Market announcement
AS Tallink Grupp
LEI code
529900QRMWAKKR3L9W75
Size of the entity
Large group
Economic activities
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
6155
Attachments
Submission date and time
13.06.2017 14:47:08
Content of announcement in Estonian
Title
AS-i Tallink Grupp 13. juuni 2017.a. korralise üldkoosoleku otsused
Message
Tallinn, 2017-06-13 13:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS-i Tallink Grupp 13. juuni 2017.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus 80 aktsionäri, kes omasid 530 290 789
aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 286 357 026,06 eurot), mis
moodustab kokku 79,16% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2016 majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt – 529 558 068 häält (99,86% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 728 721 häält (0,14% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 4 000 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
2. Kasumi jaotamine
1. Kinnitada 2016 majandusaasta puhaskasum summas 44 104 000 eurot;
2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 206 000 eurot;
3. maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096
000 eurot;
4. kanda 21 802 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.06.2017 kell
23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 5. juulil 2017
ülekandega aktsionäri pangakontole.
Hääletustulemused:
Poolt – 530 282 252 häält (100% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 1 900 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 2 637 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 4 000 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
3. Nõukogu liikme taasvalimine
Pikendada nõukogu liikme Enn Pant’i volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks
3-aastaseks volituste tähtajaks.
Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride
üldkoosoleku otsusele nr. 5.
Hääletustulemused:
Poolt – 527 434 443 häält (99,46% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 2 848 985 häält (0,54% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 2 661 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 4 700 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
4. 2017 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra
määramine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Hääletustulemused:
Poolt – 519 601 588 häält (97,98% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 2 352 940 häält (0,44% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 8 316 521 häält (1,57% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 19 740 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]
Content of announcement in English
Title
AS Tallink Grupp resolutions of the Annual General Meeting of 13th of June 2017
Message
Tallinn, 2017-06-13 13:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Tallink Grupp resolutions of the Annual General Meeting of 13th of June 2017
80 shareholders were registered as attending at the Annual General Meeting, who
owned 530 290 789 shares (the amount of represented sharecapital EUR 286 357
026.06), forming 79.16% of AS Tallink Grupp share capital.
Resolutions adopted at the meeting:
1. Approval of the Annual Report of AS Tallink Grupp
To approve the Annual Report of 2016 of AS Tallink Grupp presented by the
Management Board.
Tabulation of votes:
In favor: 529 558 068 votes (99.86% of the represented votes)
Against: 0 votes (0.00% of the represented votes)
Impartial: 728 721 votes (0.14% of the represented votes)
Did not vote: 4 000 votes (0.00% of the represented votes)
2. Distribution of profits
1. To approve the net profit of the financial year of 2016 in the sum of EUR 44
104 000;
2. To allocate EUR 2 206 000 from the net profit to the mandatory legal reserve;
3. To pay dividends to the shareholders EUR 0.03 per share, in the total amount
of EUR 20 096 000;
4. EUR 21 802 000 to be transferred to the retained earnings.
The list of the shareholders entitled to dividends shall be fixed as at 28 June
2017, 11:59 PM.
Dividends shall be paid to the shareholders by transfer to the bank account of
the shareholders on 5 July 2017.
Tabulation of votes:
In favor: 530 282 252 votes (100% of the represented votes)
Against: 1 900 votes (0.00% of the represented votes)
Impartial: 2 637 votes (0.00% of the represented votes)
Did not vote: 4 000 votes (0.00% of the represented votes)
3. Extension of authorities of the member of the supervisory board
To extend authority of the supervisory board member Mr Enn Pant for the next
statutory 3-years’ term of authority.
The work of the members of the supervisory board is remunerated pursuant to the
resolution No 5 of 7.06.2012 of the annual general meeting.
Tabulation of votes:
In favor: 527 434 443 votes (99.46% of the represented votes)
Against: 2 848 985 votes (0.54% of the represented votes)
Impartial: 2 661 votes (0.00% of the represented votes)
Did not vote: 4 700 votes (0.00% of the represented votes)
4. Nomination of an auditor 2017 and the determination of the procedure of
remuneration of an auditor
1. To appoint the company of auditors KPMG Baltics OÜ to conduct the audit of
the financial year 2017.
2. The auditors shall be remunerated according to the audit contract to be
concluded.
Tabulation of votes:
In favor: 519 601 588 votes (97.98% of the represented votes)
Against: 2 352 940 votes (0.44% of the represented votes)
Impartial: 8 316 521 votes (1.57% of the represented votes)
Did not vote: 19 740 votes (0.00% of the represented votes)
Veiko Haavapuu
Finance Director
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn, Estonia
Tel. +372 640 9914
E-mail [email protected]