Market announcement
AS Ekspress Grupp
LEI code
529900B52V1TUMW7FS54
Size of the entity
Large group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
6154
Submission date and time
13.06.2017 10:48:52
Content of announcement in Estonian
Title
AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 13.06.2017
Message
Tallinn, Eesti, 2017-06-13 09:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
13.06.2017.a. toimus Tallinnas, aadressil Parda tn 6 AS-i Ekspress Grupp
aktsionäride korraline üldkoosolek.
29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 25 259 195 häält, mis moodustab
84,77% häältest.
AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. 01.01.2016.a – 31.12.2016.a majandusaasta aruande kinnitamine
25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud) kinnitada
juhatuse poolt esitatud AS-i Ekspress Grupp 01.01.2016.a - 31.12.2016.a
majandusaasta aruanne.
2. 2016.a kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud) kinnitada
juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2016.a
puhaskasumist, milleks on 4406 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku
reservkapitali 220 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende
vastavalt 6 (kuus) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks
on 2398 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus
osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 29.06.2017.a.
kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide
väljamaksmine toimub 06.07.2017.a.
3. Perioodi 01.01.2017.a – 31.12.2019.a majandusaasta aruannete
auditeerimiseks audiitori nimetamine
25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud) nimetada ASi
Ekspress Grupp audiitoriks perioodil 01.01.2017.a – 31.12.2019.a KPMG Baltics
OÜ (registrikoodiga 10096082). Tasuda KPMG Baltics OÜle majandusaasta aruannete
auditeerimise eest KPMG Baltics OÜga audiitorteenuse osutamise lepingus
kokkulepitud summas.
4. Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine
25 259 095 poolthäälega (vastu 100 häält, erapooletuid ei olnud) kinnitada
Ekspress Grupp ASi (edaspidi Aktsiaselts) aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused
alljärgnevalt:
4.1. Aktsiaoptsiooni programmi raames väljastab Aktsiaselts kokku kuni 1 300
000 (üks miljon kolmsada tuhat) aktsiaoptsiooni.
4.2. Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 (ühe)
Aktsiaseltsi aktsia.
4.3. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi juhatuse liikmed
ning Aktsiaseltsi juhatuse poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni
kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmed ja juhtivtöötajad (edaspidi kõik
õigustatud subjektid koos: juhtivtöötajad).
4.4. Juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu ja alused määrab
Aktsiaseltsi juhatus v.a. Aktsiaseltsi enda juhatuse liikmed, kellele
väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu.
4.5. Juhtivtöötajal on õigus välja kirjutatud optsioone kasutada pärast kolme
aastase perioodi möödumist alates talle optsiooni välja kirjutamisest (st
pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist).
4.6. Aktsiaoptsioonide alusel saadavad aktsiad antakse juhtivtöötajatele üle
tasuta.
4.7. Juhtivtöötajal ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.
4.8. Aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimise täpsema ajakava ja realiseerimise
korra määrab kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu.
4.9. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni
realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi
ning juhtivtöötaja vahel.
4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab Aktsiaselts aktsiad ühe tehinguga
või osade kaupa börsilt või börsiväliselt 5 aasta jooksul alates üldkoosoleku
otsuse avalikustamisest, kokku kuni 1 300 000 aktsiat. Aktsiate eest tasutakse
tehingu päeval börsil kujunev hind või börsivälisel omandamisel vastavalt
tehingupäevale eelneva börsipäeva sulgemishind. Seega on miinimum- ja
maksimumhinnaks omaaktsiate tagasiostul börsihind. Aktsiate eest tasutakse
varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali ning aktsiad ei tohi olla
koormatud kolmandate isikute õigustega.
4.11. Aktsiaseltsil on õigus pärast aktsiaoptsioonide realiseerumist osta
juhtivtöötajatelt tagasi kuni 1 300 000 omaaktsiat turuhinnas. Aktsiate eest
tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali ning aktsiad ei
tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.
Lisainformatsioon:
Mari-Liis Rüütsalu
Juhatuse esimees
GSM: +372 512 2591
e-mail: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 13 June, 2017
Message
Tallinn, Estonia, 2017-06-13 09:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
On 13 June, 2017, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS
Ekspress Grupp was held in Tallinn, Parda str 6.
Out of 29 796 841 votes 25 259 195 votes were represented at the Meeting, i.e.
84,77% of the votes.
The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the
following resolutions:
1. Approval of the Annual Report for the Financial Year 1 January 2016 - 31
December 2016
By 25 259 095 votes in favour (100 votes against, 0 votes abstained), to
approve the Annual Report for the Financial Year 1 January 2016 - 31 December
2016 of AS Ekspress Grupp.
2. Approval of the 2016 Profit Distribution Proposal
By 25 259 095 votes in favour (100 votes against, 0 votes abstained), to
approve the Profit Distribution Proposal, according to which the legal reserve
will be increased by 220 thousand Euros from the 2016 net profit, which is 4406
thousand Euros, dividends will be paid to the shareholders 6 (six) euro cent
per share and 2398 thousand Euros will be allocated to the retained earnings of
the previous periods. The right to participate in distribution of profits
applies to shareholders who have been registered in the list of AS Ekspress
Grupp shareholders as of 29 June, 2017 at 23:59. Dividends will be transferred
to shareholder’s bank account on 6 July, 2017.
3. Appointing the auditor for auditing the financial years covering the
period from 01.01.2017 - 31.12.2019
By 25 259 095 votes in favour (100 votes against, 0 votes abstained), to
appoint KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) to serve as the auditor of AS
Ekspress Grupp for the period 01.01.2017 – 31.12.2019. For auditing the annual
reports, AS Ekspress Grupp shall pay KPMG Baltics OÜ a fee in the amount agreed
upon in the contract concluded with KPMG Baltics OÜ on rendering auditing
services.
4. Approval of the terms and conditions of Share Option Program
By 25 259 095 votes in favour (100 votes against, 0 votes abstained), to
approve the terms and conditions of the Share Options Program of AS Ekspress
Grupp (hereinafter the Company) as follows:
4.1. The Company shall issue in total up to 1,300,000 (one million three
hundred thousand) share options.
4.2. Every share option grants the option holder the right to acquire 1 (one)
share of the Company.
4.3. The eligible persons of this share option scheme are key executives of the
Company and of undertakings of the Company’s Group, who are selected by the
management board of the Company (hereinafter the key executives).
4.4. The number and the grounds of share options issued to individual key
executives shall be determined by the management board of the Company expect
the members of the management board of the Company whose number of the share
options issued shall be determined by the supervisory board of the Company.
4.5. The eligible person of this share option has the right to exercise the
issued option after three year period following the issue of the option
(signing the share option agreement).
4.6. The shares granted to key employees on the basis of the share option
program will be free of charge.
4.7. The eligible person of the share option may not transfer the share options
issued to him or her.
4.8. The supervisory board shall establish the detailed time schedule of the
share option scheme, and the procedure for exercising the same.
4.9. The implementation of the terms and conditions of the share option scheme,
and the procedure for exercising the share option shall be set forth in the
option agreement concluded by and between the Company and the eligible person.
4.10. Within the frames of the share option program AS Ekspress Grupp is
entitled to acquire 1,300,000 shares with one transaction or by parts from
stock exchange or over-the-counter within the 5 year period starting from
publication of the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.
The acquisition price of the shares will be the closing price on the relevant
transaction date or the previous closing price in case of an over-the-counter
transaction. Therefore the minimum and maximum price of share buyback will be
the stock exchange price of the share. AS Ekspress Grupp shall pay for the
shares from assets exceeding the share capital and the legal reserve. The
shares may not be encumbered with rights of third persons.
4.11. After the execution of the share options the Company has the right to
buyback the shares from the key employees in the maximum amount of 1,300,000,
shares with the stock exchange price. AS Ekspress Grupp shall pay for the
shares from assets exceeding the share capital and the legal reserve. The
shares may not be encumbered with rights of third persons.
Additional information:
Mari-Liis Rüütsalu
Chairman of the Management Board
GSM: +372 512 2591
e-mail: [email protected]