Market announcement
AS PRFoods
LEI code
529900PFXFO2ZDCRNK93
Size of the entity
Medium group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Other price sensitive information
Unique data record identifier
4074
Submission date and time
29.05.2013 13:55:36
Content of announcement in Estonian
Title
PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
Tallinn, Eesti, 2013-05-29 12:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Täna 29. mail 2013 algusega kell 13.00 toimus hotelli „Tallink Spa & Conference
Hotel“ saalis „Galaxy 1“ (aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti) AS Premia
Foods (registrikood 11560713, asukoht Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik;
edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek.
Korraline üldkoosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 13.30. Korralisel
üldkoosolekul osales 22 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 29 850 953
häält, mis moodustab 77,17% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist. Seega oli
Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid korralise
üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli alljärgnev:
1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Nõukogu liikmete ametiaegade pikendamine;
4. Nõukogu liikme tagasikutsumine;
5. Nõukogu liikme valimine;
6. Põhikirja muutmine;
7. Audiitori nimetamine 2013. a majandusaastaks ja audiitori tasu
määramine.
Korraline üldkoosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine
Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada Aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta
aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletustulemused:
Poolt: 29 850 953 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Korraline üldkoosolek otsustas kinnitada, et Aktsiaseltsi jaotamata kasum
seisuga 31. detsember 2012. a on 553 000 eurot, ning maksta jaotamata kasumi
arvelt dividende summas 387 000 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta. Dividende
saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 11. juuni 2013. a
kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 14. juuni 2013. a.
Hääletustulemused:
Poolt: 29 850 953 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
3. Nõukogu liikmete ametiaegade pikendamine
Korraline üldkoosolek otsustas pikendada Aktsiaseltsi järgmiste nõukogu
liikmete ametiaega 5 aasta võrra alates üldkoosoleku käesolevast otsusest -
Indrek Kasela, Lauri Kustaa Äimä, Aavo Kokk, Harvey Sawikin, Vesa Jaakko Karo
ja Arko Kadajane.
Hääletustulemused:
Poolt: 29 850 953 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
4. Nõukogu liikme tagasikutsumine
Korraline üldkoosolek otsustas kutsuda Erik Haavamäe Aktsiaseltsi nõukogust
tagasi alates üldkoosoleku käesolevast otsusest.
Hääletustulemused:
Poolt: 29 850 553 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 400 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
5. Nõukogu liikme valimine
Korraline üldkoosolek otsustas valida Kuldar Leis’i Aktsiaseltsi nõukogu
täiendavaks liikmeks alates üldkoosoleku käesolevast otsusest.
Hääletustulemused:
Poolt: 29 850 953 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
6. Põhikirja muutmine
Korraline üldkoosolek otsustas muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada
aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud Aktsiaseltsi põhikirja
uus redaktsioon.
Hääletustulemused:
Poolt: 29 847 473 häält 99,99% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 3 480 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
7. Audiitori nimetamine 2013. a majandusaastaks ja audiitori tasu
määramine
Korraline üldkoosolek otsustas määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2013. a
majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata
audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Hääletustulemused:
Poolt: 29 850 653 häält 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 300 häält 0,01% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% koosolekul esindatud häältest
Korralisel üldkoosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia
Foods põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Lisainformatsioon:
Katre Kõvask
AS Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu
Content of announcement in English
Title
PRF: Resolutions of the annual General Meeting of shareholders of AS Premia Foods
Message
Tallinn, Estonia, 2013-05-29 12:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
The annual General Meeting of shareholders of AS Premia Foods (registry code
11560713, address Betooni 4, 11415 Tallinn, Republic of Estonia; hereinafter
the Company) was held today, on 29 May 2013, starting at 13.00 P.M. in the
conference hall “Galaxy 1” in the hotel „Tallink Spa & Conference Hotel “
(address Sadama 11a, 10111 Tallinn, Estonia).
The annual General Meeting started at 13.00 P.M. and ended at 13.30 P.M.
Altogether 22 shareholders whose shares represent 29,850,953 votes,
representing 77.17% of the share capital of the Company, participated at the
annual General Meeting. Therefore the annual General Meeting of the Company was
eligible to adopt resolutions in respect of the items on the agenda of the
annual General Meeting.
The agenda of the annual General Meeting was the following:
1. Approving the annual report for 2012;
2. Deciding on distribution of profit;
3. Extension of authorities of members of the Supervisory Board;
4. Recalling member of Supervisory Board;
5. Electing member of Supervisory Board;
6. Amending the Articles of Association;
7. Appointing the auditor for financial year of 2013 and determining
auditor’s remuneration.
The following resolutions were passed at the annual General Meeting:
1. Approving the annual report for 2012
The annual General Meeting resolved to approve the annual report of the Company
for 2012 in the form submitted to the annual General Meeting.
Tabulation of votes:
In favour: 29,850,953 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
2. Deciding on distribution of profit
The annual General Meeting resolved to approve that retained earnings of the
Company as at 31 December 2012 are 553,000 euro and to pay dividends on the
account of retained earnings in the amount of 387,000 euro, i.e. 0.01 euro per
share. The list of shareholders entitled to receive dividends will be
determined as of 11 June 2013 at 23.59 and the date of payment of dividends
will be on 14 June 2013 at the latest.
Tabulation of votes:
In favour: 29,850,953 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
3. Extension of authorities of members of the Supervisory Board
The annual General Meeting resolved to extend the terms of office of the
following members of the Supervisory Board of the Company for another term of 5
years as from the date of this resolution of General Meeting – Indrek Kasela,
Lauri Kustaa Äimä, Aavo Kokk, Harvey Sawikin, Vesa Jaakko Karo and Arko
Kadajane.
Tabulation of votes:
In favour: 29,850,953 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
4. Recalling member of Supervisory Board
The annual General Meeting resolved to recall Erik Haavamäe from the
Supervisory Board of the Company as from the date of this resolution of General
Meeting.
Tabulation of votes:
In favour: 29,850,553 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 400 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
5. Electing member of Supervisory Board
The annual General Meeting resolved to elect Kuldar Leis as an additional
member of the Supervisory Board of the Company as from the date of this
resolution of General Meeting.
Tabulation of votes:
In favour: 29,850,953 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
6. Amending the Articles of Association
The annual General Meeting resolved to amend the Articles of Association of the
Company and to approve the Articles of Association of the Company in a new
version as presented to the shareholders before the General Meeting.
Tabulation of votes:
In favour: 29,847,473 votes 99.99% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Impartial: 3,480 votes 0.01% of the
votes represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
7. Appointing the auditor for financial year of 2013 and determining
auditor’s remuneration
The annual General Meeting resolved to appoint AS PricewaterhouseCoopers
(registry code 10142876) as the auditor of the Company for the financial year
2013 and to determine the remuneration of the auditor pursuant to the agreement
to be executed with the auditor.
Tabulation of votes:
In favour: 29,850,653 votes 100% of the votes
represented at the annual General Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Impartial: 300 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes
represented at the annual General Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the
votes represented at the annual General Meeting
The resolutions were adopted at the annual General Meeting following the
procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of
Association of AS Premia Foods.
Additional information:
Katre Kõvask
AS Premia Foods
Chairman of the Management Board
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu