Market announcement
Nordic Fibreboard AS
LEI code
54930002HOIXBD15OM06
Size of the entity
Small group
Economic activities
Financial and Insurance Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
3404
Submission date and time
30.06.2011 15:50:26
Content of announcement in Estonian
Title
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Message
Pärnu, 2011-06-30 14:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS Viisnurk (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 30. juunil 2011. a. AS Viisnurk
kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.25. Üldkoosolekul osalenud
aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 856 322 häält, mis moodustab 63,5%
aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras
olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2010. a. majandusaasta
aruande, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga
31.12.2010. a. on 142 627 tuhat krooni (9 116 tuhat eurot) ning aruandeaasta
puhaskasum 12 069 tuhat krooni (771 tuhat eurot).
2. 2010. a. kasumi jaotamine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Viisnurk 2010. a.
kasumi jaotamise ettepaneku alljärgnevalt:
Jätta kasum jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.
3. 2011. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 2011. a. majandusaasta
audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu
mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga
sõlmitava lepingu alusel.
4. Põhikirja muutmine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas muuta järgmisi Põhikirja punkte
ja kinnitada Põhikiri uues redaktsioonis:
2.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on EUR 2 699 436 (kaks miljonit kuussada
üheksakümmend üheksa tuhat nelisada kolmkümmend kuus eurot) ja
maksimumaktsiakapital on EUR 10 797 744 (kümme miljonit seitsesada
üheksakümmend seitse tuhat seitsesada nelikümmend neli eurot).
2.2. Seltsi aktsia nimiväärtus on EUR 0,60 (kuuskümmend Euro senti) ja iga
aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ühte liiki ja annavad
omanikele ühesugused õigused. Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis
olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja
kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa
Seltsi varast, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.
3.7. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga
kell 23:59 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
5. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas arvestada Seltsi aktsiakapital ja
aktsia nimiväärtus Eesti kroonidest ümber Eurodesse ja sellega seoses vähendada
aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel Seltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:
5.1. Arvestada ümber AS Viisnurk aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus
eurodesse, ümardades summat eurodes kaks kohta pärast koma. Vastavalt
äriseadustiku § 5252 (3) ei oma ümardamine õiguslikku tähendust, ei mõjuta
aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali;
5.2 Eurodesse ümber arvestatav aktsiakapital on EEK 44 990 610 ehk EUR 2 875
424,05, mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks, kusjuures ümber arvestatav aktsia
nimiväärtus on EEK 10 ehk EUR 0,64;
5.3 Vähendada iga aktsia nimiväärtust EUR 0,04 võrra, summalt EUR 0,64 summani
EUR 0,60;
5.4 Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 175 987,45 võrra summalt EUR 2 875
424,05 summani EUR 2 699 436,60 aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel
rahaliste väljamaksetega aktsionäridele.
5.5 Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ring määratakse kindlaks
14. juulil 2011 kell 23:59 seisuga ning väljamaksed aktsionäridele tehakse 14.
oktoobril 2011.
6. Juhtivtöötajatele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine
AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS-i Viisnurk
aktsiaoptsiooni programm alljärgnevatel tingimustel:
6.1. AS-il Viisnurk on õigus väljastada kuni 31.12.2011 kokku kuni 150 000
(ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab
õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Viisnurk aktsia.
6.2. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on AS-i Viisnurk nõukogu poolt
valitud AS-i Viisnurk juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse
nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a. AS Viisnurk
nõukogu liikmed).
6.3. Ühele õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib käesolevate
aktsiaoptsiooni tingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 150 000
(ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. AS Viisnurk juhtivtöötajatele
väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab AS-i Viisnurk nõukogu. AS Viisnurk
nõukogu teatab igale õigustatud subjektile oma sellekohasest otsusest
kirjalikult.
6.4. Kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada,
peab ta sõlmima AS-iga Viisnurk hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul sellekohase
teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud
tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud
aktsiaoptsioone omandada.
6.5. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ja realiseerimise kord
määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse AS-i Viisnurk ning õigustatud
subjekti vahel.
6.6. Õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada vahemikus
alates 37. kalendrikuust kuni 48. kalendrikuuni (kaasa arvatud) alates
aktsiaoptsiooni lepingu sõlmimise kuupäevast. Aktsiaoptsiooni kasutamiseks
esitab õigustatud subjekt AS-le Viisnurk kirjaliku avalduse vastavalt
optsioonilepingus sätestatule.
6.7. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust omandatud
aktsiaoptsioone võõrandada.
6.8. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 150
000 (ükssada viiskümmend tuhat) AS Viisnurk aktsiat.
6.9. Kogu aktsiaoptsiooni programmi lõpptähtajaks on 01.07.2015. a.
Aktsiaoptsiooni programmi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab
kindlaks AS Viisnurk nõukogu.
6.10. Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia arvestuslik väärtus 1,35
(üks koma kolmkümmend viis) eurot ühe aktsia kohta, mis oli aktsia orienteeruv
turuhind hetkel, mil ettevõte omandas strateegiliselt olulise Püssi
kiudplaadivabriku 25. mail 2011.
6.11. Uute AS Viisnurk aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse
saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse
dividendide maksmine.
Kõik otsused võeti vastu 2 856 322 poolthäälega, mis moodustab 100%
registreerunud häältest
Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
[email protected]
www.viisnurk.ee
Content of announcement in English
Title
The Decisions of Annual General Meeting
Message
Pärnu, 2011-06-30 14:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
The Annual General Meeting of shareholders of AS Viisnurk (registry code
11421437, address 48 Suur-Jõe, Pärnu 80042) was held in AS Viisnurk head office
at 48 Suur-Jõe, Pärnu, Estonia, on 30 June 2011.
The general meeting started at 11.00 and ended at 12.25. The shares of the
shareholders who attended the general meeting represented 2,856,322 votes,
constituting 63.5% of the share capital. Therefore, the general meeting was
competent to pass resolutions regarding the items on the agenda.
Resolutions of general meeting:
1. Approval of the Annual Report for 2010
It was decided to approve the Annual Report of AS Viisnurk for 2010, which
exposes balance sheet value of 142,627 thousand kroons (9,116 thousand euros)
at 31.12.2010 and the profit of 12,069 thousand kroons (771 thousand euros).
2. Profit allocation for 2010
It was decided to approve profit distribution proposal of AS Viisnurk for 2010
as follows:
Not to allocate the net profit 2010 in the amount of 12,069 thousand kroons
(771 thousand Euros) for dividends and to transfer the profit to retained
earnings of previous periods.
3. Election and remuneration principles of auditor for financial year 2011
It was decided to appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876,
address: Pärnu rd. 15, 10141 Tallinn) as an auditor for financial year 2011.
Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to
be drawn up with the auditor.
4. Changing the Articles of Association
It was decided to approve the changes in the Articles of Association of AS
Viisnurk as followed and approve the new reduction of the Articles of
Association.
2.1. The minimum share capital of the Company is EUR 2,699,436 (two million six
hundred ninety nine thousand four hundredthirty two euros) and the maximum
share capital is EUR 10,797,744 (ten million seven hundred ninety seven
thousand seven hundred and fourty four euros).
2.2 The nominal value of a share of the Company is EUR 0.60 (sixty Euro cents)
and each share shall grant one vote at the general meeting. The shares are of
one class and grant the holders the same rights. According to the sum of
nominal values of shares held, a share shall grant the shareholder the right to
participate in management of the Company and in the distribution of profits
and, upon dissolution of the Company, receive a share of the remaining assets
of the Company, as well as other rights provided by law or prescribed by the
Articles of Association.
3.7. A list of shareholders having the right to participate at the general
meeting shall be determined 7 days before the general meeting as of at 23:59.
5. Conversion of the share capital and the nominal value of the share into Euro
It was decided to convert the Company's share capital and the nominal value of
the share from Estonian Kroons into Euro and consequently decrease the share
capital of the Company by decreasing the nominal value of the shares as
follows:
5.1 To convert the share capital of the Company and the nominal value of the
shares into Euro, whereas the sum in Euros shall be rounded to two decimals
after comma. According to the Commercial Code § 5252 (3) the rounding does not
have a legal effect, does not affect the rights arising from the shares or the
ratio of the nominal value of the shares to the share capital;
5.2 The share capital of the Company to be converted is EEK 44,990,610 or EUR
2,875,424.05, which is divided to 4,499,061 shares, whereas the nominal value
of one share of the Company to be converted is EEK 10 or EUR 0,64;
5.3 To decrease the nominal value of each share by EUR 0,04 from EUR 0.64 to
EUR 0.60;
5.4 To decrease the share capital of the Company by EUR 175,987.45 from EUR
2,875,424.05 to EUR 2,699,436.60 by decreasing the nominal value of the shares
with payments to the shareholders.
5.5. The date of determining the shareholders participating in the decrease of
the share capital shall be July 14, 2011 at 23:59 and the payments to the
shareholders will be paid in 14th of October 2011.
6. Appoval of the terms and conditions of share options to be granted to key
personnel
It was decided to approve the terms and conditions of AS Viisnurk option
program as follows:
6.1. AS Viisnurk has the right to issue a total of 150,000 (one hundred fifty
thousand) share options. The right to issue such options is valid until
31.12.2011. Each share option grants the eligible holder the right to purchase
1 (one) share of AS Viisnurk.
6.2. The persons entitled to the share options are senior executives selected
by the Supervisory Board of AS Viisnurk whereas the term 'senior executives'
shall be inclusive of both persons in an employment relationship as well as
members of the governing bodies (but excluding the Supervisory Board members).
6.3. One eligible person may be granted no more than 150,000 (one hundred fifty
thousand) share options under the terms and conditions of the share option
program. The number of share options granted to each individual senior
executive shall be determined by the Supervisory Board of AS Viisnurk. The
Supervisory Board of AS Viisnurk shall inform each eligible person of its
respective decision in writing.
6.4. In case the eligible person wishes to acquire the share options granted to
him/her, he/she has to enter into a written option agreement with AS Viisnurk
within 6 (six) month as of receipt of the respective notice. If the eligible
person has not signed an option agreement within the referred term, he/she
shall loose the right to acquire share options allocated to him/her.
6.5. The implementation of the terms and conditions of the share option program
and the procedure of execrising the share options shall be set forth in the
option agreement concluded by and between AS Viisnurk and the eligible person.
6.6. The eligible person has the right to exercise his/her share options from
37th calendar month until 48th calendar month (inclusive) as of the date of
concluding the share option agreement. For exercising the share options, the
eligible person shall submit a written statement to AS Viisnurk in accordance
with the share option agreement.
6.7. The eligible person may not dispose the share options.
6.8. For the purposes of complying with the terms and conditions of the share
option program AS Viisnurk shall issue or purchase up to 150,000 (one hundred
fifty thousand) AS Viisnurk shares.
6.9. The expiration date of the share option program is 01.07.2015. The exact
timetable and procedure of exercising the share options shall be determined by
the Supervisory Board of AS Viisnurk.
6.10. The exercise price of the share option is the share's calculated value of
1.35 (one comma thirty five) euros per one share, which was the reference price
in the stock exchange when AS Viisnurk acquired the strategically important
Püssi fiberboard factory on May 25, 2011.
6.11. Any of the shares issued in connection with the option program give the
owner the right for dividends starting from the fiscal year (inclusive) at
which these shares were issued.
The number of votes in favour of all resolution was 2,856,322 representing 100%
of the registered votes.
Einar Pähkel
CFO
+372 447 8331
[email protected]
www.viisnurk.ee