Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
LEI code
097900BHBZ0000064366
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
5584
Submission date and time
16.06.2016 17:55:00
Content of announcement in Estonian
Title
OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 16. juunil 2016. a algusega kell 15.00, toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 23. mail 2016. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 24. mail 2016. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas. Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 15:38. Koosolekul osales 107 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 115 632 992 häält, mis moodustab 76,18% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: 1. Aktsiaseltsi 2015. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2015. a - 31. detsember 2015. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 25 718 587,02 eurot. Hääletustulemused: Poolt: 114 112 345 häält 98,68% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 1 303 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 186 830 häält 0,16% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 1 332 514 häält 1,15% Koosolekul esindatud häältest 2. Kasumi jaotamise otsustamine Koosolek otsustas jaotada 31.12.2015. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 25 718 587,02 eurot alljärgnevalt: 2.1. Maksta dividendi 0,15 eurot aktsia kohta, kokku summas 22 768 680,90 eurot, millest 0,10 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15. juulil 2016 ja 0,05 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 14. oktoobril 2016; 2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 285 929,35 eurot; 2.3. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 27 766 116,39 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse alljärgnevalt: 15. juulil 2016 makstavat dividendi 0,10 eurot aktsia kohta saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 14. juuli 2016 kell 23:59. Dividend 0,10 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15. juulil 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 14. oktoobril 2016 makstavat dividendi 0,05 eurot aktsia kohta saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 13. oktoober 2016 kell 23:59. Dividend 0,05 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 14. oktoobril 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Hääletustulemused: Poolt: 115 498 092 häält 99,88% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 25 200 häält 0,02% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 3 770 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 105 930 häält 0,09% Koosolekul esindatud häältest 3. Perioodi 01.01.2016. a - 31.12.2016. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule. Hääletustulemused: Poolt: 109 684 751 häält 94,86% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 5 490 972 häält 4,75% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 118 184 häält 0,10% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 339 085 häält 0,29% Koosolekul esindatud häältest Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Madis Jääger Juhatuse esimees Olympic Entertainment Group AS Tel + 372 667 1250 E-post [email protected] http://www.olympic-casino.com
Content of announcement in English
Title
OEG: Minutes of annual general meeting
Message
The annual general meeting of shareholders of OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (hereinafter the Company) was held today, on 16 June 2016, at 3:00 PM at the Conference centre of Hilton Tallinn Park (Kreutzwaldi 23, Tallinn, Estonia). The announcement regarding the Meeting was published on 23 May 2016 on the webpage of the Company www.olympic-casino.com and through the information system of the NASDAQ Tallinn and Warsaw Stock Exchange. The announcement regarding the Meeting was published in the daily newspapers Eesti Päevaleht and Äripäev on 24 May 2016. The Meeting started at 3:00 PM and ended at 3:38 PM. One hundred and seven (107) shareholders attended the Meeting representing 115,632,992 votes, constituting 76.18% of the share capital. Therefore the Meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The following resolutions were passed at the Meeting: 1. Approving the Company’s 2015 consolidated annual report The Meeting resolved to approve the consolidated annual report of the Company for the financial year 1 January 2015 - 31 December 2015, according to which the net profit amount is 25,718,587.02 Euros. Tabulation of votes: In favour: 114,112,345 votes 98.68% of the votes represented at the Meeting Against: 1,303 votes 0.00% of the votes represented at the Meeting Impartial: 186,830 votes 0.16% of the votes represented at the Meeting Did not vote: 1,332,514 votes 1.15% of the votes represented at the Meeting 2. Deciding on the distribution of profit The Meeting resolved to distribute the net profit of the financial year that ended on 31 December 2015 in the amount of 25,718,587.02 Euros as follows: 2.1 To pay a dividend of 0.15 Euros per share, altogether in the amount of 22,768,680.90 Euros, whereas 0.10 Euros per share shall be paid to the shareholders on 15 July 2016 and 0.05 Euros per share shall be paid to the shareholders on 14 October 2016; 2.2 Transfer to the statutory reserve capital: 1,285,929.35 Euros; 2.3 The remaining balance of retained earnings after the distribution of profit: 27,766,116.39 Euros. The list of shareholders who are entitled to receive dividends shall be closed as follows: The list of shareholders entitled to receive the dividend of 0.10 Euros per share that will be paid on 15 July 2016 shall be closed on 14 July 2016 as at 11:59 PM. The dividends of 0.10 Euros per share shall be paid to the shareholders on 15 July 2016 by a transfer to the shareholder’s bank account. The list of shareholders who are entitled to receive the dividend of 0.05 Euros per share that will be paid on 14 October 2016 shall be closed on 13 October 2016 as at 11:59 PM. The dividends of 0.05 Euros per share shall be paid to the shareholders on 14 October 2016 by a transfer to the shareholder’s bank account. Tabulation of votes: In favour: 115,498,092 votes 99.88% of the votes represented at the Meeting Against: 25,200 votes 0.02% of the votes represented at the Meeting Impartial: 3,770 votes 0.00% of the votes represented at the Meeting Did not vote: 105,930 votes 0.09% of the votes represented at the Meeting 3. Appointing the auditor for auditing the financial year covering the period from 01.01.2016 - 31.12.2016 The Meeting resolved to appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876) as the auditor to the Company and to remunerate the auditor for auditing the Company’s annual report for the financial year of 2016 in accordance with the agreement signed between the Company and AS PricewaterhouseCoopers. Tabulation of votes: In favour: 109,684,751 votes 94.86% of the votes represented at the Meeting Against: 5,490,972 votes 4.75% of the votes represented at the Meeting Impartial: 118,184 votes 0.10% of the votes represented at the Meeting Did not vote: 339,085 votes 0.29% of the votes represented at the Meeting The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of the Company. Madis Jääger CEO Olympic Entertainment Group AS Tel + 372 667 1250 E-mail [email protected] http://www.olympic-casino.com