Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
5504
Attachments
Submission date and time
02.05.2016 15:28:40
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 02. mail 2016. aastal algusega kell 12:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Koosolekul oli esindatud 24 375 743 aktsiat ehk 59,75% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline. Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine 2. Põhikirja muutmine Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused: 1. 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine 1.1 Kinnitada AS Baltika 2015. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul. 1.2 Kinnitada 2015. aasta majandusaasta puhaskahjum summas 6 359 196 eurot ning katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Otsus võeti vastu 20 929 325 häälega, mis moodustab 85,86% registreerunud häältest. 1. Põhikirja muutmine Muuta seltsi põhikirja järgmiselt: 2.1 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.2.5. teist lauset ning kehtestada punkti 5.2.5. teine lause alljärgnevas sõnastuses: Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb näidata Seltsi ärinimi ja asukoht, Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, märge selle kohta, kas Üldkoosolek on korraline või erakorraline, teave elektroonilise osavõtmise ning elektroonilise hääletamise korra ja tähtaja kohta, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud. 2.2 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.2.8. ja kehtestada punkt 5.2.8. alljärgnevas sõnastuses: Üldkoosolekul koostatakse sellel osalevate Aktsionäride nimekiri, milles näidatakse Üldkoosolekul osalevate Aktsionäride nimed ja nende Aktsiatest tulenevate häälte arv ning Üldkoosolekul osalemise viis, samuti juhul, kui osaleb Aktsionäri esindaja, esindaja nimi. Kui Aktsionär on enne Üldkoosolekut hääletanud elektrooniliselt, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga Üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev Aktsionär või tema esindaja. 2.3 Täiendada Seltsi põhikirja punktiga 5.2.13. alljärgnevas sõnastuses: Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosoleku toimumist, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektroonilise hääletamise korra määrab Juhatus. Elektrooniline hääletamine lõppeb Üldkoosoleku toimumise päeval kell 08.00. 2.4 Muuta Seltsi põhikirja punkti 5.4.2. ning kehtestada punkti 5.4.2. alljärgnevas sõnastuses: Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse Nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks. 2.5 Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis. Otsus võeti vastu 24 375 741 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Meelis Milder Juhatuse esimees [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the annual general meeting
Message
The annual general meeting of AS Baltika was held at 12:00 p.m. on Monday, 02 May 2016 in Baltika Quarter Moelava at 24 Veerenni in Tallinn, Estonia. A total of 24,375,743 votes that represented 59.75% of the share capital of AS Baltika were present and the annual general meeting was competent to pass resolutions. The agenda of the annual general meeting was as follows: 1. Approval of the Annual report for 2015 2. Amendments to the Articles of Association Decisions of the annual general meeting: 1. Approval of the 2015 Annual report 1.1 To approve the 2015 Annual report of AS Baltika as presented. 1.2 To approve the net loss of 2015 in the amount of 6,359,196 euros and to cover it from retained earnings. The number of votes in favour of the resolution was 20,929,325 representing 85.86% of the registered participants. 1. Amendments to the Articles of Association To amend company´s Articles of Association as follows: 2.1 To amend the second sentence of Section 5.2.5 of the Articles of Association of the Company and approve the second sentence of Section 5.2.5 in the following wording: The notice calling the General Meeting shall set out the business name and location of the Company; the time, place and agenda of the General Meeting; a notation with regard to whether the meeting is ordinary or extraordinary, information regarding electronic participation and voting using electronic means and due date as well as other important circumstances related to the General Meeting. 2.2 To amend the Section 5.2.8 of the Articles of Association of the Company and approve the Section 5.2.8 in the following wording: A list of shareholders who participate in the General Meeting, shall set out the names of the shareholders who participate in the meeting, the number of votes attached to their shares, form of participation of the meeting and, if a representative of a shareholder participates, the name of the representatives of the shareholder. If shareholder has voted by using electronic means, the list shall also specify the voting date. The chairman and the secretary of the meeting shall sign the list as well as all shareholders or representatives participating in the meeting. 2.3 To add Section 5.2.13 in the following wording: Shareholders may vote on the draft resolutions prepared in respect to the items on the agenda of a general meeting by using electronic means prior to the general meeting if it is possible in a technically secure manner. The procedure of the electronic voting shall be determined by the management board. Voting by electronic means ends at the day of the General Meeting at 08.00 a.m. 2.4 To amend the Section 5.4.2 of the Articles of Association of the Company and approve the Section 5.4.2 in the following wording: The Board shall consist of two (2) up to five (5) members who shall be elected by the Council for three (3) years. 2.5 To approve the new version of the Articles of Association as attached. The number of votes in favour of the resolution was 24,375,741 representing 100.00% of the registered participants. Meelis Milder Chairman of the Management Board [email protected]