Market announcement
Arco Vara AS
LEI code
097900BHCB0000066171
Size of the entity
Small group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
4120
Submission date and time
10.07.2013 17:07:18
Content of announcement in Estonian
Title
Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek
Message
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD Lp. Arco Vara AS-i aktsionär Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 5. augustil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa. Erakorralise üldkoosoleku päevakord: 1. Nõukogu liikme valimine Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku valida Arco Vara AS nõukogu liikmeks Allar Niinepuu. Uue nõukogu liikme volitused algavad üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest. Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00. Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected]. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.07.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.08.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil [email protected] ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.07.2013 kell 23.59 seisuga. Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.08.2013 kell 10.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 02.08.2013. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 11.07.2013. Lugupidamisega Arco Vara AS-i juhatus
Content of announcement in English
Title
Extraordinary general meeting of Arco Vara AS
Message
NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, ITS AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS Dear shareholder of Arco Vara AS Notice is hereby given that the extraordinary general meeting of Arco Vara AS (registry number 10261718; registered office at Jõe 2B, Tallinn) will be held in the Lääne-Euroopa meeting room of Hotel Euroopa, Paadi 5, Tallinn on 5 August 2013 at 11.00 am. The agenda of the extraordinary general meeting: 1. Election of a member of the supervisory board The management board proposes to the shareholders to elect Allar Niinepuu as member of the supervisory board of Arco Vara AS. The new member will assume their powers as of the adoption of the resolution of the general meeting. The materials of the extraordinary general meeting will be available on the website of Arco Vara AS at http://www.arcorealestate.com/en/investor-info/general and in the registered office of Arco Vara AS at Jõe 2B, Tallinn on business days from 9 am to 5 pm. Questions regarding the agenda item may be sent by email to [email protected]. The questions together with the answers will be published on the website of Arco Vara AS. All shareholders have a lawful right to obtain information from the management board about the operation of the company. Shareholders whose shares represent at least one twentieth of the share capital of Arco Vara AS may request that additional items be added to the agenda provided they submit their request at least 15 days before the general meeting, i.e. by 21 July 2013 at the latest, and they may propose a resolution on any or all agenda items, provided they submit the proposal at least 3 days before the general meeting, i.e. by 2 August 2013 at the latest. Shareholder requests and proposals have to be submitted by email to [email protected] and they will be published in line with legal requirements. The list of shareholders eligible to vote will be prepared 7 days before the general meeting, i.e. on 29 July 2013 as at 23:59. Registration of attendees begins on 5 August 2013 at 10:45 am. For registration, please bring an identity document. A proxy must have a written proxy document or other documents verifying the right to act as a proxy. A shareholder may notify Arco Vara AS before the meeting of the appointment of a proxy or the revocation of a proxy appointment by sending relevant digitally signed notice to [email protected] on 2 August 2013 at the latest. The notice of the annual general meeting including the exact time, location and agenda will be published in Postimees on 11 July 2013. Yours sincerely Management Board of Arco Vara AS