Market announcement
Nordecon AS
LEI code
48510000D8HSLK854I81
Size of the entity
Large group
Economic activities
Construction
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
3340
Submission date and time
12.05.2011 17:53:46
Content of announcement in Estonian
Title
Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 2010
Message
Tallinn, Eesti, 2011-05-12 16:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn)
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 12. mail 2011 algusega kell 16.30
Radisson Blu Hotel konverentsikeskuses (Rävala puiestee 3, 10143 Tallinn).
Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele
vastu järgmised otsused:
Päevakorrapunkt 1. 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
1.1. Kinnitada Nordecon AS-i 2010. a majandusaasta aruanne;
1.2. Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2010. a majandusaasta
puhaskahjum on 184 792 000 krooni (11 810 361 eurot). Eelmiste perioodide
jaotamata kasum on kokku 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot). Katta 2010. a
puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste
perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta
aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali. Jaotamata kasumi
jäägiks on 10 257 053 eurot.
Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2011. a majandusaastaks ning audiitori
tasustamise korra määramine
2.1. Valida 2011. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ
ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Leping audiitoriga sõlmida perioodiks 3 aastat (majandusaastateks 2011, 2012,
2013).
Päevakorrapunkt 3. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine ja nimiväärtuseta
aktsiate kasutusele võtmine
3.1. Viia läbi Nordecon AS-i aktsiakapitali ümberarvestamine 307 567 280 Eesti
kroonilt 19 657 131,9 euroks ning võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.
Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine
4.1. Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.1. järgmiselt: „Aktsiaseltsi
miinimumaktsiakapitali suuruseks on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot ja
Aktsiaseltsi maksimumaktsiakapitali suuruseks on kolmkümmend kaks miljonit (32
000 000) eurot. Miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi
aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata“.
Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.2. järgmiselt: „Aktsiakapital on
jaotud kolmekümneks miljoniks seitsmesaja viiekümne kuue tuhandeks seitsmesaja
kahekümne kaheksaks (30 756 728) nimiväärtuseta aktsiaks. Aktsiaseltsil on ühte
liiki aktsiad - nimiväärtuseta nimelised aktsiad. Aktsia on jagamatu.
Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peetakse seadusega kehtestatud korras“.
Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.6. järgmiselt: „Aktsiaselts võib
aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate
arvestuslikust väärtusest (ülekurss).“
Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 8.1. järgmiselt: „Aktsionärile
makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule
väärtusele.“
Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatustega.
Nordecon AS korralisel üldkoosolekul oli esindatud 17 506 259 lihtaktsiat
(kokku 30 756 728 lihtaktsiat), mis on moodustab 56,92% hääleõiguslikest
lihtaktsiatest.
Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste
ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad
kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte
Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2010. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 99,3 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligikaudu 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.
1 euro = 15,6466 krooni
Raimo Talviste
Nordecon AS
Finants- ja investorsuhete juht
Tel: +372 615 4445
Email: [email protected]
www.nordecon.com
Content of announcement in English
Title
Decisions of annual general meeting of shareholders of Nordecon AS 2010
Message
Tallinn, Estonia, 2011-05-12 16:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
The annual general meeting of shareholders of Nordecon AS (registry code
10099962, address Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) convened 12 May 2011 at 16.30
P.M. in the conference centre of Radisson Blu Hotel (Rävala puiestee 3, 10143
Tallinn).
The shareholders of Nordecon AS made the following decisions according to the
proposed agenda:
Item 1. Approval of the 2010 Annual Report and distribution of profit
1.1. To approve the 2010 Annual Report of Nordecon AS;
1.2. To distribute the profit of Nordecon AS as follows: net loss of the
company of the financial year 2010 is EEK 184,792,000 (EUR 11,810,361). The
rest of the balance of retained earnings is EEK 345,280,000 (EUR 22,067,414).
To cover the net loss of the financial year 2010 from the retained earnings of
previous periods. The balance of the retained earnings will remain
undistributed. Not to pay dividends to the shareholders and not to make
payments to the statutory reserve. The balance of retained earnings will be EUR
10,257,053.
Item 2. Election of auditor for the financial year 2011 and deciding on the
remuneration payable to the auditor
2.1. To elect the auditing company KPMG Baltics OÜ as the auditor of Nordecon
AS for the financial year 2011 and to pay for the services of the auditor
according to the agreement to be concluded with the auditor. The agreement with
the auditor would be for the next three years (financial years 2011, 2012,
2013).
Item 3. Translation of share capital to euros and taking into use shares
without par value
3.1. To translate the share capital of Nordecon AS from Estonian kroons EEK
307,567,280 to euros EUR 19,657,131.9 and to take into use shares without par
value. The share capital of Nordecon AS is divided into 30,756,728 registered
shares without par value.
Item 4. Changes to the articles of association.
4.1. To change the wording in articles of association paragraph 2.1. as
follows: The minimum share capital of the Company shall be eight million euros
(EUR 8,000,000) and the maximum share capital of the Company shall be thirty
two million euros (EUR 32,000,000). The share capital of the Company may be
increased and decreased within the limits of the minimum and maximum share
capital without amending the Articles of Association.
To change the wording in articles of association paragraph 2.2. as follows: The
share capital is divided into thirty million seven hundred fifty six thousand
seven hundred twenty eight (30,756,728) shares without par value. The Company
has one class of shares - shares without par value. A share is indivisible. The
share ledger is kept as required by the law.
To change the wording in articles of association paragraph 2.6. as follows: The
Company may issue shares at a subscription price, which may exceed the
computational par value (premium).
To change the wording in articles of association paragraph 8.1. as follows: A
shareholder shall be paid a share of net profit (dividend) according to the
computational par value of his/her/its shares.
To approve the articles of association with the aforementioned amendments
At the annual general meeting of shareholders 17,506,259 ordinary shares
entitled to vote were represented, i.e. 56.92% of total ordinary shares
outstanding (30,756,728).
Nordecon is a group of construction companies whose core business is
construction project management and general contracting in the buildings and
infrastructures segment. Geographically the Group operates in Estonia, Ukraine
and Finland. The parent of the Group is Nordecon AS, a company registered and
located in Tallinn, Estonia. In addition to the parent company, there are more
than 10 subsidiaries in the Group. The consolidated revenue of the Group in
2010 was 99.3 million euros. Currently Nordecon Group employs nearly 700
people. Since 18 May 2006, the company's shares have been quoted in the main
list of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange.
1 euro = 15.6466 kroons
Raimo Talviste
Nordecon AS
Head of Finance and Investor Relations
Tel: +372 615 4445
Email: [email protected]
www.nordecon.com