Market announcement
AS Harju Elekter Group
LEI code
5299009GM96I0NYKWS93
Size of the entity
Large group
Economic activities
Real Estate Activities
Industry sector(s)
Credit rating agency
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
4001
Attachments
Submission date and time
19.04.2013 13:54:14
Content of announcement in Estonian
Title
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD
Message
Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus, asukohaga Keilas, kutsub neljapäeval 9. mail 2013. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud: 1. ASi Harju Elekter 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2012. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2012 on 59 609 tuhat eurot, müügitulud 52 801 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 517 tuhat eurot. 2. Kasumijaotuse kinnitamine Kinnitada AS Harju Elekter 2012.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum 11 491 tuhat eurot 2012.a. puhaskasum 3 517 tuhat eurot Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2012 15 008 tuhat eurot Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks ( 0,09 eurot aktsia kohta*) 1 566 tuhat eurot Reservkapitali suurendamine 42 tuhat eurot Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 13 400 tuhat eurot Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2013 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 23.05.2013 kl 23.59. Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 2931 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.ee Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on alates 11.aprillist 2013 võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile [email protected]. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 2.05.2013 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 9.05.2013 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Andres Allikmäe Juhataja Tel 6747 400
Content of announcement in English
Title
INVITATION, AGENDA AND PROPOSALS TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Message
Annual general meeting of Harju Elekter shareholders will be held on Thursday, 9 May 2013, beginning at 10:00 a.m., at venue of Keila Kultuurikeskus (address: Keskväljak 12, Keila). The Supervisory Board of the Joint Stock Company Harju Elekter determined the following agenda of the general meeting: 1. Approval to AS Harju Elekter annual report of the year 2012. To approve the annual report of AS Harju Elekter of 2012, prepared by the management board and approved by the supervisory board, according to which the consolidated balance sheet total of AS Harju Elekter was 59,609 thousand euros as of 31.12.2012, while the turnover of the financial year was 52,801 thousand euros and net profit 3,517 thousand euros. 2. Approval to profit distribution. To approve the profit distribution proposal of AS Harju Elekter of 2011 as presented by the management board and as approved by the supervisory board as follows: retained profit from previous periods on 31.12.2012 11,491 thousand euros total net profit of the financial year 3,517 thousand euros total retained profit on 31.12.2012 15,008 thousand euros Management board’s proposal for the distribution of profit as follows: dividends (0,09 euros per share*) 1,566 thousand euros increase of reserves 42 thousand euros balance carried forward after profit distribution 13,400 thousand euros The dividends will be paid to the shareholders on 28 May 2013 by a transfer to the bank account of the shareholder. * The shareholders registered in the shareholders’ registry on 23 May 2013 at 23.59 shall be entitled to dividend. Information concerning the procedure for and term of exercising the rights specified in § 287 of the Commercial Code, § 293 (2), § 2931 (3) and (4) is available on the website of AS Harju Elekter: www.harjuelekter.ee Since 11.4.2013 the annual report of 2012, agenda and proposals to the AGM of shareholders are available for preliminary examination in the Internet, company’s home page or in Keila, 31 Paldiski Road. Questions about agenda items can be sent to the address [email protected]. Questions, answers and the positions of the meeting will be published on the website. According to § 297 (5) of the Commercial Code, the list of shareholders entitled to vote at the meeting will be fixed at 23.59 on 2.05.2013. Registration of the participants starts on 9 May 2013 at 9 a.m. For the registration we ask you to take with you an identification document. A representative of shareholder is requested to take with him/her a document certifying their right of representation or a valid copy of the commercial register card. Andres Allikmäe Managing Director/CEO +372 6747 400