Market announcement
AS BALTIKA
LEI code
48510000I3W254YEMG75
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
4965
Submission date and time
27.04.2015 16:02:14
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 27. aprillil
2015. aastal algusega kell 13:00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni
24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 25 135 685 aktsiat ehk 61,61% AS Baltika
hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
3. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik
suurendamine
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
-- Kinnitada AS Baltika 2014. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
-- Kinnitada 2014.a majandusaasta puhaskahjum summas 1 263 400 eurot ning
katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsus võeti vastu 25 133 885 häälega, mis moodustab 99,99% registreerunud
häältest.
1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
-- Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega pikendada seltsi
senise nõukogu, koosseisus Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa
Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis ja Reet Saks, volitusi järgmiseks 3-aastaseks
ametiajaks.
-- Määrata nõukogu liikmete tasu järgmiselt: nõukogu esimehele makstava tasu
suuruseks on 650 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on
400 eurot kuus.
Otsus võeti vastu 24 481 672 häälega, mis moodustab 97,40% registreerunud
häältest.
1. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik
suurendamine
-- Suurendada tingimuslikult AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides
täiendavalt kuni üks miljon (1 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega
0,20 eurot väljalaskehinnaga 0,20 eurot.
-- Kinnitada käesolevale otsusele lisatud aktsiaoptsiooniprogrammi
põhitingimused ning suurendada tingimuslikult aktsiakapitali
aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks. Iga aktsiaoptsioon annab tema
omanikule õiguse omandada 1 (üks) aktsiaseltsi lihtaktsia.
-- Aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikuteks on AS Baltika juhatuse
liikmed, kes on juhatuse liikmed 2015-2016. Aktsiaoptsiooniprogrammi
õigustatud isikute ja AS Baltika vahel sõlmitakse optsioonileping, mille
tingimused ja aktsiaseltsi esindaja optsioonilepingu sõlmimiseks määrab
nõukogu.
-- Välistada aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks
välja lastavaid uusi aktsiaid.
-- Aktsiate märkimine toimub pärast kolme aastase perioodi möödumist
aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikutega optsioonilepingute
sõlmimisest kahe aasta jooksul.
-- Aktsiaseltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni kahesaja tuhande
(200 000) euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 8 358
970 eurot. Juhul kui varasemate aktsiakapitali tingimusliku suurendamise
otsuste alusel emiteeritakse uusi aktsiaid täies ulatuses, võib
aktsiakapitali uus suurus olla kuni 10 028 970 eurot.
-- Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, millal
aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute
nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
Otsus võeti vastu 24 324 372 häälega, mis moodustab 96,77% registreerunud
häältest.
Meelis Milder
Juhatuse esimees
[email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the annual general meeting
Message
The annual general meeting of AS Baltika was held at 1:00 p.m. on Monday, 27
April 2015 in Baltika Quarter Moelava at 24 Veerenni in Tallinn, Estonia.
A total of 25,135,685 votes that represented 61.61% of the share capital of AS
Baltika were present and the annual general meeting was competent to pass
resolutions.
The agenda of the annual general meeting was as follows:
1. Approval of the Annual report for 2014
2. Extension of the powers of Supervisory Board members and remuneration
3. Approval of the share option program and conditional increase of the share
capital
Decisions of the annual general meeting:
1. Approval of the Annual report for 2014
-- To approve the Annual report of AS Baltika for 2014 as presented.
-- To approve the net loss of 2014 in the amount of 1,263,400 euros and to
cover it from retained earnings.
The number of votes in favour of the resolution was 25,133,885 representing
99.99% of the registered participants.
1. Extension of the powers of Supervisory Board members and remuneration
-- In conjunction with expiry of the term of authorities of members of the
Supervisory Council, to extend Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa
Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis and Reet Saks the powers for the next 3 years
term of authorities.
-- To remunerate the members of the Supervisory Board as follows: the
remuneration paid to the Chairman of the Supervisory Council is 650 euros
per month and the remuneration paid to the member of the Supervisory
Council is 400 euros per month.
The number of votes in favour of the resolution was 24,481,672 representing
97.40% of the registered participants.
1. Approval of the share option program and conditional increase of the share
capital
-- To increase conditionally the share capital of AS Baltika by issuing
additionally up to one million (1,000,000) registered shares with the
nominal value of 0,20 euros and with the issuance price of 0.20 euros per
each share.
-- To approve the key terms and conditions attached to the present decision
and to increase the share capital to execute the share option program. Each
share option grants its owner the right to acquire one (1) share of the
Company.
-- The eligible persons of this share option program are the members of the
Management Board of the Company who are members in 2015-2016. The option
agreement shall be entered into between the eligible persons and the
Company, which terms and the representative of the Company to enter into
the option agreement shall be determined by the Supervisory Board of the
company.
-- To exclude the pre-emptive right of shareholders to subscribe for the
shares issued to execute the share option program.
-- The subscription of the shares takes place within two years after the lapse
of a period of three years from the execution of the option agreement with
the eligible persons of the share option program.
-- The Management Board of the Company may increase the share capital up to
two hundred thousand (200,000) euros and the new share capital may be up to
8,358,970 euros. Should full amount of new shares be issued based on prior
decisions on conditional share capital; the new share capital may be up to
10,028,970 euros.
-- The new shares entitles to receive dividends from the financial year the
shares were issued, provided that the list of persons authorized to receive
dividends has not been determined before the issuance of shares.
The number of votes in favour of the resolution was 24,324,372 representing
96.77% of the registered participants.
Meelis Milder
Chairman of the Management Board
[email protected]