Market announcement
Arco Vara AS
LEI code
097900BHCB0000066171
Size of the entity
Small group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
5525
Submission date and time
10.05.2016 10:51:59
Content of announcement in Estonian
Title
Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused
Message
10.05.2016 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis
vastu järgmised otsused:
1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2015. aasta majandusaasta aruanne.
2. Jaotada 31.12.2015 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 467 tuhat
eurot alljärgnevalt:
· maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 170,12
eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse
seisuga 25. mai 2016 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 30. mail
2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
· suunata 406 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja
ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt üldkoosoleku
materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud
vahetusvõlakirja tingimustele;
Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 10. maist 2019 kuni 31.
detsembrini 2019 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot
aktsia;
Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada
maksimaalselt 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra.
Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise
eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise
eesõigusest.
4. Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja
kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku
materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud
vahetusvõlakirjade tingimustele.
Eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2016-2018 moodustab vähemalt
5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10.
maist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i
aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia.
Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada
maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra.
Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise
eesõigusest ja vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena välja lastavate
aktsiate märkimise eesõigusest.
5. Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni)
üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile
tasu Arco Vara AS-i 2016. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest
vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud
lepingule.
Evelin Kanter
Juriidilise osakonna juht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 459
[email protected]
http://www.arcorealestate.com
Content of announcement in English
Title
Decisions of Annual General Meeting of Shareholders of Arco Vara AS
Message
The annual general meeting of shareholders of Arco Vara AS held on 10 May 2016
adopted the following decisions:
1. To approve the annual report of Arco Vara AS for 2015
2. To distribute the net profit for the year ended on 31 December 2016 in
the amount of 467 thousand euros as follows:
· to pay dividends to the shareholders 0.01 euros per share, in the
total amount of 61 170.12 euros. The list of shareholders entitled to dividends
shall be fixed as at 25 May 2016, 23:59 PM. Dividends shall be paid to the
shareholders by transfer to the bank account of the shareholders on 30 May
2016;
· to allocate 406 thousand euros to retained earnings.
3. To increase the share capital of Arco Vara AS conditionally by issuing
one convertible bond with the nominal value of 1,000 euros in accordance with
the conditions of the convertible bond which are found among the materials of
the AGM made available to the shareholders.
The convertible bond will give its owner the right to subscribe up to 390,000
shares of Arco Vara AS for 0.7 euro per share starting from 10 May 2019 until
31 December 2019.
In case of subscription the Management Board of Arco Vara may increase the
share capital up to 273,000 euros, i.e by 390,000 shares.
The existing shareholders will give up the right of privileged subscription of
the convertible bond as well as the right of privileged subscription of the
shares issued after the exchange of the convertible bond.
4. To increase the share capital of Arco Vara AS conditionally by issuing
up to 12 convertible bonds with the nominal value of 500 euros in accordance
with the conditions of the convertible bonds which are found among the
materials of the AGM made available to the shareholders.
Provided that the net profit of Arco Vara group for the years 2016-2018 is at
least 5.5 million euros, the convertible bonds will give the owners the right
to subscribe for all together up to 200,000 shares of Arco Vara AS for 0.7 euro
per share starting from 10 May 2019 until 31 December 2019.
In case of subscription the Management Board of Arco Vara may increase the
share capital up to 140,000 euros, i.e by 200,000 shares.
The existing shareholders will give up the right of privileged subscription of
the convertible bonds as well as the right of privileged subscription of the
shares issued after the exchange of the convertible bonds.
5. To appoint an auditor for one year (until the next annual general
meeting of shareholders) and appoint PricewaterhouseCoopers AS as the auditor.
To pay the auditor for auditing the 2016 annual report according to the
agreement concluded between Arco Vara AS and PricewaterhouseCoopers AS.
Evelin Kanter
Head of Legal Department
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
[email protected]
http://www.arcorealestate.com