Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
LEI code
097900BHBZ0000064366
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
6659
Submission date and time
11.05.2018 18:55:25
Content of announcement in Estonian
Title
OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 11. mail 2018. a algusega kell 15.00, toimus Hilton Tallinn Park
konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti, OLYMPIC
ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline
üldkoosolek (edaspidi Koosolek).
Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel
aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 18.
aprillil 2018. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 19. aprillil
2018. a Eesti Päevalehes.
Koosolek algas kell 15.00. Koosolekul osales 36 aktsionäri, kelle aktsiatega oli
esindatud 127 564 951 häält, mis moodustab 84,04% aktsiakapitalist. Seega oli
Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2017. a - 31.
detsember 2017. a konsolideeritud aruande.
Hääletustulemused:
99,72% Koosolekul esindatud
Poolt: 127 214 055 häält häältest
Vastu: 1 366 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 224 529 häält 0,18% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 125 001 häält 0,10% Koosolekul esindatud häältest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Koosolek otsustas jaotada 31.12.2017. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi
suurusega 30 028 194,29 eurot alljärgnevalt:
2.1. puhaskasumi suurus: 30 028 194,29 eurot;
2.2. kanda kogu 2017. majandusaasta puhaskasum suuruses 30 028 194,29 eurot
eelmiste perioodide jaotamata kasumisse;
2.3. dividende mitte maksta.
Hääletustulemused:
93,87% Koosolekul esindatud
Poolt: 119 750 852 häält häältest
Vastu: 7 813 829 häält 6,13% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 270 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
Koosolek otsustas kutsuda tagasi kõik praegused nõukogu liikmed, st:
3.1. Armin Karu;
3.2. Jaan Korpusov; ja
3.3. Liina Linsi.
Hääletustulemused:
93,88% Koosolekul esindatud
Poolt: 119 763 138 häält häältest
Vastu: 3 986 481 häält 3,13% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 3 715 332 häält 2,91% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 100 000 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest
4. Nõukogu liikmete valimine
Koosolek otsustas määrata ametisse nõukogu, kuhu kuulub 5 (viis) liiget ning
valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:
4.1. Mickael Betito, sünniaeg 12. mai 1988;
4.2. Dr Günter Maximilian Schmid, sünniaeg 3. oktoober 1967;
4.3. Stephen Mark Peel, sünniaeg 29. detsember 1965;
4.4. Stefan Kowski, sünniaeg 16. veebruar 1979; ja
4.5. Corey David Plummer, sünniaeg 10. veebruar 1971,
kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest ja kehtivad 5
(viis) aastat. Mitte maksta nõukogu liikmetele tasu nõukogu liikme ülesannete
täitmise eest.
Hääletustulemused:
93,36% Koosolekul esindatud
Poolt: 119 095 004 häält häältest
Vastu: 8 100 131 häält 6,35% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 117 168 häält 0,09% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 252 648 häält 0,20% Koosolekul esindatud häältest
5.a Aktsiaseltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja
juhised noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks
Koosolek otsustas kiita heaks aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise
lõpetamine alljärgnevalt:
5.1. kiita heaks Aktsiaseltsi aktsiate (OEG1T, ISIN EE3100084021) noteerimise
lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas;
5.2. anda Aktsiaseltsi juhatusele (ja igale juhatuse liikmele eraldi) juhised
esitada niipea kui mõistlikult võimalik pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist
Nasdaq Tallinna börsile noteerimise lõpetamise avaldus, ning volitada juhatust
(ja iga juhatuse liiget eraldi) vastavalt tema paremale äranägemisele kõigiks
tegevusteks, mis võivad olla noteerimise lõpetamiseks või sellega seoses
vajalikud.
Hääletustulemused:
Poolt: 114 468 382 häält 89,73% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 13 094 937 häält 10,27% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 1 632 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest
5.b Alternatiivne otsuse eelnõu
Koosolek ei kiitnud heaks järgnevat resolutsiooni:
?Arvestades et 4. aprillil 2018 tegi Odyssey Europe AS avaliku vabatahtliku
ülevõtmispakkumise Aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks ning pakkumise tulemusena
omandas Odyssey Europe AS vähem kui 90% Aktsiaseltsi aktsiatest, kiita heaks
Aktsiaseltsi aktsiate (OEG1T, ISIN EE3100084021) Nasdaq Tallinna börsil
noteerimise lõpetamine, kui Odyssey Europe AS on omandanud 100% Aktsiaseltsi
aktsiatest."
Hääletustulemused:
Poolt: 7 804 294 häält 6,12% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 110 421 520 häält 86,56% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 2 148 815 häält 1,68% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 7 190 322 häält 5,64% Koosolekul esindatud häältest
6. Perioodi 01.01.2018. a - 31.12.2018. a majandusaasta aruande auditeerimiseks
audiitori nimetamine
Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers
(registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2018. a
majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i
PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.
Hääletustulemused:
Poolt: 121 482 835 häält 95,23% Koosolekul esindatud häältest
Vastu: 2 134 738 häält 1,67% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 3 845 746 häält 3,01% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 101 632 häält 0,08% Koosolekul esindatud häältest
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas
sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post [email protected] (mailto:[email protected])
http://www.olympic-casino.com
Content of announcement in English
Title
OEG: Minutes of annual general meeting
Message
The annual general meeting of shareholders of OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
(hereinafter the Company) was held today, on 11 May 2018, at 3:00 PM at the
Conference centre of Hilton Tallinn Park (Kreutzwaldi 23, Tallinn, Estonia).
The announcement regarding the Meeting was published on 18 April 2018 on the
webpage of the Company www.olympic-casino.com (http://www.olympic-
casino.com/) and through the information system of the NASDAQ Tallinn Stock
Exchange. The announcement regarding the Meeting was published in the daily
newspaper Eesti Päevaleht on 19 April 2018.
The Meeting started at 3:00 PM. Thirty six (36) shareholders attended the
Meeting representing 127,564,951 votes, constituting 84.04% of the share
capital. Therefore the Meeting was competent to pass resolutions regarding the
items on the agenda of the Meeting.
The following resolutions were passed at the Meeting:
1. Approving Company's 2017 consolidated annual report
The Meeting resolved to approve the consolidated annual report of the Company
for the financial year of 2017.
Tabulation of votes:
99.72% of the votes represented at
In favour: 127,214,055 votes the Meeting
0.00% of the votes represented at
Against: 1,366 votes the Meeting
0.18% of the votes represented at
Impartial: 224,529 votes the Meeting
0.10% of the votes represented at
Did not vote: 125,001 votes the Meeting
2. Deciding on distribution of profit
The Meeting resolved to distribute the net profit of the financial year that
ended on 31 December 2017 in the amount of 30,028,194.29 Euros as follows:
2.1 Net profit amount: 30,028,194.29 Euros;
2.2 to transfer the entire net profit for the financial year 2017 in the amount
of 30,028,194.29 Euros to retained earnings;
2.3. not to pay dividend.
Tabulation of votes:
93.87% of the votes represented at
In favour: 119,750,852 votes the Meeting
6.13% of the votes represented at
Against: 7,813,829 votes the Meeting
0.00% of the votes represented at
Impartial: 0 votes the Meeting
0.00% of the votes represented at
Did not vote: 270 votes the Meeting
3. Recalling members of Supervisory Board
The Meeting resolved to recall all the members of the Supervisory Board, i.e.:
3.1 Armin Karu;
3.2 Jaan Korpusov; and
3.3 Liina Linsi.
Tabulation of votes:
93.88% of the votes represented at
In favour: 119,763,138 votes the Meeting
3.13% of the votes represented at
Against: 3,986,481 votes the Meeting
2.91% of the votes represented at
Impartial: 3,715,332 votes the Meeting
0.08% of the votes represented at
Did not vote: 100,000 votes the Meeting
4. Election of members of Supervisory Board
The Meeting resolved to appoint a Supervisory Board that consists of 5 (five
members) and to elect the following persons to the Supervisory Board:
4.1 Mickael Betito, date of birth 12 May 1988;
4.2 Dr. Günter Maximilian Schmid, date of birth 3 October 1967;
4.3 Stephen Mark Peel, date of birth 29 December 1965;
4.4 Stefan Kowski, date of birth 16 February 1979; and
4.5 Corey David Plummer, date of birth 10 February 1971,
whose authorities will commence as of the moment of the adoption of this
resolution and remain valid for a term of 5 (five) years. Not to pay a
remuneration to the members of the Supervisory Board for performing the duties
of the member of Supervisory Board.
Tabulation of votes:
93.36% of the votes represented at
In favour: 119,095,004 votes the Meeting
6.35% of the votes represented at
Against: 8,100,131 votes the Meeting
0.09% of the votes represented at
Impartial: 117,168 votes the Meeting
0.20% of the votes represented at
Did not vote: 252,648 votes the Meeting
5.a Approval of termination of listing Company's shares on Nasdaq Tallinn Stock
Exchange and instructions to submit application for termination of listing
Considering, that:
(i) on 04.04.2018 Odyssey Europe AS made a voluntary public takeover offer for
the acquisition of shares of the Company; and
(ii) convening a general meeting of the shareholders of the Company concerning,
inter alia, the approval of the delisting of the Company's shares from Nasdaq
Tallinn Stock Exchange and the issuance of the instruction to Company's
management to submit the application for the delisting to Nasdaq Tallinn Stock
Exchange, is included among the closing conditions for the voluntary public
takeover offer,
The Meeting resolved on delisting the shares from Nasdaq Tallinn Stock Exchange
as follows:
5.1. to approve the termination of listing of the shares of the Company (OEG1T,
ISIN EE3100084021) on the Baltic Main List of Nasdaq Tallinn Stock Exchange;
5.2. to instruct the Management Board (and each member of the Management Board
acting separately) to submit the application for the termination of listing to
the Nasdaq Tallinn Stock Exchange as soon as practically possible after the
adoption of this resolution, and to authorise the Management Board (and each
member of the Management Board acting separately) to take, at its sole
discretion, all actions as may be required for or in connection with the
termination of listing.
Tabulation of votes:
89.73% of the votes represented at
In favour: 114,468,382 votes the Meeting
10.27% of the votes represented at
Against: 13,094,937 votes the Meeting
0.00% of the votes represented at
Impartial: 0 votes the Meeting
0.00% of the votes represented at
Did not vote: 1,632 votes the Meeting
5.b Alternative draft resolution
The Meeting rejected the following resolution:
"Considering that on 4 April 2018, Odyssey Europe AS made a voluntary public
takeover offer for the acquisition of shares of the Company; and as the result
of the offer, Odyssey Europe AS acquired less than 90% of shares of the Company,
to approve the termination of listing of the shares of the Company (OEG1T, ISIN
EE3100084021) from Nasdaq Tallinn Stock Exchange after Odyssey Europe AS has
acquired 100% of shares of the Company."
Tabulation of votes:
6.12% of the votes represented at
In favour: 7,804,294 votes the Meeting
86.56% of the votes represented at
Against: 110,421,520 votes the Meeting
1.68% of the votes represented at
Impartial: 2,148,815 votes the Meeting
5.64% of the votes represented at
Did not vote: 7,190,322 votes the Meeting
6. Appointing auditor for auditing financial year covering period from
01.01.2018 - 31.12.2018
The Meeting resolved to appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code
10142876) as the auditor to the Company and to remunerate the auditor for
auditing the Company's annual report for the financial year of 2018 in
accordance with the agreement signed between the Company and AS
PricewaterhouseCoopers.
Tabulation of votes:
95.23% of the votes represented at
In favour: 121,482,835 votes the Meeting
1.67% of the votes represented at
Against: 2,134,738 votes the Meeting
3.01% of the votes represented at
Impartial: 3,845,746 votes the Meeting
0.08% of the votes represented at
Did not vote: 101,632 votes the Meeting
The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing
of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of the
Company.
Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected] (mailto:[email protected])
http://www.olympic-casino.com (http://www.olympic-casino.com/)