Market announcement
AS Pro Kapital Grupp
LEI code
097900BGM10000061519
Size of the entity
Large group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
3920
Submission date and time
06.02.2013 12:01:07
Content of announcement in Estonian
Title
AS Pro Kapital Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Message
Tallinn, 2013-02-06 11:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline
üldkoosolek toimus kolmapäeval, 6. veebruaril 2013.a. algusega kell 11.00
ühingu kontoris Põhja pst 21 Tallinn. Üldkoosolekul osalejate nimekirja
kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 14 aktsionäri, kellele kuuluvate
aktsiatega oli esindatud kokku 36 674 543 häält, mis moodustab kokku 68,96%
aktsiatega määratud häältest.
Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ervin Nurmela ja
protokollijaks valiti Liisa Kirss.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
2. Põhikirja muutmine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati muuta ühingu
põhikirja punkti 5.8. ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:
„Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni
vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 5
318 542,20 euro (viie miljoni kolmesaja kaheksateistkümne tuhande viiesaja
neljakümne kahe euro ja kahekümne eurosendi) võrra. Nõukogu väljalastud
aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt
nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt
seadusele ja käesolevale põhikirjale“.
Otsuse poolt anti 99,9997% koosolekul esindatud häältest. 100 häält, mis
esindas 0,0003% häältest, jäi erapooletuks.
3. Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul otsustati muuta 13.04.2009.a
toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsust (edaspidi 13.04.2009.a
otsus) järgnevalt:
Muuta 13.04.2009.a. otsusega kehtestatud vahetusvõlakirjade tingimuste
punkti 4.3. ja sõnastada see järgnevalt:
4.3. Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi kustutuspäev), milleks
on:
4.3.1. üks alljärgnevatest päevadest:
4.3.1.1. päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris
registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev
iga võlakirja suhtes, mille omanik (st isik, kes on selle võlakirja omanik
käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud
ettevõttele nõustumust selleks, et vastav võlakiri kehtiks kuni punktis 4.3.1.2
viidatud kustutuspäevani; või
4.3.1.2. Ettevõte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud
võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse
tähtaega kuni 2 (kahe) aasta võrra punkti 4.3.1.1 alusel arvutatavast
kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku
nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse
ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev,
või
4.3.2. käesolevate tingimuste punktis 7. viidatud vahetuspäev, kui võlakiri
vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.
Otsuse poolt anti 99,9997% koosolekul esindatud häältest. 100 häält, mis
esindas 0,0003% häältest, jäi erapooletuks.
Erakorralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp
koduleheküljel www.prokapital.com mitte hiljem kui 13. veebruar 2013.
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: [email protected]
Content of announcement in English
Title
Decisions of the Extraordinary Shareholders Meeting of AS Pro Kapital Grupp
Message
Tallinn, 2013-02-06 11:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
The extraordinary shareholders meeting of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter
referred to as the Company) took place on Wednesday, 06th of February 2013
starting at 11.00 at the office of the Company located at Põhja pst 21 Tallinn.
As per the registration list of the meeting 14 shareholders were present at the
meeting, who represented in total 36 674 543 votes, which form 68,96 % of all
votes attached to the shares.
The agenda and decisions adopted at the extraordinary shareholders meeting were
as follows:
1. Election of the Chairman and Secretary of the extraordinary shareholders
meeting
Decision adopted was as follows:
Ervin Nurmela was elected as the Chairman and Liisa Kirss was elected as the
Secretary of the extraordinary shareholders meeting.
100% of the votes were in favor of the decision.
2. Amendment of the articles of association of the Company
Decision adopted was as follows:
Amend the article 5.8 of the articles of association and approve the
articles of association as follows:
“The Supervisory board (Council) has the right to increase the share
capital of the Company by up to 5 318 542,20 euros within 3 years as from
adopting this version of the articles of association. Shares issued by the
Council may be paid for by monetary contributions and/or by non-monetary
contribution, if so resolved by the Council. Non-monetary contribution shall be
valued pursuant to law and these articles of association”
99,9997% of the votes were in favor of the decision. 100 votes which
represent 0,0003% of the votes stayed neutral.
3. Amending the terms of the convertible bonds
Decision adopted was as follows:
Amend the 13.04.2009 decision of the extraordinary shareholders meeting
as follows:
Amend the terms and conditions of the convertible bonds, which were
approved by the 13.04.2009 extraordinary shareholders meeting by amending the
article 4.3. of the terms and conditions of the convertible bonds as follows:
4.3. A Bond shall expire on a maturity date (hereinafter the “Maturity
Date”), which shall be:
4.3.1. one of the following dates:
4.3.1.1. the day which shall occur 4 (four) years as of the registering such
Bond in the Register, shall be the Maturity Date for all bonds whose bondholder
(the person owning the bond at 10.00 on the Maturity Date) has not given the
Company its acceptance to prolong the Maturity Date as per the article 4.3.1.2.
4.3.1.2. The Company may make a proposal, for the bondholder who has not
exchanged its bond to the company share, to extend the Maturity Date of the
bond by up to 2 (two) years as of the Maturity Date calculated under article
4.3.1.1. The Maturity Date of the bond, whose bondholder has submitted to the
Company its written acceptance to prolong the maturity of the bond, shall be
the new Maturity Date stated by the Company in the notice sent to the
bondholder.
4.3.2. the Exchange Date referred to in Clause 7 hereof, if the Bond
is exchanged to a share of the Company.
99,9997% of the votes were in favor of the decision. 100 votes which
represent 0,0003% of the votes stayed neutral.
Minutes of the extraordinary shareholders meeting will be published on AS Pro
Kapital Grupp web page http://www.prokapital.com not later than 13 February,
2013.
Iveta Vanaga
Head of Investor Relations
Phone: +37129239064
E-mail: [email protected]