Market announcement
Nordecon AS
LEI code
48510000D8HSLK854I81
Size of the entity
Large group
Economic activities
Construction
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
4537
Submission date and time
09.07.2014 15:28:34
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsus
Message
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Nordecon AS
(registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) erakorraline
üldkoosolek toimus 09. juulil 2014. a algusega kell 09.30 Radisson Blu Hotel
Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).</span>
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">Nordecon
AS'i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktile vastu
järgmise otsuse:</span>
<strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Päevakorrapunkt 1. Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise
üldkoosoleku otsuse nr 6 muutmine</span>
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">Muuta
Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 kahte
esimest alapunkti ja kehtestada need järgmises sõnastuses:</span>
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">-
</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Suurendada Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi rakendamiseks Seltsi
aktsiakapitali 1 618 755 uue nimiväärtuseta Seltsi aktsia emiteerimise teel 1
034 573,01 euro võrra, so 19 657 131,90 eurolt aktsiakapitali uue suuruseni 20
691 704,91 euroni.</span>
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">-
</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Lasta uued aktsiad välja ülekursiga 0,338 eurot aktsia kohta
(ülekursi kogusuuruseks kujuneb 546 950,63 eurot).</span>
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">Lisaks
teatab Nordecon AS, et vastavalt 27. mai 2014 korralisel üldkoosolekul
vastuvõetud aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimustele on Nordecon AS sõlminud
optsiooniprogrammi korraldaja Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ’ga ja
viimase poolt optsiooniprogrammi läbiviimiseks asutatud tütarettevõtte,
Veratrum OÜ’ga, teenuse osutamise ja optsioonilepingu, mille kohaselt Veratrum
OÜ märgib ja omandab optsiooniprogrammi läbiviimiseks optsiooniaktsiad ning
võõrandab need lepingus sätestatud tingimustel ja korras tagasi Nordecon
AS’ile.</span>
<span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;font-size:11pt;">Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on
keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja
Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas,
Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni
2013. aasta konsolideeritud müügitulu oli 174 miljonit eurot ja puhaskasum 4,6
miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates
18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi
põhinimekirjas.</span>
Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht, nõukogu liige
Tel: +372 6272 022
Email: [email protected]
www.nordecon.com
Content of announcement in English
Title
Decision of the extraordinary general meeting of shareholders
Message
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Nordecon AS (registry
code 10099962, address Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) extraordinary general
meeting of shareholders was held on 09 July 2014 at 09.30 a.m. in the
conference centre of Radisson Blu Hotel Olümpia, room Beta (Liivalaia 33, 10118
Tallinn).</span>
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">The
shareholders of Nordecon AS made the following decision according to the
proposed agenda:</span>
<strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Item 1. Amendment of resolution no. 6 of the Company’s annual
general meeting of 27 May 2014</span>
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">To
change the first two subsections of resolution no. 6 of the Company’s annual
general meeting of 27 May 2014 and to adopt them in the following
wording:</span>
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">-
</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">To increase the Company’s share capital for execution of the
Company’s Option Plan by issuing 1,618,755 new shares without par value by
1,034,573.01 euros, i.e. from 19,657,131.90 euros to the new amount of share
capital of 20,691,704.91 euros.</span>
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">-
</span><span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">To issue the new shares with share premium of 0.338 euros per
share (the total share premium will amount to 546,950.63 euros).</span>
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:11pt;">In
addition to that, Nordecon AS announces that according to the key terms and
conditions of the share option plan, adopted on the annual general meeting on
27 May 2014, Nordecon AS, arranger of the option plan Raidla Lejins & Norcous
Advokaadibüroo OÜ and its subsidiary established for the implementation of the
option plan, Veratrum OÜ have signed the service performance and option
agreement, whereby Veratrum OÜ subscribes and acquires the option shares for
the performance of the option plan and transfers these shares to Nordecon AS
according to the terms and conditions of the agreement.</span>
<span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Nordecon </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">is a group of construction companies whose core
business is construction project management and general contracting in the
buildings and infrastructures segment. Geographically the Group operates in
Estonia, Ukraine and Finland. The parent of the Group is </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">Nordecon </span></span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:11pt;">AS, a company registered and located in Tallinn,
Estonia. In addition to the parent company, there are more than 10 subsidiaries
in the Group. The consolidated revenue of the Group in 2013 was 174 million
euros and net profit 4.6 million euros. Currently Nordecon Group employs more
than 700 people. Since 18 May 2006 the company's shares have been quoted in the
main list of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange.</span></span>
Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Head of Investor Relations, Member of the Council
Tel: +372 6272 022
Email: [email protected]
www.nordecon.com