Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
5432
Submission date and time
09.04.2015 21:42:39
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline
üldkoosolek toimus neljapäeval, 09. aprillil 2015.a. algusega kell 16.00 Ühingu
kontoris Põhja pst 21 Tallinn. Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli
üldkoosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli
esindatud kokku 34 403 832 häält, mis moodustab kokku 63,59% aktsiatega
määratud häältest.
Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela ja
protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Põhikirja muutmine
Vastuvõetud otsus:
Muuta Ühingu põhikirja punkti 5.3 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises
redaktsioonis:
“5.3.Aktsiaseltsi nõukogu koosneb vähemalt kolmest (3) liikmest ning
maksimaalselt seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride
üldkoosoleku poolt kuni viieks (5) aastaks. Aktsionäride üldkoosoleku otsusel
võib nõukogu liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.”
Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Vastuvõetud otsus:
Pikendada nõukogu liikme Pertti Huuskonen (sünniaeg 02.08.1956) volituste
tähtaega kuni 05.07.2016.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Pikendada nõukogu liikme Petri Olkinuora (sünniaeg 02.05.1957) volituste
tähtaega kuni 05.07.2016.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmete tasustamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada nõukogu liikmete tasud ja maksmise kord alljärgnevatel tingimustel:
Nõukogu liikmele makstakse tasu 25 000 eurot aastas (brutosumma). Nõukogu
esimehele makstakse tasu 27 500 eurot aastas (brutosumma). Tasusid makstakse
igakuiste maksetena hiljemalt iga vastava kuu viimasel tööpäeval. Pooliku kuu
eest makstakse nõukogu liikmele tasu proportsionaalselt päevade arvule, mil
kehtisid nõukogu liikme volitused.
Lisaks tasutakse nõukogu liikmele sh nõukogu esimehele 600 eurot (brutosumma)
iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.
Lisaks nõukogu liikmete tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele nende sõidu- ja
majutuskulud seoses nõukogu või komiteede tööst osavõtmisega.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine
Vastuvõetud otsus:
Muuta 13.04.2009 aktsionäride otsusega kehtestatud ja 06.02.2013 aktsionäride
otsusega muudetud vahetusvõlakirjade tingimuste punkti 4.3. ja kinnitada
järgnev sõnastus:
4.3. Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi kustutuspäev), milleks on:
4.3.1. üks alljärgnevatest päevadest:
4.3.1.1. päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris
registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev
iga võlakirja suhtes, mille omanik (st isik, kes on selle võlakirja omanik
käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud
ettevõttele nõustumust võlakirja kustutuspäeva muutmiseks; või
4.3.1.2. Ettevõte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja
ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni
4 (nelja) aasta võrra ettepaneku hetkel registris registreeritud
kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku
nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse
ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev
(uus kustutuspäev kantakse registrisse), või
4.3.2. käesolevate tingimuste punktis 7. viidatud vahetuspäev, kui võlakiri
vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
1. Nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumise teadmiseks võtmine
Aktsionäride üldkoosolek võttis nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni
tagasiastumise teadmiseks.
Erakorralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp
koduleheküljel www.prokapital.com mitte hiljem kui 14.04.2015.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Extraordinary Shareholders Meeting of AS Pro Kapital Grupp
Message
The extraordinary shareholders meeting of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter
referred to as the Company) took place on Thursday, 9th of April 2015 starting
at 16.00 at the office of the Company located at Põhja pst 21 Tallinn. As per
the registration list of the meeting 8 shareholders were present at the
meeting, who represented in total 34 403 832 votes, which form 63,59% of all
votes attached to the shares.
The agenda and decisions adopted at the extraordinary shareholders meeting were
as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the extraordinary
shareholders meeting
Decision adopted was as follows:
Ervin Nurmela was elected as the Chairman and Liisa Kirss was elected as the
Secretary of the extraordinary shareholders meeting.
100% of the votes were in favor of the decision.
2. Amendment of the Articles of Association of the Company
Decision adopted was as follows:
Amend the article 5.3 of the articles of association and approve the article in
the following wording:
“5.3. The Company’s supervisory board (Council) shall have the
minimum of three (3) and the maximum of seven (7) members. The members of the
supervisory board shall be elected by the general meeting of shareholders for a
term of up to five (5) years. A member of the supervisory board may be removed
by a resolution of the general meeting of shareholders regardless of the
reason.”
Approve the new version of the articles of association with the referred
amendment.
100% of the votes were in favor of the decision.
3. Prolongation of the term in office of Council members
Decision adopted was as follows:
Prolong the term in office of Council member Pertti Huuskonen (date of birth
02.08.1956) until 05.07.2016.
100% of the votes were in favor of the decision.
Prolong the term in office of Council member Petri Olkinuora (date of birth
02.05.1957) until 05.07.2016.
100% of the votes were in favor of the decision.
4. Remuneration of Council members
Decision adopted was as follows:
Confirm the remuneration of council members and payment terms on following
conditions:
Council member is paid 25 000 euro per year (gross). Chairman of the Council is
paid 27 500 euro per year (gross). Remuneration is paid on monthly basis on the
last working day of the month at latest. The member of the Council is paid
remuneration for partial month on a pro rata basis to number of days of
validity of powers.
In addition 600 Euros (gross) is paid to the member of Council including the
Chairman of the Council for each meeting of the Council the Member attended.
In addition to remuneration paid, compensate Council Members travel and
accommodation expenses which are incurred in connection to participating in
Council- or Committee meetings.
100% of the votes were in favor of the decision.
5. Amending the terms of the convertible bonds
Decision adopted was as follows:
Amend the article 4.3 of the terms and conditions of the convertible bonds,
which was approved by the 13.04.2009 and amended by the 06.02.2013 shareholders
meeting by adopting the wording as follows:
4.3. A Bond shall expire on a maturity date (hereinafter the “Maturity Date”),
which shall be:
4.3.1. one of the following dates:
4.3.1.1. the day which shall occur 4 (four) years as of the registering such
Bond in the Register, shall be the Maturity Date for all bonds whose
bondholder (the person owning the bond at 10.00 on the Maturity Date) has not
given the Company its acceptance to prolong the Maturity Date.
4.3.1.2. the Company may make a proposal, for the bondholder who has not
exchanged its bond to the company share, to extend the Maturity Date of the
bond by up to 4 (four) years as of the Maturity Date registered in the Register
(at the moment of making the proposal). The Maturity Date of the bond, whose
bondholder has submitted to the Company its written acceptance to prolong the
maturity of the bond, shall be the new Maturity Date stated by the Company in
the notice sent to the bondholder (the new Maturity Date shall be entered into
the Register).
4.3.2. the Exchange Date referred to in Clause 7, hereof, if the Bond is
exchanged to a share of the Company.
100% of the votes were in favor of the decision.
6. Take for information the resignation of the Company’s Council member
Ernesto Achille Preatoni
Shareholder meeting took for information the resignation of the council member
Ernesto Achille Preatoni for information by the shareholders meeting.
Minutes of the extraordinary shareholders meeting will be published on AS Pro
Kapital Grupp web page www.prokapital.com not later than 14th of April 2015.
Allan Remmelkoor
Member of the Management Board
Tel.: +372 6144 920
Email: [email protected]