICSAV-SIF from their
securities account which is held by ING Luxembourg S.A. AIF account.
The number of votes in favour of the resolution was 32 163 382 representing
99.09% of the registered participants.
1. Amendments to the Articles of Association
After the exhange of shares have taken place, to amend the Articles of
Association due to the reason that the share capital of the Company will be
changed and the nominal value of the share will be changed:
* To amend the first sentence of Section 3.1 of the Articles of Association of
the Company and approve the first sentence in the following wording:
* The minimum amount of the share capital of the Company shall be EUR four
hundred thousand (400,000) and the maximum amount of the share capital
shall be EUR one million six hundred thousand (1,600,000).
* To amend the second sentence of Section 4.1.1 of the Articles of Association
of the Company and approve the second sentence in the following wording:
* The nominal value of each share is 0.10 euros.
* To approve the new version of the Articles of Association as attached.
The number of votes in favour of the resolution was 32 163 382 representing
99.09% of the registered participants.
1. Decrease of the share capital
To decrease the share capital in the remaining amount of losses EUR 4,012,972
after all reserves have been used to cover these losses by simplified reduction
of the share capital as follows:
* To decrease the share capital with three million six hundred seventy one
thousand five hundred thirty six (3,671,536) euros.
* The share capital is decreased by the reduction of the nominal value of the
share with 0.90 euros per each share.
* The share capital after the reduction of the share capital and after the
reduction of the nominal value of the share shall be four hundred seven
thousand nine hundred and forty nine (407,949) euros, which is divided into
4,079,485 new shares with the nominal value of 0.10 euros per share.
* The list of shareholders who shall participate in the decrease of the share
capital shall be fixed on 24 May 2019 at the end of the working day of the
Estonian register of securities settlement system.
The number of votes in favour of the resolution was 32 163 382 representing
99.09% of the registered participants.
1. Increase of the share capital
* To increase the share capital of AS Baltika by issuing additionally fifty
million (50,000,000) ordinary shares with the nominal value of 0.10 euros
with the issuance price of 0.10 euros.
* The share capital of AS Baltika will be increased by five million
(5,000,000) euros and the new amount of the share capital is 5,407,949 (five
million four hundred seven thousand nine hundred and forty nine) euros.
* Upon the increase of share capital the existing shareholders have the
preferential right to subscribe for the new shares pro rata to their
shareholding within two weeks from the beginning of the subscription period.
The list of shareholders who have this preferential right shall be fixed on
1 July 2019 at the end of the working day of the Estonian register of
securities settlement system.
* The subscription for the shares takes place from 15 July 2019 until 7 August
2019 at 14.00.
* The payment for the shares will be made in cash at the latest by 9 August
2019. The detailed instructions regarding the payment for the shares
(including the place of payment) shall be given in the public offering and
listing prospectus of AS Baltika.
* If it becomes evident that shares are subscribed for in excess of the
planned increase of share capital, to give the right to the management board
to decide on the distribution of shares based on the number of subscribed
for shares and on the cancellation of oversubscribed shares. If it becomes
evident that shares are subscribed for in less of the planned increase of
share capital, the management board may extend a subscription term or cancel
shares which are not subscribed for during the subscription term. The
management board may exercise these rights within fifteen days after the end
of the subscription term.
* The issued shares shall grant the right to dividends from the financial year
the share capital was increased.
The number of votes in favour of the resolution was 32 220 645 representing
99.27% of the registered participants.
Maigi Pärnik-Pernik
Member of the Management Board
[email protected]
?