Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
6671
Submission date and time
16.05.2018 16:35:30
Content of announcement in Estonian
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Message
AS BALTIKA aktsionäride korralise üldkoosolek toimus kolmapäeval, 16. mail
2018. aastal algusega kell 10:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni
24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 22 364 183 aktsiat ehk 54,82% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2017. a majandusaasta kasumi jaotamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik
suurendamine
6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine
* Kinnitada AS Baltika 2017. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 22 364 183 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.
1. 2017. a majandusaasta kasumi jaotamine
* Kinnitada 2017. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum summas 57 764
eurot.
* Kanda kasum summas 57 764 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Otsus võeti vastu 22 364 183 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.
1. Põhikirja muutmine
Seoses seltsi aktsiakapitali suuruse muutmisega ja äriseadustiku muudatusega
aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi
kindlaksmääramisel, muuta seltsi põhikirja järgmiselt:
* Muuta seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ning kehtestada punkti
3.1. esimene lause alljärgnevas sõnastuses:
Seltsi miinimumaktsiakapital on 4 000 000 (neli miljonit) eurot ja
maksimumaktsiakapital on 16 000 000 (kuusteist miljonit) eurot.
* Muuta seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ning kehtestada punkti
4.1.1 teine lause alljärgnevas sõnastuses:
Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.
* Muuta seltsi põhikirja punkti 5.2.7. teist lauset ja kehtestada punkt
5.2.7. teine lause alljärgnevas sõnastuses:
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga
seitse kalendripäeva enne Üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite
registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
* Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.
Otsus võeti vastu 22 355 153 häälega, mis moodustab 99,96% registreerunud
häältest.
1. Aktsiakapitali vähendamine
Vähendada seltsi aktsiakapitali pärast kõikide reservide ärakasutamist
järelejäänud 2 973 221 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras
järgmiselt:
* Vähendada seltsi aktsiakapitali nelja miljoni seitsmekümne üheksa tuhande
neljasaja kaheksakümne viie (4 079 485) euro võrra.
* Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro
võrra iga aktsia kohta.
* Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja
aktsiate nimiväärtuse vähendamist on neli miljonit seitsekümmend üheksa
tuhat nelisada kaheksakümmend viis (4 079 485) eurot, mis jaguneb
40 794 850 aktsiaks uue nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.
* Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse
seisuga 30. mai 2018 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Otsus võeti vastu 22 364 153 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.
1. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik
suurendamine
* Aktsiaoptsiooniprogrammi raames väljastab selts kokku kuni üks miljon (1
000 000) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab aktsiaoptsiooni omanikule
õiguse omandada 1 (ühe) seltsi aktsia.
* Aktsiaoptsiooni õigustatud isikuteks on seltsi nõukogu poolt valitud seltsi
ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikud, juhtorganite
liikmed ja juhid 2018. või 2019. aastal (edaspidi: Õigustatud isikud).
* Õigustatud isikutele väljastatavate aktsiaoptsioonide arv määratakse
kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu otsusega vastavalt käesolevale otsusele
lisatud aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustele.
* Aktsiaoptsiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks on 0,10 eurot
ühe aktsia kohta.
* Aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks emiteerib selts pärast aktsiate eest
tasumist kuni üks miljon (1 000 000) uut aktsiat.
* Aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks suurendatakse tingimuslikult seltsi
aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro võrra.
* Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, mil
aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute
nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
* Seltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000)
euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 7 157 610 eurot.
Otsus võeti vastu 22 138 153 häälega, mis moodustab 98,99% registreerunud
häältest.
1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
* Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega pikendada seltsi
senise nõukogu, koosseisus Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä,
Valdo Kalm, Tiina Mõis ja Reet Saks, volitusi järgmiseks 3-aastaseks
ametiajaks.
Otsus võeti vastu 22 138 153 häälega, mis moodustab 98,99% registreerunud
häältest.
Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
[email protected]
Content of announcement in English
Title
DECISIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
Message
The annual general meeting of shareholders of AS Baltika was held at 10.30
a.m. on Wednesday, 16th of May 2018 in Baltika Quarter Moelava Hall at 24
Veerenni in Tallinn.
A total of 22,364,183 votes that represented 54.82% of the share capital of AS
Baltika were present and the annual general meeting was competent to pass
resolutions.
The agenda of the annual general meeting was as follows:
1. Approval of the 2017 Annual report
2. Profit allocation for 2017
3. Amendments to the Articles of Association
4. Decrease of the share capital of the Company
5. Approval of the share option program and conditional increase of the share
capital
6. Extension of the powers of Supervisory Board members and remuneration
Decisions of the annual general meeting:
1. Approval of the 2017 Annual report
* To approve the 2017 Annual report of AS Baltika as presented.
The number of votes in favour of the resolution was 22,364,183 representing
100.00% of the registered participants.
1. Profit allocation for 2017
* To approve the 2017 consolidated net profit in the amount of 57,764 euros.
* To allocate the profit in amount of 57,764 euros to retained earnings.
The number of votes in favour of the resolution was 22,364,183 representing
100.00% of the registered participants.
1. Amendments to the Articles of Association
To amend the articles of Association due to the reason that the share capital of
the Company will be changed and legal need to specify determination of entitled
shareholders:
* To amend the first sentence of Section 3.1 of the Articles of Association of
the Company and approve the first sentence of Section 3.1 in the following
wording:
The minimum amount of the share capital of the Company shall be EUR four
million (4,000,000) and the maximum amount of the share capital shall be EUR
sixteen million (16,000,000).
* To amend the second sentence of Section 4.1.1 of the Articles of Association
of the Company and approve the second sentence of Section 4.1.1. in the
following wording:
The nominal value of each share is 0.10 euros.
* To amend the second sentence of Section 5.2.7 of the Articles of Association
of the Company and approve the second sentence of Section 5.2.7. in the
following wording:
The persons authorised to participate at the General Meeting shall be
determined seven calendar days before General Meeting at the end of the
working day of the Estonian register of securities Settlement System.
* To approve the new version of the Articles of Association as attached.
The number of votes in favour of the resolution was 22,355,153 representing
99.96% of the registered participants.
1. Decrease of the share capital of the Company
In order to cover the losses after the use of all reserves in the amount of
2,973,221 euros, to decrease the share capital in simplified way as follows:
* To reduce the share capital of the Company by four million seventy nine
thousand four hundred eighty five (4,079,485) euros.
* The reduction of the share capital is decided by the way of reduction of the
nominal value of the share and to decrease the nominal value of each share
by 0.10 euros.
* The new amount of the share capital of the Company after the reduction of
share capital and reduction of nominal value of the shares is four million
seventy nine thousand four hundred eighty five (4,079,485) euros, which is
divided into 40,794,850 shares with the nominal value of 0.10 euros.
* The list of shareholders who shall participate in the decrease of the share
capital shall be fixed 30th May 2018 at the end of the working day of the
working day of the Estonian register of securities Settlement System.
The number of votes in favour of the resolution was 22,364,153 representing
100.00% of the registered participants.
1. Approval of the share option program and conditional increase of the share
capital
* Under the share option program Company issues up to one million (1,000,000)
share options. Each share option grants its owner the right to acquire one
(1) share of the Company.
* The eligible persons of this share option program are Company and legal
persons belonging to the same Group key persons, members of the Management
Board and managers of the Company who are members in 2018 and 2019 as
elected by the Supervisory Council (the Eligible persons).
* The number of share options issued to eligible persons shall be determined
by the Supervisory Council of the Company under the terms and conditions of
share option program attached to the current resolution.
* The price for exercising the share option shall be EUR 0.10 for one share.
* The company will issue up to one million (1,000,000) new shares to execute
the share option program.
* In order to execute the share option program the share capital is
conditionally increased up to one hundred thousand (100,000) euros
* The new shares give the right to receive dividends from the financial year
when they were issued, provided that the list of shareholders eligible to
receive dividends has not been set prior to the emission of shares.
* The Management Board of the Company may increase the share capital up to one
hundred thousand (100,000) euros and the new share capital may be up to
7,157,610 euros.
The number of votes in favour of the resolution was 22,138,153 representing
98.99% of the registered participants.
1. Extension of the powers of Supervisory Board members and remuneration
* In conjunction with expiry of the term of authorities of members of the
Supervisory Council, to extend Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa
Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis and Reet Saks the powers for the next 3 years
term of authorities.
The number of votes in favour of the resolution was 22,138,153 representing
98.99% of the registered participants.
Maigi Pärnik-Pernik
Member of the Management Board
[email protected]