Market announcement
AS Silvano Fashion Group
LEI code
529900JNG41RRJKJYB65
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
6455
Submission date and time
12.01.2018 14:05:00
Content of announcement in Estonian
Title
AS Silvano Fashion Group erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsused
Message
Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17,
10613 Tallinn, (edaspidi “SFG”) erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus
12. jaanuaril 2018. a algusega kell 11:00, hotellis Nordic Hotel Forum
konverentsisaalis “Arcturus“, aadressil Viru väljak 3, Tallinn (edaspidi
„Koosolek“). Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 11:30. Koosolek toimus
eesti keeles.
Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 20.12.2017. a. Tallinna Väärtpaberibörsi
kodulehel ja Varssavi väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 21.12.2017. a.
ajalehes “Eesti Päevaleht” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel
aadressil www.silvanofashion.com.
Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti
Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast
seisuga 4. jaanuar 2018. a kell 20:00 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate
registreerimisleht, mis on Koosoleku protokolli lisaks. Koosoleku kuupäeval on
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 10 800 000 eurot, mis on
jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 30 eurosenti aktsia kohta.
Koosoleku protokolli lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt
oli Koosolekul kohal ja esindatud 26 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega
oli esindatud kokku 22 837 926 häält, mis moodustab kokku 63,44%
häälteõiguslike aktsiatega määratud häältest ja aktsiakapitalist. Seega
Koosolek on otsustusvõimeline.
Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. AS-i Silvano Fashion Group 29. juuni 2017 üldkoosolekul vastuvõetud kasumi
jaotamise otsuse muutmine ning täiendav kasumi jaotamine.
Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele kinnitatud 2016 majandusaasta
aruande alusel täiendavalt dividendina kasumiosa järgmiselt:
1.1. Fikseerida täiendava dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion
Group aktsionäride nimekiri seisuga 26. jaanuar 2018.a arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga (dividendi ex-päev 25.01.).
1.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele täiendavalt
dividendina välja 0,30 eurot aktsia kohta hiljemalt 29. jaanuar 2018.a.
Hääletamise tulemused:
poolt: 22 835 466 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud
häältest
ja 63,43% kogu aktsiakapitalist
vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
ja 0% kogu aktsiakapitalist
erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
ja 0% kogu aktsiakapitalist
ei hääletanud: 2 460 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest
ja 0,01% kogu aktsiakapitalist
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.
Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad
hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel
aadressil www.silvanofashion.com.
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: [email protected]
Tel: +372 684 5000
Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com
Content of announcement in English
Title
Silvano Fashion Group decisions of the extraordinary general meeting of shareholders
Message
The Management Board of AS Silvano Fashion Group, registry code 10175491,
registered address Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (hereinafter “SFG”) held an
Extraordinary General Meeting (hereinafter: “EGM”) of shareholders on 12th of
January 2018 at 11:00 (Estonian time) in Nordic Hotel Forum conference hall
“Arcturus”, address Viru väljak 3, Tallinn, Estonia. The meeting started at
11:00 and ended at 11:30. The meeting was held in the Estonian language.
Notice convening the meeting was published 20/12/2017 on the website of the
Tallinn Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange Information System and Silvano
Fashion Group website www.silvanofashion.com and 21/12/2017 in the daily
newspaper "Eesti Päevaleht".
According to the notice convening the meeting was based on the weighting of
votes in the Estonian Central Register of electronic extract from the list of
shareholders as of 4 January 2018, at 20:00, and at the start of the meeting
the participants registration form. AS Silvano Fashion Group share capital is
10.8 million euros and the total number of shares is 36 000 000, EUR 0.30 per
share.
Twenty six (26) shareholders attended the Meeting representing 22 837 926
votes, constituting 63,44% of the voting rights of the company. Thus, the
meeting had a quorum.
Resolutions adopted at the meeting:
1. The amendment of the profit distribution decision approved by the Annual
General Meeting held on 29th of June 2017 and additional distribution of profit
of AS Silvano Fashion Group.
To distribute the profit by paying dividends to the shareholders from the
profit of the company based on the approved annual report of 2016 as follows:
1.1. The list of shareholders of AS Silvano Fashion Group entitled to profit
distribution shall be fixed on 26th of January 2018 end of day of settlement
systems (dividend´s ex-day 25.01.).
1.2. EUR 0.30 per share shall be payable to the entitled shareholders as a
dividend at the latest on 29th of January 2018.
Voting results:
In favor: 22 835 466 votes or 99,99% of the represented votes at the
meeting
and 63,43% of total share capital
Against: 0 votes or 0,00% of the votes represented at the meeting
and 0% of the total share capital
Impartial: 0 votes or 0,00% of the represented votes at the meeting
and 0,00% of total share capital
Did not vote: 2 460 votes, or 0,01% of the votes represented at the meeting
and 0,01% of the total share capital
The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing
of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of the
Company.
The protocol of the meeting, and related documents shall be made available to
investors within 1 (one) week from the Meeting at SFG website
www.silvanofashion.com
Jarek Särgava
Silvano Fashion Group
Member of the Board
E-mail: [email protected]
Tel: +372 684 5000;
Fax: +372 684 5300;
Address: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com