Market announcement
AS Trigon Property Development
LEI code
549300EVKRFJ9KNYZ593
Size of the entity
Micro undertaking
Economic activities
Real Estate Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
6105
Submission date and time
15.05.2017 11:26:01
Content of announcement in Estonian
Title
TPD: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 11.05.2017
Message
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 11. juunil 2017.a. Tallinnas, Viru Väljak 2. Üldkoosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10.30. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 684 692 häält, mis moodustab 59,67 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Üldkoosoleku otsused: 1. 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega 2016. a. majandusaasta aruande. 2. 2016.a. majandusaasta kahjumi katmine AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega kanda 2016.a. majandusaasta puhaskahjum summas 64 469 eurot eelmiste perioodide kahjumisse. 3. 2017. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega valida 2015.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. 4. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 684 692 hääle ehk 100% poolthäälega: 1) Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. 2) Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt: 2.1 Seltsi miinimumkapital on EUR 675 000 (kuussada seitsekümmend viis tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 2 700 000 (kaks miljonit seitsesada tuhat eurot). 2.2 Seltsi aktsiate miinimumarv on 2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad. 2.3 Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. 3) Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60. 5. Aktsiakapitali vähendamine AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 99,9% poolthäälega: Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist alljärgnevatel tingimustel: 1) Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 400 416,43 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 2 299 020,17; 2) Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,511, aktsiate arv jääb samaks (4 499 061) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 2 299 020,17; 3) Aktsiakapitali vähendatakse rahalise väljamakse teel aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul; 4) Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Seltsil puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses; 5) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25.05.2017, kell 23.59 seisuga. Aivar Kempi Juhatuse liige +372 66 79 200 [email protected]
Content of announcement in English
Title
TPD: Resolutions of Annual General Meeting May 11, 2017
Message
The Annual General Meeting of shareholders of AS Trigon Property Development (registry code: 10106774) was held on May 15, 2017 in Tallinn, Viru Square 2. The Annual General Meeting was opened at 10 am and closed at 10.30 am. The shares of the shareholders who attended the Annual General Meeting represented 2,684,692 votes, constituting 59.67 % of the total votes granted with shares. Therefore, the Annual General Meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda. Resolutions of the General Meeting: 1. Approval of the Annual Report 2016 The shareholders of AS Trigon Property Development resolved to approve with 2,684,692 votes i.e. 100% of votes in favour the Annual Report of the company for 2016. 2. 2016 loss allocation The shareholders of AS Trigon Property Development resolved with 2,684,692 votes i.e. 100% of votes in favour to use the consolidated net loss in the amount of 64,469 euros to the loss of previous periods. 3. Appointment and remuneration principles of auditor for the financial year 2017 The shareholders of AS Trigon Property Development resolved to elect with 2,684,692 votes i.e. 100% of votes in favour AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2015. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor. 4. Introducing no par value shares and amendment of the articles of association The shareholders of AS Trigon Property Development resolved with 2,684,692 votes i.e. 100% of votes in favour as follows: 1) Introduce no par value shares. 2) In connection with introducing no par value shares, amend clauses 2.1, 2.2 and 2.3 of the articles of association of the Company and confirm their new wording as follows: 2.1 The minimum share capital of the company is EUR 675 000 (six hundred seventy-five thousand) and the maximum share capital is EUR 2 700 000 (two million seven hundred thousand). 2.2 The minimum number of no par value shares is 2 500 000 and the maximum number is 10 000 000. Each share grants one vote at the general meeting of shareholders. The company only has one class of shares – no par value registered shares. 2.3 The general meeting shall resolve the increase or reduction of share capital. The resolution about increasing share capital shall be adopted in case it receives at least two thirds of the votes represented at the general meeting. Upon increasing share capital the shareholders have a pre-emptive right to subscribe for the new shares in proportion to the sum of the book value of the shareholder’s shares. The pre-emptive right of the shareholders may be barred by a resolution of the general meeting which receives at least three-quarters of the votes represented at the general meeting. 3) As a result of introducing a no par value share, the Company will have 4 499 061 no par value shares, whereas each share grants the shareholder one vote at the general meeting of shareholders. As a result of adopting the resolution specified in clause, the book value of a share of the Company will be EUR 0.60. 5. Reduction of share capital The shareholders of AS Trigon Property Development resolved with 2,682,192 votes i.e. 99,9% of votes in favour as follows: Reduce the share capital of the Company after the entry into force of amendments to the Articles of Association on the following conditions: 1) Reduce the share capital of the Company by EUR 400,416.43, from EUR 2,699,436.60 to EUR 2,299,020.17; 2) The share capital will be reduced by decreasing the book value of the shares: as a result of reduction, the book value of the Company’s share will decrease to EUR 0.511, from EUR 0.60, the number of shares will remain the same (4,499,061) and the new amount of share capital will be EUR 2,299,020.17; 3) The share capital will be reduced by making monetary a payment to shareholders. Payments to the shareholders shall be made during the term prescribe by law; 4) The reason for reducing the share capital is the fact that the Company has no need at the moment or in the near future to own share capital within the registered amount; 5) The list of shareholders participating in the reduction of share capital shall be fixed as at 23.59 on 25 May 2017. Aivar Kempi Member of the Management Board +372 66 79 200 [email protected]