Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
5586
Submission date and time
17.06.2016 22:54:42
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline
üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus reedel, 17.06.2016.a.
algusega kell 14.00 Ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn. Koosoleku osalejate
nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele
kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 37 892 923 häält, mis moodustab kokku
69,91% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela.
Protokollijaks valiti Liisa Kirss
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruanne
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Kahjumi katmise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Katta 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta kahjum summas 1 934 tuhat
eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2016 majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale
lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete
auditeerimise eest 2016 majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot
(käibemaksuta).
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmete valimine
Vastuvõetud otsus:
Pikendada Nõukogu liikmete Pertti Huuskonen’i, Petri Olkinuora ja Emanuele
Bozzone volitusi kolmeks aastaks kuni 05.07.2019.a.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmetele tasu suuruse ja selle maksmise korra määramine
Vastuvõetud otsus:
Ühingu nõukogu liikmele makstakse kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot aastas
(brutosumma). Nõukogu esimehele makstakse kakskümmend seitse tuhat viissada (27
500) eurot aastas (brutosumma). Tasu makstakse igakuiste maksetena hiljemalt
iga vastava kuu viimasel tööpäeval. Pooliku kuu eest makstakse nõukogu liikmele
tasu proportsionaalselt päevade arvule, mil kehtisid nõukogu liikme volitused.
Lisaks tasutakse nõukogu liikmele, sealhulgas ka nõukogu esimehele, kuussada
(600) eurot (brutosumma) iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.
Lisaks makstavale tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele seoses nõukogu ja
komitee koosolekutel osalemisega tekkinud reisi- ja majutuskulud.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine
Vastuvõetud otsus:
Suurendada Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, vastavalt
järgmistele tingimustele:
1. Ühing emiteerib 67 784 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia kohta.
Aktsiakapital suureneb 13 556,8 euro võrra. Aktsiakapitali uus suurus 10
854 344,40 eurot.
1. Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida aktsiaid on välistatud
kooskõlas äriseadustiku § 345 lõikele 1;
1. Aktsiate märkimise õigus on Ühingu juhatuse liikmel Paolo Vittorio
Michelozzil (sündinud 26.01.1961);
1. Aktsiaid pakutakse märkimiseks järgmistel märkimisperioodidel ning need
lastakse välja pärast märkimisperioodi lõppemist:
a) Esimene märkimisperiood 20.06.2016 - 22.06.2016, mille kestel
pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat;
b) Teine märkimisperiood 25.11.2016 – 02.12.2016, mille kestel
pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat, millele liidetakse
esimesel märkimisperioodil märkimata jäänud aktsiate arv.
1. Aktsiate eest võib tasuda märkija nõude tasaarvestamisega Ühingu vastu.
Mitterahalist sissemakset hinnatakse vastavalt seadusele ja Ühingu
põhikirjale.
1. Iga aktsia eest tehtav mitterahaline sissemakse (märkimishind) on 2,37
eurot (millest 0,20 eurot on nimiväärtus ja 2,17 eurot on ülekurss).
1. Aktsiate märkimiseks esitab märkija Ühingule avalduse. Aktsiate eest tuleb
Ühingule tasuda koos avalduse esitamisega hiljemalt märkimisperioodi
viimaseks päevaks.
1. Kui vastava märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on
Ühingu juhatusel õigus
a) pikendada vastavat märkimisperiood kuni 15 päeva võrra; ja/või
b) tühistada uued aktsiad, mida ei märgitud vastava märkimisperioodi
jooksul.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Ühingu põhikirja muutmine
Vastuvõetud otsus:
Muuta aktsiaseltsi põhikirja punkt 5.8 ja kinnitada selle uus sõnastus
järgmises redaktsioonis:
-- „Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni
vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega
kuni 1 200 000 euro võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda
rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele.
Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja
käesolevale põhikirjale“.
-- Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel
www.prokapital.com hiljemalt 21.06.2016.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders
Message
The annual shareholders meeting (hereinafter rederred to as the Meeting) of AS
Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on
Friday, 17th of June 2016 starting at 14.00 at the office of the Company
located at Põhja pst 21 Tallinn. As per the registration list of the meeting 8
shareholders were present at the meeting, who represented in total 37 892 923
votes, which form 69.91% of all votes attached to the shares.
The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follows:
The agenda of the Meeting is as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of
shareholders
Decision adopted was as follows:
Elect Ervin Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the
shareholders. Elect Liisa Kirss as the Secretary of the meeting.
100% of the votes were in favor of the decision.
1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial year
of 2015
Decision adopted was as follows:
Approve the audited annual report of the Company for the financial year of 2015.
100% of the votes were in favor of the decision.
1. Resolution of covering the loss
Decision adopted was as follows:
Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2015 in the
amount of 1 934 thousand Euros with retained earnings of previous periods.
100% of the votes were in favor of the decision.
1. Election of the auditor
Decision adopted was as follows:
Elect AS Deloitte Audit Eesti as the auditor of the Company for the financial
year of 2016.
To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement
to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the
audit of Company and its subsidiaries for the financial year of 2016 in the
amount of 45 700 Euros (net of VAT).
100% of the votes were in favor of the decision.
1. Election of members of the Council
Decision adopted was as follows:
To prolong the term of office of members of the Council Pertti Huuskonen, Petri
Olkinuora and Emanuele Bozzone for three (3) years until July the 5th 2019.
100% of the votes were in favor of the decision.
1. Deciding on amount and procedure of payment of Council Members’
remuneration
Decision adopted was as follows:
Council member is paid twenty five thousand (25 000) Euro per year (gross).
Chairman of the Council is paid twenty seven thousand five hundred (27 500)
Euro per year (gross). Remuneration is paid on monthly basis on the last
working day of the month at latest. The member of the Council is paid
remuneration for partial month on a pro rata basis to number of days of
validity of powers.
In addition six hundred (600) Euros (gross) is paid to the member of Council
including the Chairman of the Council for each meeting of the Council the
Member attended.
In addition to remuneration paid, travel and accommodation expenses which are
incurred in connection to participating in Council- or Committee meetings are
compensated Council Members.
100% of the votes were in favor of the decision.
1. Deciding on increase of share capital of the Company
and precluding shareholders' pre-emptive right of subscription
Decision adopted was as follows:
To increase the share capital of the Company by issuing new shares pursuant to
following terms:
1. The Company will issue 67 784 shares, with nominal value EUR 0.20 per
share. Share capital is increased by 13 556.8 Euros. The new amount of
share capital is 10 854 344.4 Euros.
1. The pre-emptive right of the existing shareholders of the Company to
subscribe for the shares is cancelled in accordance with § 345 (1) of the
Commercial Code (äriseadustik);
1. Member of the Management Board Paolo Vittorio Michelozzi (born
26.01.1961)
has the right to subscribe for the shares;
1. The shares will be offered for subscription during following subscription
periods and shares will be issued after the end of subscription period:
a) First subscription period 20.06.2016 – 22.06.2016 when 33 892
shares are offered for subscription;
b) Second subscription period 25.11.2016 - 02.12.2016 when 33 892
shares are offered for subscription, increased by the
number of shares not issued after the end of the first subscription period;
1. Shares may be paid for by set-off of subscribers claim against the Company.
Non-monetary contribution shall be valued pursuant to law and articles of
association of the Company.
1. The non-monetary contribution (subscription price) for each share is EUR
2.37 (of which EUR 0.20 is the nominal value and EUR 2.17 is the share
premium).
1. Subscriber shall submit the application to the Company for subscribing the
shares. Payment for shares together with the application must be received
by the Company latest by the last day of each subscription period.
1. If all shares are not subscribed for during the relevant subscription
period, the management board of the Company will have a right to:
a) prolong respective subscription period by up to 15 days; and/or
b) cancel the shares that were not subscribed for during the relevant
subscription period
100% of the votes were in favor of the decision.
1. Amendment of the articles of association of the Company
Decision adopted was as follows:
- Amend the article 5.8 of the articles of association and approve the articles
of association as follows:
“The Supervisory board (Council) has the right to increase the share capital of
the Company by up to 1 200 000 Euros within 3 years as from adopting this
version of the articles of association. Shares issued by the Council may be
paid for by monetary contributions and/or by non-monetary contribution, if so
resolved by the Council. Non-monetary contribution shall be valued pursuant to
law and these articles of association”
- Approve the new version of the articles of association with the referred
amendment.
100% of the votes were in favor of the decision.
Minutes of the annual shareholders meeting will be published on AS Pro Kapital
Grupp web page www.prokapital.com not later than 21st of June 2016.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]