Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
5552
Submission date and time
25.05.2016 22:03:16
Content of announcement in Estonian
Title
AS PRO KAPITAL GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär
Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21
Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühing) juhatus kutsub kokku
aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 17. juunil 2016.a. algusega
kell 14.00 Ühingu asukohas, Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik. Koosolekust
osavõtjate registreerimine algab 17. juunil 2016.a. kell 13.45 ja lõpeb kell
14.00 koosoleku toimumise kohas.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2015.a. majandusaasta
aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori
valimine, nõukogu liikmete valimine ja tasustamise otsustamine, Ühingu
aktsiakapitali suurendamise otsustamine ja Ühingu põhikirja muutmine.
Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu
juhatus.
Üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek:
Valida üldkoosoleku juhatajaks Ervin Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija
vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.
1. Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Ühing on koostanud 2015 majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on
läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.
Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruanne
1. Kahjumi katmise otsustamine
Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaastal moodustas 1 934
tuhat eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise
otsustamine aktsionäride pädevuses.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Katta 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta kahjum summas 1 934 tuhat
eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.
1. Audiitori valimine
AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2015 majandusaastal teenust seoses
Ühingu aastaaruande auditeerimisega.
Nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma kohustused vastavuses sõlmitud
lepinguga ja nõukogul puuduvad etteheited osutatud teenusele.
Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal
puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori
sõltumatust auditi teenuse osutamisel.
Juhatus on võtnud 2016. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised
järgneva kolme majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu
soovitus on jätkata koostööd AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende
hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2016 majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale
lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete
auditeerimise eest 2016 majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot
(käibemaksuta).
1. Nõukogu liikmete valimine
Seoses Ühingu nõukogu liikmete volituste lõppemisega 05.07.2016 on vajalik
otsustada nõukogu liikmete valimise küsimus.
Juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Pikendada Nõukogu liikmete Pertti Huuskonen’i, Petri Olkinuora ja Emanuele
Bozzone volitusi kolmeks aastaks kuni 05.07.2019.a.
Ühingu nõukogu liikmete CV ja tutvustusega on võimalik tutvuda Ühingu
koduleheküljel www.prokapital.com alajaotuses „Ettevõte“.
1. Nõukogu liikmetele tasu suuruse ja selle maksmise korra määramine
Juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
Ühingu nõukogu liikmele makstakse kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot aastas
(brutosumma). Nõukogu esimehele makstakse kakskümmend seitse tuhat viissada (27
500) eurot aastas (brutosumma). Tasu makstakse igakuiste maksetena hiljemalt
iga vastava kuu viimasel tööpäeval. Pooliku kuu eest makstakse nõukogu liikmele
tasu proportsionaalselt päevade arvule, mil kehtisid nõukogu liikme volitused.
Lisaks tasutakse nõukogu liikmele, sealhulgas ka nõukogu esimehele, kuussada
(600) eurot (brutosumma) iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.
Lisaks makstavale tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele seoses nõukogu ja
komitee koosolekutel osalemisega tekkinud reisi- ja majutuskulud.
1. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine
Ühingu ja Ühingu juhatuse liikme vahel sõlmitud juhatuse liikme lepinguga
lepiti kokku tingimused Ühingu juhatuse liikmele tulemustasu maksmise kohta.
Ühingul on õigus maksta tulemustasu Ühingu aktsiates. Nõukogu on teinud
ettepaneku aktsia väljalaskehinna osas, võttes arvesse Ühingu aktsia keskmise
hinna viimase 3 kuu jooksul.
Nõukogu ettepanek ja otsuse eelnõu:
Suurendada Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, vastavalt
järgmistele tingimustele:
1. Ühing emiteerib 67 784 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia kohta.
Aktsiakapital suureneb 13 556,8 euro võrra.
Aktsiakapitali uus suurus 10 854 344,40 eurot.
1. Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida aktsiaid on
välistatud kooskõlas äriseadustiku § 345 lõikele 1;
1. Aktsiate märkimise õigus on Ühingu juhatuse liikmel Paolo Vittorio
Michelozzil (sündinud 26.01.1961);
1. Aktsiaid pakutakse märkimiseks järgmistel märkimisperioodidel ning need
lastakse välja pärast märkimisperioodi lõppemist:
a) Esimene märkimisperiood 20.06.2016 - 22.06.2016, mille kestel
pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat;
b) Teine märkimisperiood 25.11.2016 – 02.12.2016, mille kestel
pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat, millele liidetakse
esimesel märkimisperioodil märkimata jäänud aktsiate arv.
1. Aktsiate eest võib tasuda märkija nõude tasaarvestamisega Ühingu vastu.
Mitterahalist sissemakset hinnatakse vastavalt seadusele ja Ühingu
põhikirjale.
1. Iga aktsia eest tehtav mitterahaline sissemakse (märkimishind) on 2,37
eurot (millest 0,20 eurot on nimiväärtus ja 2,17 eurot on ülekurss).
1. Aktsiate märkimiseks esitab märkija Ühingule avalduse. Aktsiate eest
tuleb Ühingule tasuda koos avalduse esitamisega hiljemalt märkimisperioodi
viimaseks päevaks.
1. Kui vastava märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on
Ühingu juhatusel õigus:
a) pikendada vastavat märkimisperiood kuni 15 päeva võrra; ja/või
b) tühistada uued aktsiad, mida ei märgitud vastava märkimisperioodi jooksul.
1. Ühingu põhikirja muutmine
Võimaldamaks paindlikult kaasata täiendavat kapitali Ühingu majandustegevuseks,
teevad Ühingu juhatus ja nõukogu ettepaneku muuta Ühingu põhikirja ja anda
Ühingu nõukogule 3 aastaks õigus Ühingu aktsiakapitali suurendamiseks kuni 1
200 000 euro võrra. Õigus suurendada Ühingu aktsiakapitali oli Ühingu
nõukogule antud 3 aastaks ka Ühingu aktsionäride 06.02.2013 üldkoosoleku otsuse
alusel, kuid õiguse kasutamise tähtaeg on tänaseks möödunud.
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:
- Muuta aktsiaseltsi põhikirja punkt 5.8 ja kinnitada selle uus sõnastus
järgmises redaktsioonis:
„Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni
vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 1
200 000 euro võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või
mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste
sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale
põhikirjale“.
- Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku
toimumist, so seisuga 10.06.2016. a kell 23:59.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi
tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et
see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul,
kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle
otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates
kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks
teavet andma.
Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku
kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud
korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul
ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist
võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku
toimumist. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital
Grupp, Põhja pst. 21, Tallinn, 10414.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates
vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile
[email protected] või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Põhja pst. 21, Tallinn hiljemalt
16.06.2016. a kell 16:00.
Korralise üldkoosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust
telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil [email protected].
Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse
Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus „Investorile“ all.
Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste
ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud majandusaasta aruandega, audiitori
järeldusotsusega, nõukogu kirjaliku aruandega 2015 majandusaasta kohta ja
põhikirja projektiga Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus
„Investorile“ all, või tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris
aadressil Põhja pst. 21, Tallinn.
Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid:
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,
aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja
kehtiv kirjalik volikiri.
Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi
väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline
isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument.
Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool
nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt
väljastatud kirjalik volikiri.
Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas
legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning tõlgitud
inglise keelde.
Lugupidamisega
AS Pro Kapital Grupp juhatus
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Content of announcement in English
Title
NOTICE OF CALLING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF AS PRO KAPITAL GRUPP SHAREHOLDERS
Message
Dear shareholder of AS Pro Kapital Grupp
We announce that the management board is calling for the annual general meeting
of AS Pro Kapital Grupp (registration code 10278802, located at Põhja pst. 21
Tallinn Republic of Estonia) (hereinafter referred to as the Company)
shareholders which shall take place on the 17th of June 2016 at 14.00 at the
premises of the Company, Põhja pst 21 Tallinn Republic of Estonia. Registration
of the shareholders for the meeting shall start on the 17th of June 2016 at
13.45 and shall end at 14.00 at the location of the meeting.
The reason for calling the annual general meeting is to decide on approval of
the annual report for the financial year of 2015, deciding on covering the
loss, election of the auditor, election and remuneration of the Council
Members, to decide on increase of share capital of the Company and amendment of
the articles of association of the Company. The proposal to call the annual
general meeting of shareholders was made by the Management Board of the
Company.
The agenda of the meeting is as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the annual general meeting of
shareholders
The Council’s and Management Board’s proposal:
Elect Ervin Nurmela as the Chairman of the annual general meeting of the
shareholders. Elect the Secretary of the meeting as per suggestions made at the
meeting.
1. Approval of the audited annual report of the Company for the financial year
of 2015
The Company has prepared the annual report for the financial year of 2015. The
report has been audited and the audited report has been made available to the
shareholders. It is the competency of the shareholders to approve the annual
report.
The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution:
Approve the audited annual report of the Company for the financial year of 2015.
1. Resolution of covering the loss
The Company’s net loss for the financial year which ended 31 December 2015 was
in the amount of 1 934 thousand Euros. As per the commercial code it is the
shareholders competency to decide on the allocation of the profit and/or loss.
The Councils and Management Boards proposal and draft of the resolution:
Cover the net loss for the financial year which ended 31 December 2015 in the
amount of 1 934 thousand Euros with retained earnings of previous periods.
1. Election of the auditor
In financial year of 2015 AS Deloitte Audit Eesti has provided audit services
to the Company in relation to the audit of the annual report.
In the opinion of the Council the auditor has performed the services in
accordance with the agreement and the Council does not have any objections as
to the service provided.
The auditor has confirmed as required by the corporate governance
recommendations that it has no work, economic or other relations that would
threaten its independence while rendering auditing service.The Management Board
of the Company in 2016 took offers for the audit from different audit companies
for audit of next three years. The recommendation of the audit committee and
the Council is to continue the collaboration with AS Deloitte Audit Eesti as
their price offer and quality of work is considered to be in the best
proportion.
The Council’s and Management Board’s proposal and draft of the resolution:
Elect AS Deloitte Audit Eesti as the auditor of the Company for the financial
year of 2016.
To approve the principles for remuneration of the auditor as per the agreement
to be signed with the auditor. Approve the fee payable to the auditor for the
audit of Company and its subsidiaries for the financial year of 2016 in the
amount of 45 700 Euros (net of VAT).
1. Election of members of the Council
The term of office of Council Members is expiring on July the 5th 2016 and it
is therefore necessary to decide on election of members of the Council
The Management Board’s proposal and draft of the resolution:
To prolong the term of office of members of the Council Pertti Huuskonen, Petri
Olkinuora and Emanuele Bozzone for three (3) years until July the 5th 2019.
CV data and presentation of the Council Members can be accessed on homepage
www.prokapital.com sub-section “the Company”.
1. Deciding on amount and procedure of payment of Council Members’
remuneration
The Management Board’s proposal and draft of the resolution:
Council member is paid twenty five thousand (25 000) Euro per year (gross).
Chairman of the Council is paid twenty seven thousand five hundred (27 500)
Euro per year (gross). Remuneration is paid on monthly basis on the last
working day of the month at latest. The member of the Council is paid
remuneration for partial month on a pro rata basis to number of days of
validity of powers.
In addition six hundred (600) Euros (gross) is paid to the member of Council
including the Chairman of the Council for each meeting of the Council the
Member attended.
In addition to remuneration paid, travel and accommodation expenses which are
incurred in connection to participating in Council- or Committee meetings are
compensated Council Members.
1. Deciding on increase of share capital of the Company
and precluding shareholders' pre-emptive right of subscription
Pursuant to agreement concluded between the Member of the Management Board and
the Company terms and conditions for payment of Bonus Fee to the Member of the
Management Board was agreed. The Company is entitled to pay the Bonus Fee in
shares of the Company. The Council has made the proposal as to the issue price,
taking into account the average share price of the Company for the last 3
months.
The Council’s proposal and draft of the resolution:
To increase the share capital of the Company by issuing new shares pursuant to
following terms:
1. The Company will issue 67 784 shares, with nominal value EUR 0.20 per
share. Share capital is increased by 13 556.8 Euros. The new amount of
share capital is 10 854 344.4 Euros.
1. The pre-emptive right of the existing shareholders of the Company to
subscribe for the shares is cancelled in accordance with § 345 (1) of the
Commercial Code (äriseadustik);
1. Member of the Management Board Paolo Vittorio Michelozzi (born
26.01.1961)
has the right to subscribe for the shares;
1. The shares will be offered for subscription during following subscription
periods and shares will be issued after the end of subscription period:
a) First subscription period 20.06.2016 – 22.06.2016 when 33 892
shares are offered for subscription;
b) Second subscription period 25.11.2016 - 02.12.2016 when 33 892
shares are offered for subscription, increased by the
number of shares not issued after the end of the first subscription
period;
1. Shares may be paid for by set-off of subscribers claim against the Company.
Non-monetary contribution shall be valued pursuant to law and articles of
association of the Company.
1. The non-monetary contribution (subscription price) for each share is EUR
2.37 (of which EUR 0.20 is the nominal value and EUR 2.17 is the share
premium).
1. Subscriber shall submit the application to the Company for subscribing the
shares. Payment for shares together with the application must be received
by the Company latest by the last day of each subscription period.
1. If all shares are not subscribed for during the relevant subscription
period, the management board of the Company will have a right to:
a) prolong respective subscription period by up to 15 days; and/or
b) cancel the shares that were not subscribed for during the relevant
subscription period.
1. Amendment of the articles of association of the Company
In order to allow flexibility in attracting additional capital for the business
activities of the Company, the Council and the Management Board propose to
amend the articles of association of the Company by giving the Council the
right for 3 years to increase the share capital of the company by up to 1 200
000 Euros. The right to increase the share capital of the Company was granted
to the Council for 3 years also based on the shareholders decision dated
06.02.2013, but the period to use the right has expired.
The Councils and Management Board proposal and draft of the resolution:
- Amend the article 5.8 of the articles of association and approve the articles
of association as follows:
“The Supervisory board (Council) has the right to increase the share capital of
the Company by up to 1 200 000 Euros within 3 years as from adopting this
version of the articles of association. Shares issued by the Council may be
paid for by monetary contributions and/or by non-monetary contribution, if so
resolved by the Council. Non-monetary contribution shall be valued pursuant to
law and these articles of association”
- Approve the new version of the articles of association with the referred
amendment.
According to the Commercial Code § 297 section 5 the set of shareholders
entitled to take part in the annual general meeting of shareholders shall be
determined as at seven days before the date of holding the general meeting,
i.e. on 10.06.2016 at 23:59.
A shareholder has the right to receive information on the activities of the
public limited company from the management board at the general meeting. The
management board may refuse to give information if there is a basis to presume
that this may cause significant damage to the interests of the public limited
company. If the management board refuses to give information, the shareholder
may demand that the general meeting decide on the legality of the shareholder's
request or to file, within two weeks after the general meeting, a petition to a
court by way of proceedings on petition in order to obligate the management
board to give information.
A general meeting may decide on calling the next meeting and settle submissions
concerning operational issues related to the agenda or to the procedure for
holding the meeting without including such matters in the agenda beforehand,
and to discuss other matters at the general meeting without deciding on such
matters.
Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may
present the draft of the resolution for each subsection of the agenda. Right
specified in previous sentence may be exercised not later than three days
before the meeting. The draft of the resolution shall be presented in written
to AS Pro Kapital Grupp, Põhja pst. 21, Tallinn, 10414.
Shareholders whose shares represent at 1/20 of the share capital, may demand
the inclusion of additional issues on the agenda of the general meeting if the
respective demand has been submitted no later than 15 days before the general
meeting is held.
The shareholder can until 16th of June 2016 at 16:00 (EET) inform the Company
of appointing a representative or of renouncing the power of attorney of the
representative, by sending the digitally signed notice to
[email protected] or by sending the written notice to the office of the
Company at Põhja pst 21 Tallinn.
If you have any questions in regards to the annual general meeting of
shareholders, please contact us by phone + 372 6 144 920 or by email at
[email protected]. Questions and answers related to the agenda of the
shareholders meeting shall be published on the website of the Company
www.prokapital.com under the section Investors.
The shareholders of the Company can acquaint themselves with the drafts of the
resolutions and proposals, the audited annual report, the auditor opinion,
written report of the Council on the 2015 financial year and draft of the
articles of association of the Company on the webpage of the Company
www.prokapital.com under the section Investors or at the location of the
Company at Põhja pst. 21 Tallinn during the business days from 09:00 AM until
05:00 PM.
Documents needed to participate at the meeting
Natural person shareholders are kindly asked to bring along a valid
identification document, representatives are kindly asked to bring along a
valid identification document and a valid written power-of-attorney.
In the case of shareholders who are legal entities we request you to bring an
extract from the relevant register, where that legal person has been registered
and a valid identification document of the representative. For persons
representing a legal entity under power of attorney we kindly ask to bring in
addition of the referred documents also a valid written power of attorney.
Each document issued by a foreign country’s official must be either legalized
or authenticated with a document certificate apostille and translated into
English.
Best regards
Management Board of AS Pro Kapital Grupp
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]