Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
LEI code
097900BHBZ0000064366
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
4419
Submission date and time
25.04.2014 18:00:13
Content of announcement in Estonian
Title
OEG: Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 25. aprillil 2014. a algusega kell 15.00, toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti, OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com ning Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 1. aprillil 2014. a. Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati 3. aprilli 2014. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas. Aktsiaseltsi aktsionär, kelle aktsiatega on esindatud üle 5% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, HansaAssets OÜ (edaspidi Aktsionär), esitas 10. aprillil 2014. a täiendusettepaneku Aktsiaseltsi Koosoleku päevakorrale. Aktsiaseltsi Koosoleku päevakorra täiendus avalikustati Tallinna ja Varssavi Börsi infosüsteemi kaudu 10. aprillil 2014. a ning avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.olympic-casino.com 11. aprillil 2014. a. Lisaks avaldati Aktsiaseltsi Koosoleku päevakorra täiendus 16. aprillil 2014. a Eesti Päevalehes ja Äripäevas. Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 15.42. Koosolekul osales 44 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 113 295 811 häält, mis moodustab 74,87% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: 1. Aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine Koosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi majandusaasta 1. jaanuar 2013. a - 31. detsember 2013. a konsolideeritud aruande, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 25 693 663,17 eurot. Hääletustulemused: Poolt: 113 153 911 häält 99,87% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 141 900 häält 0,13% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest 2. Kasumi jaotamise otsustamine Koosolek otsustas jaotada 31.12.2013. a lõppenud majandusaasta puhaskasumi suurusega 25 693 663,17 eurot alljärgnevalt: 2.1. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 132 950,50 eurot; 2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 284 683,16 eurot; 2.3. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 20 364 186,85 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 12. mai 2014. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 13. mail 2014. a ülekandega aktsionäri pangaarvele. Hääletustulemused: Poolt: 113 295 345 häält 100,00% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 200 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 266 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest 3. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine Koosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkte 4.2 ja 4.7 ning kinnitada need uues sõnastuses vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja muutmise ettepanekule. „4.2. Aktsiaseltsi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 75 000 000 ja maksimumarv on 300 000 000. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.“ „4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses optsiooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 26.04.2014.a. suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 240 000 (kahesaja neljakümne tuhande Euro) võrra kuni 600 000 (kuuesaja tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 60 771 802 (kuuskümmend miljonit seitsesada seitsekümmend üks tuhat kaheksasada kaks Eurot).“ Hääletustulemused: Poolt: 103 284 894 häält 91,16% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 9 722 722 häält 8,58% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 288 195 häält 0,25% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest 4. Perioodi 01.01.2014. a - 31.12.2014. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja maksta audiitorile tasu Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruannete auditeerimise eest vastavalt Aktsiaseltsi ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule. Hääletustulemused: Poolt: 112 480 794 häält 99,28% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 612 929 häält 0,54% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 176 088 häält 0,16% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 26 000 häält 0,02% Koosolekul esindatud häältest 5. Nõukogu liikme Peep Vain’i tagasikutsumine Koosolek otsustas kutsuda tagasi Peep Vain Aktsiaseltsi nõukogust. Hääletustulemused: Poolt: 113 278 811 häält 99,98% Koosolekul esindatud häältest Vastu: 1 200 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 2 200 häält 0,00% Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 13 600 häält 0,01% Koosolekul esindatud häältest Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Madis Jääger Juhatuse esimees Olympic Entertainment Group AS Tel + 372 667 1250 E-post [email protected] http://www.olympic-casino.com
Content of announcement in English
Title
OEG: Minutes of annual general meeting
Message
The annual general meeting of shareholders of OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
(hereinafter the Company) was held today, on 25 April 2014, at 3:00 PM at the
Conference centre of Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn,
Estonia).
The announcement regarding the Meeting was published on 1 April 2014 on the
webpage of the Company www.olympic-casino.com and through the information
system of the NASDAQ OMX Tallinn and Warsaw Stock Exchange. The announcement
regarding the Meeting was published in the daily newspapers Eesti Päevaleht and
Äripäev on 3 April 2014.
On 10 April 2014, a shareholder of the Company, whose shares represent more
than 5% of the Company’s share capital, HansaAssets OÜ (hereinafter the
Shareholder), submitted a proposal for including an additional item on the
agenda of the Meeting. A notice concerning supplementing the agenda of the
Meeting of the Company was published through the information system of the
NASDAQ OMX Tallinn and Warsaw Stock Exchange on 10 April 2014 and on the
webpage of the Company www.olympic-casino.com on 11 April 2014. Additionally,
the notice concerning supplementing agenda of the Meeting of the Company was
published in the daily newspapers Eesti Päevaleht and Äripäev on 16 April 2014.
The Meeting started at 3:00 PM and ended at 3:42 PM. Forty four (44)
shareholders attended the Meeting representing 113,295,811 votes, constituting
74.87% of the share capital. Therefore the Meeting was competent to pass
resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting.
The following resolutions were passed at the Meeting:
1. Approving the Company’s 2013 consolidated annual report
The Meeting resolved to approve the consolidated annual report of the Company
for the financial year 1 January 2013 - 31 December 2013, according to which
the net profit amount is 25,693,663.17 Euros.
Tabulation of votes:
In favour: 113,153,911 votes 99.87% of the votes represented at the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 141,900 votes 0.13% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
2. Deciding on the distribution of profit
The Meeting resolved to distribute the net profit of the financial year that
ended on 31 December 2013 in the amount of 25,693,663.17 Euros as follows:
2.1 To pay a dividend of 0.10 Euros per share, in the total amount of
15,132,950.50 Euros;
2.2 Transfer to the mandatory reserve capital: 1,284,683.16 Euros;
2.3 The remaining balance of retained earnings after the distribution of
profit: 20,364,186.85 Euros.
The list of shareholders who are entitled to dividends shall be fixed on 12 May
2014 as at 11:59 PM. The dividends shall be paid to the shareholders on 13 May
2014 by a transfer to the shareholder’s bank account.
Tabulation of votes:
In favour: 113,295,345 votes 100.00% of the votes represented at the
Meeting
Against: 200 votes 0.00% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 266 votes 0.00% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
3. Amending the Company’s articles of association
The Meeting resolved to amend subsections 4.2 and 4.7 of the articles of
association of the Company and to approve them in the new wording as follows:
4.2. The Company’s minimum number of shares without nominal value is 75,000,000
and the maximum number is 300,000,000. Every share grants one vote at the
general meeting.
4.7. In connection with the share option program, the Company's supervisory
board may during the period of 3 (three) years as from 26.04.2014 increase the
share capital of the Company by up to EUR 240 000 (two hundred and forty
thousand euros) by issuing up to 600 000 (six hundred thousand) new ordinary
shares of the Company. As a result of the share capital increase by the
supervisory board the maximum amount of the share capital of the Company may be
EUR 60,771,802 (sixty million seven hundred and seventy-one thousand eight
hundred and two euros).
Tabulation of votes:
In favour: 103,284,894 votes 91.16% of the votes represented at the Meeting
Against: 9,722,722 votes 8.58% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 288,195 votes 0.25% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
4. Appointing the auditor for auditing the financial year covering the period
from 01.01.2014 - 31.12.2014
The Meeting resolved to appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code
10142876) as the auditor to the Company and to remunerate the auditor for
auditing the Company’s annual report for the financial year of 2014 in
accordance with the agreement signed between the Company and AS
PricewaterhouseCoopers.
Tabulation of votes:
In favour: 112,480,794 votes 99.28% of the votes represented at the Meeting
Against: 612,929 votes 0.54% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 176,088 votes 0.16% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 26,000 votes 0.02% of the votes represented at the Meeting
5. Recalling of Mr Peep Vain from the Supervisory Board
The Meeting resolved to recall Mr Peep Vain from the Supervisory Board.
Tabulation of votes:
In favour: 113,278,811 votes 99.98% of the votes represented at the Meeting
Against: 1,200 votes 0.00% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 2,200 votes 0.00% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 13,600 votes 0.01% of the votes represented at the Meeting
The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing
of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of the
Company.
Madis Jääger
CEO
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-mail [email protected]
http://www.olympic-casino.com