Market announcement
AS LHV Group
LEI code
529900JG015JC10LED24
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
6007
Submission date and time
29.03.2017 15:51:50
Content of announcement in Estonian
Title
AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused
Message
Täna Tallinnas Hiltoni Hotellis (Fr. R. Kreutzwaldi tn 23) toimunud AS-i LHV
Group aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas muu hulgas esimest korda LHV
Groupi ajaloos maksta dividende, samuti otsustati muuta põhikirja ja täpsustada
ettevõtte dividendipoliitikat.
Kuna tegemist oli esimese aktsionäride üldkoosolekuga pärast aktsiate börsil
noteerimist, oli koosolekul osalejaid varasemast rohkem. Koosolekul osales ja
oli esindatud kokku 162 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud
21 211 286 häält. Seega oli koosolekul esindatud 83,65% kõigist aktsiatega
määratud häältest.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 8. märtsil börsi infosüsteemi kaudu
ning LHV kodulehel. Lisaks ilmus koosoleku teade samal päeval päevalehtedes
Postimees ja Äripäev.
AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku otsused:
1. 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2016. aasta majandusaasta
aruande üldkoosolekule esitatud kujul.
2. Dividendipoliitika täpsustuste kinnitamine
Üldkoosolek otsustas täpsustada dividendipoliitika sõnastust ja kinnitas
ühehäälselt dividendipoliitika uue redaktsiooni üldkoosolekule esitatud kujul.
3. 2016. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
Aktsionäride üldkoosolek otsustas 2016. aasta majandusaasta Grupile kui
konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist, milleks kujunes 17
815 tuhat eurot, kanda reservkapitali 891 tuhat eurot. Üldkoosolek kiitis
ühehäälselt heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja
otsustas maksta dividende netosummas 15 senti ühe aktsia kohta.
Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10 (kümme)
börsipäeva pärast üldkoosoleku toimumist s.o 12. aprillil kell 23:59.
Dividendid makstakse aktsionäridele hiljemalt 14. aprillil 2017. aastal.
4. Ülevaade 2017. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
Aktsionärid võtsid juhatuse ülevaate Grupi 2017. aasta esimese kahe kuu
majandustulemustest teadmiseks.
5. Põhikirja muudatuste kinnitamine
Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon
üldkoosolekule esitatud kujul.
Poolthääli: 21 195 337 häält (99,92% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 15 949 häält (0,08% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
6. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
Üldkoosolek otsustas suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks
Grupi ja Grupi tütarühingute juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni
vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär
(eelkõige LHV Panga ja LHV Varahalduse juhid ja nendega võrdsustatud isikud)
vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.
Poolthääli: 18 509 905 häält (87,26% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 11 938 häält (0,06% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 2 689 443 häält (12,68% koosolekul esindatud häältest)
7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Aktsionäride üldkoosolek pikendas ühehäälselt Grupi nõukogu liikmete volitusi
tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
"Tänan kõiki LHV aktsionäre, üldkoosolekust rohke osavõtt ja kaasamõtlemine oli
edasiviiv ja rõõmustav," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. "Lisaks
tavapärastele üldkoosoleku punktidele otsustati muu hulgas muuta põhikirja,
lisades sellesse üldkoosolekul hääletamise osas elektroonilise hääletamise
võimaluse. Saame seda võimalust tulevikus kasutada, kui aktsionärid seda
vajalikuks peavad. Samuti otsustas üldkoosolek maksta dividende 0,15 eurot
aktsia kohta. Dividendi suurus on optimaalne, arvestades samaaegselt LHV
kasvuambitsioone ja aktsionäridele väljamakse tegemise soovi," lisas Toomsalu.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 300
inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 110 000 kliendi. LHV hallatavatel
pensionifondidel on rohkem 180 000 klienti.
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of AS LHV Group
Message
The annual general meeting of shareholders of AS LHV Group, held today in
Tallinn Hilton Hotel (Fr. R. Kreutzwaldi St 23), resolved to pay dividends to
shareholders for the first time, also amendments to the Articles of Association
and specifications of the dividend policy were decided, among other items.
As the general meeting was the first after listing of shares on the stock
exchange, there were more participants than in previous meetings. A total of
162 shareholders participated and were represented at the meeting, with their
corresponding shares representing a total of 21,211,286 votes. Thus 83.65% of
the votes determined by shares were represented at the meeting.
The notice on calling the annual general meeting was published using the stock
exchange information system and on LHV website on 8 March. On the same date,
the notice was printed in the Postimees and Äripäev daily newspapers.
Resolutions of the annual general meeting of the shareholders of AS LHV Group:
1. Approval of the Annual Report 2016
The general meeting unanimously resolved to approve the Annual Report 2016 of
the Group, as presented to the general meeting.
2. Approval of the specification of the dividend policy
The general meeting unanimously resolved to specify the wording of the dividend
policy and to adopt the new wording of the dividend policy, as presented to the
general meeting.
3. Profit allocation for 2016
Out of the profit attributable to the Group as parent company of the
consolidation group in the financial year 2016, that amounted to EUR 17,815
thousand, the general meeting decided to transfer EUR 891 thousand to the legal
reserve. The shareholders unanimously approved the profit allocation proposal
made by the Management Board and decided to pay dividends in the net amount of
15 cents per share.
The list of shareholders entitled to receive dividends will be established 10
(ten) stock exchange days after the general meeting, i.e. at 23:59 on 12 April.
Dividends shall be disbursed to the shareholders on 14 April 2017 at the
latest.
4. Overview of the economic results for the first two months of 2017
The shareholders took note of the Management Board's overview on the economic
results for the first two months of 2017.
5. Approval of the amendment of the Articles of Association
The general meeting resolved to amend the Articles of Association and to adopt
the new wording of the Articles of Association as presented to the general
meeting.
In favor: 21,195,337 votes (99.92% of the represented votes)
Against: 15,949 votes (0.08% of the represented votes)
Impartial: 0 votes (0% of the represented votes)
Did not vote: 0 votes (0% of the represented votes)
6. Approval of the conditions of performance pay
The general meeting resolved to increase prospectively for the next 3 (three)
years the proportion of performance pay payable to the management and staff
members of the Group and the Group's subsidiaries to 200% of the basic
remuneration for all those currently subjected to the 100% limit (above all,
managers of LHV Bank and LHV Asset Management and persons equivalent to the
same) in accordance with the justification presented to the general meeting.
In favor: 18,509,905 votes (87.26% of the represented votes)
Against: 11,938 votes (0.06% of the represented votes)
Impartial: 0 votes (0% of the represented votes)
Did not vote: 2,689,443 votes (12.68% of the represented votes)
7. Extension of the authorisation of the members of the Supervisory Board
The shareholders decided unanimously to extend the authorization of the members
of the Supervisory Board of the Group to 3 (three) years after the adoption of
this resolution.
"I thank all LHV shareholders, it was pleasant and constructive to see such
active participation and contribution to the general meeting," Madis Toomsalu,
CEO of LHV Group commented. "In addition to ordinary agenda items, it was
decided to make amendments to the Articles of Association, so that electronic
voting possibility was added regarding voting in the general meeting. The
general meeting also resolved to pay dividends in the amount of 0.15 euros per
share. The size of the dividends is optimal taking into consideration both
LHV’s growth ambitions and the will to reward shareholders," Toomsalu added.
LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in
Estonia. LHV Group's key subsidiaries are AS LHV Pank and AS LHV Varahaldus.
LHV employs about 300 people and over 110,000 customers use LHV’s banking
services. Pension funds managed by LHV have about 180,000 customers.
Priit Rum
Communication Manager
Phone: +372 502 0786
Email: [email protected]