Market announcement
AS LHV Group
LEI code
529900JG015JC10LED24
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Industry sector(s)
Credit institution
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
5468
Submission date and time
20.04.2016 14:30:17
Content of announcement in Estonian
Title
AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused ja aktsiate noteerimise taotlus
Message
AS-i LHV Group 20. aprilli 2016 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused;
AS-i LHV Group taotlus aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq
Tallinna Börsi põhinimekirjas
20. aprillil 2016. aastal toimus Tallinnas Tornimäe tn 3 asuvas Swissotelis
AS-i LHV Group aktsionäride korraline üldkoosolek.
Koosolekul osales ja oli esindatud 117 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega
oli esindatud kokku 19 372 303 häält. Seega oli koosolekul esindatud 82,9%
kõigist aktsiatega määratud häältest.
AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku otsused:
1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2015. aasta majandusaasta
aruande üldkoosolekule esitatud kujul.
2. 2015. aasta kasumi jaotamine
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada 2015. aasta juhatuse ja nõukogu
poolt tehtud kasumi jaotamise ettepaneku. 2015. aasta majandusaasta Grupi kui
konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 13 706 tuhat eurot.
Otsustati kanda reservkapitali 685 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi
aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 13 021 tuhat eurot eelmiste
perioodide jaotamata kahjumile. Dividende otsustati mitte maksta.
3. Ülevaade 2016.a. esimese kvartali majandustulemustest
Aktsionärid võtsid juhatuse ülevaate Grupi 2016.a. esimese kvartali
majandustulemustest teadmiseks.
4. Grupi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja kõikide Grupi aktsiate
noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti aktsiate põhinimekirjas
Aktsionäride üldkoosolek otsustas ühehäälselt:
4.1. suurendada Grupi aktsiakapitali tingimuslikult kuni 2 000 000 euro võrra
kuni 2 000 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel, mille tulemusena on Grupi
aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks 25 356 005 eurot, järgmistel
tingimustel:
i. aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk – aktsiate avaliku
pakkumise korraldamine ja kõikide Grupi aktsiate noteerimine ja kauplemisele
võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas;
ii. aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks õigustatud isikute
ring – uute aktsiate suhtes korraldatakse avalik pakkumine;
iii. aktsia väljalaskehind – ühe lihtaktsia fikseeritud hind on 6,95 eurot,
millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 5,95 eurot ülekurss;
iv. märkimisõiguse kasutamise aeg – kavandatav märkimisõiguse kasutamise aeg on
02.05.2016 – 16.05.2016, kuid sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel
õigus märkimisõiguse kasutamise aega muuta, pikendada või lühendada;
v. aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise otsustab juhatus
kooskõlas üldkoosoleku otsusega;
vi. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
vii. välistada Grupi aktsionäride märkimise eesõigus Grupi aktsiakapitali
suurendamisel kooskõlas käesoleva üldkoosoleku otsustega.
4.2. korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine ning
kõikide Grupi aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas,
kusjuures Grupi aktsiad võib noteerida ka juhul, kui avalik pakkumine
ebaõnnestub või tühistatakse tervikuna või osaliselt.
5. Dividendipoliitika heakskiitmine
Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kiita heaks Grupi dividendipoliitika
üldkoosolekule esitatud kujul.
19.04.2016 esitas AS-i LHV Group juhatus Nasdaq Tallinna Börsi
noteerimiskomisjonile taotluse AS-i LHV Group aktsiate noteerimiseks ja
kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.
LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
250 inimese. LHV pangateenuseid kasutab pea 90 000 klienti. LHV
pensionifondidel on üle 135 000 kliendi.
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of AS LHV Group and Application for Listing Shares
Message
Resolutions of the Annual General Meeting of the Shareholders of AS LHV Group
on 20 April 2016; Application for the Listing and Admission to Trading of the
Shares of AS LHV Group on the Main List of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange
The annual general meeting of the shareholders of AS LHV Group was held on 20
April 2016 in Swissotel, at Tornimäe 3, Tallinn.
A total of 117 shareholders participated and were represented at the meeting,
with their corresponding shares representing a total of 19,372,303 votes. A
total of 82.9% of the votes represented by shares were thus represented at the
meeting.
Resolutions of the annual general meeting of the shareholders of AS LHV Group:
1. Approval of the Annual Report 2015
The general meeting resolved unanimously to approve the Group's Annual Report
2015, as presented to the general meeting.
2. Profit allocation 2015
The general meeting resolved unanimously to approve the profit allocation
proposal for 2015. The profit attributable to the Group as the parent company
of the consolidation group in the financial year 2015 amounts to EUR 13,706
thousand. To transfer EUR 685 thousand to the legal reserve and the profit
attributable to the parent company of the shareholder in the amount of EUR
13,021 thousand to accumulated loss. Not to pay dividends.
3. Overview of the economic results for the first quarter of 2016
The shareholders took note of the Management Board's overview of the Group's
economic results for the first quarter of 2016.
4. Conditional increase of share capital and listing of all shares of the Group
on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Baltic Main List
The general meeting resolved unanimously:
4.1. To conditionally increase the Group's share capital up to EUR 2,000,000 by
way of issue of a maximum up to 2,000,000 new ordinary shares, as a result of
which the Group's share capital would conditionally amount to EUR 25,356,005
euros, subject to the following conditions:
i. the objective of the conditional increase of share capital – organisation of
the public offering of shares and listing and admitting for trading of all
shares of the Group on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Main List;
ii. the set of persons entitled to participate in the conditional increase of
share capital – a public offering will be organised with respect to the new
shares;
iii. the issue price of shares – the fixed price per ordinary share will be EUR
6.95, of which the nominal value of the share will amount to EUR 1 and the
share premium to EUR 5.95;
iv. the term for performing the subscription rights – the planned term for
performing the subscription rights will commence on 2 May 2016 and end on 16
May 2016; however, depending on the dynamics of the public offering, the
Management Board will have the right to change, extend or shorten the term for
performing the subscription rights;
v. the increase of the share capital and the issue of new shares will be
decided by the Management Board in accordance with the resolution of the
general meeting;
vi. monetary contributions will be made for the new shares;
vii. to rule out the possibility for the Group's shareholders to exercise the
pre-emptive right of subscription upon the increase of the Group's share
capital in accordance with the resolutions of this general meeting.
4.2. To organise the public offering of the issued shares and the listing of
all shares of the Group on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Baltic Main List,
whilst the Group's shares may also be listed on the stock exchange, if the
public offering fails or is cancelled, in part or in full.
5. Approval of the dividend policy
The general meeting resolved unanimously to approve the Group's dividend
policy, as presented to the general meeting.
On 19.04.2016, the Management Board of AS LHV Group submitted the application
for the listing and admission to trading of the shares of AS LHV Group on the
main list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange to the Listing and Surveillance
Committee of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
LHV Group is the largest domestic financial group and capital provider in
Estonia. LHV Group's subsidiaries include LHV Bank and LHV Asset Management.
LHV employs over 250 people. LHV provides banking services to nearly 90,000
customers. LHV's pension funds have more than 135,000 customers.
Priit Rum
Communication Manager
Telephone: +372 502 0786
Email: [email protected]