Market announcement
AS Tallink Grupp
LEI code
529900QRMWAKKR3L9W75
Size of the entity
Large group
Economic activities
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities
Country of registered office
Estonia
General information
This announcement has been corrected.
Corrected version
CORRECTION: Resolutions of the Annual General Meeting of 08 February 2011
CORRECTION: Resolutions of the Annual General Meeting of 08 February 2011
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
2985
Attachments
Submission date and time
08.02.2011 15:31:19
Content of announcement in Estonian
Title
08.veebruari 2011.a. korralise üldkoosoleku otsused
Message
Tallinn, 2011-02-08 14:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) --08.veebruari 2011.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 454 588 935
häält, mis moodustab kokku 67,86 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud
häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. 01.09.2009.a.-31.08.2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta
01.09.2009.a.-31.08.2010.a. aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt - 451 681 358 häält ( 99,36% koosolekul esindatud häältest )
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 2 906 273 häält (0,64 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 1304 häält
2. Kasumi jaotamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas:
1) 01. september 2009.a. - 31. august 2010.a. majandusaasta kasum summas 341
882 000 krooni jaotada järgmiselt:
- kanda 17 094 100 krooni kohustuslikku reservkapitali;
- kanda 324 787 900 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
2) Aktsionäridele dividende mitte maksta.
Otsuse nr 2 hääletamistulemus:
Poolt - 454 286 335 häält ( 99,93 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 269 776 häält
Erapooletu - 31 520 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 1304 häält
3. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10, §-le 525³ ja §525² lg 3,
üldkoosolek otsustas:
1) Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi
aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus
on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides
on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud
aktsiakapital on 6 738 170 400 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud
ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 430 647 578,39
eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel puudub
õiguslik tähendus.
2) Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim
nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia
nimiväärtus on on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne,
vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 26 357 354,39 euro võrra aktsiate
nimiväärtuse vähendamise teel 404 290 224 euroni ning aktsiate nimiväärtust
vähendada 0,04 euro võrra 0,60 euroni.
3) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse
22.veebruari 2011.a. kella 23:59 seisuga.
Hääletustulemused:
Poolt - 454 295 907 häält (99,94 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 6700 häält
Erapooletu - 267 024 häält (0,06 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 19 304 häält
4. Majandusaasta muutmine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10, üldkoosolek otsustas:
1) Muuta AS-i Tallink Grupp majandusaastat ning kehtestada aktsiaseltsi
majandusaastaks 01.jaanuar kuni 31.detsember.
2) Seoses majandusaasta muutmisega on perioodi 01.09.2010.a. kuni 31.12.2011.a.
majandusaasta pikkuseks 16 kuud.
Hääletustulemused:
Poolt - 454 245 431 häält (99,92 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 1700 häält
Erapooletu - 260 500 häält (0,06 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 81 304 häält
5. Põhikirja muutmine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 1 ja § 525² lg 2, üldkoosolek otsustas:
Muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see lisatud redaktsioonis (tekst
lisatud).
Hääletustulemused:
Poolt - 454 274 795 häält (99,93 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 1700 häält
Erapooletu - 293 136 häält (0,06 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 19 304 häält
6. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 2 ja §-le 345 lg 1, üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS-i Tallink Grupp aktsiaoptsiooni programm alljärgnevatel
tingimustel:
1) AS-il Tallink Grupp on õigus väljastada kuni 31.08.2013. kokku kuni 15 000
000 (viisteist miljonit) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud
subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Tallink Grupp aktsia.
2) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on:
a) AS Tallink Grupp nõukogu liikmed;
b) AS-i Tallink Grupp nõukogu poolt valitud AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte
kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena
käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a AS
Tallink Grupp nõukogu liikmed). AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada
nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks
juhtivtöötajate hulgast.
3) AS Tallink Grupp igale nõukogu liikmele võib väljastada mitte rohkem kui 780
000 (seitsesada kaheksakümmend tuhat) aktsiaoptsiooni arvestades tema tööpanust
nõukogu töösse. Täpse jaotuse nõukogu liikmete vahel otsustab AS-i Tallink
Grupp nõukogu.
4) AS Tallink Grupp juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu
määrab AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale
õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest
kirjalikult.
5) Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib
käesolevate aktsiaoptsioonitingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 780
000 (seitsesada kaheksakümmend tuhat) aktsiaoptsiooni.
6) Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone
omandada, peab ta sõlmima AS-ga Tallink Grupp hiljemalt ühe kuu jooksul
sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt
nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale
määratud aktsiaoptsioone omandada.
7) AS Tallink Grupp nõukogu liikmed esitavad aktsiaoptsioonide omandamise
sooviavalduse AS Tallink Grupp juhatusele optsioonilepingu sõlmimiseks.
8) Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni
realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse AS-i Tallink
Grupp ning õigustatud subjekti vahel.
9) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada
alates 36. kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist. Optsiooni kasutamiseks
esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt
optsioonilepingus sätestatule.
10) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud
aktsiaoptsioone võõrandada.
11) Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 15
000 000 (viisteist miljonit) AS Tallink Grupp aktsiat. Seda, kas
aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või
järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.
12) Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 31. detsember 2016.a.
Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab
kindlaks nõukogu.
13) Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on:
a) uute aktsiate emiteerimisel aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks - aktsia
kaalutud keskmine hind Tallinna Börsil optsiooni tingimuste kinnitamise päevale
eelnenud börsipäeval. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale
eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on
aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine
hind, millal viimati tehinguid tehti;
b) kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on
optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.
14) Kui aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid,
annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad
emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.
15) Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida
aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.
Hääletustulemused:
Poolt - 446 358 340 häält (98,19 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 8 208 771 häält
Erapooletu - 2520 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 19 304 häält
7. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-dele 328, 329, üldkoosolek
otsustas:
1) Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.09.2010.a. - 31.12.2011.a. majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.
2) Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Hääletustulemused:
Poolt - 454 556 567 häält (99,99 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 1700 häält
Erapooletu - 3540 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 27 128 häält
8. Nõukogu liikmete valimine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek
otsustas:
Seoses volituste tähtaja lõppemisega valida järgmiseks volituste tähtajaks AS-i
Tallink Grupp nõukogu liikmeteks Ain Hanschmidt, Toivo Ninnas, Eve Pant ja
Lauri Kustaa Äimä.
Hääletustulemused:
Poolt - 454 488 603 häält (99,98 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 39 600 häält
Erapooletu - 33 604 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 27 128 häält
9. Nõukogu liikmete tasustamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustas:
Tasustada nõukogu liikmeid alates 01.03.2011.a. järgnevalt:
- nõukogu esimees - 2000 eurot,
- nõukogu liige - 1600 eurot.
Hääletustulemused:
Poolt - 454 257 475 häält (99,93 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 9600 häält
Erapooletu - 294 732 häält (0,06 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 27 128 häält
Harri Hanschmidt
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]
Content of announcement in English
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of 08 February 2011
Message
Tallinn, 2011-02-08 14:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) --Resolutions of the Annual General Meeting of 08 February 2011
There were shareholders having 454 588 935 votes registered at the Annual
General Meeting, constituting 67.86 % of total of the votes represented by
shares of AS Tallink Grupp.
Resolutions adopted at the meeting:
1. Approval of the Annual Report of 01.09.2009 - 31.08.2010 of AS Tallink Grupp.
Based on § 298 section 1 subsection 7, of the Commercial Code the General
Meeting resolved:
To approve the Annual Report of 01.09.2008 - 31.08.2009 of AS Tallink Grupp
presented by the Management Board.
Tabulation of votes:
In favor: 451 681 358 votes (99.36 % of the represented votes)
Against: 0 vote
Impartial: 2 906 273 votes (0.64 % of the represented votes)
Did not vote: 1304 votes
2. Distribution of profits.
Based on § 298 section 1 subsection 7 and § 335 of the Commercial Code, the
General Meeting resolves:
1. The net profit for the financial year 01 September 2009 - 31 August 2010 of
EEK of 341,882,000 EEK be allocated as follows:
- A transfer of 17,094,100 EEK to the mandatory legal reserve;
- A transfer of 324,787,900 EEK to retained earnings.
2. No dividend distribution to shareholders.
Tabulation of votes:
In favor: 454 286 335 votes (99.93% of the represented votes)
Against: 269 776 votes
Impartial: 31 520 votes (0.01 % of the represented votes)
Did not vote: 1304 votes
3. Conversion of the share capital to Euros and reduction of the share capital.
Based on § 298 section 1 subsection 10, § 525³ and § 525² section 3 of the
Commercial Code, the General Meeting resolves:
1. In conjunction with the adoption of Euro in the Republic of Estonia to
convert the shares of the public limited company and the share capital thereof
into Euros. The nominal value of a share of the public limited company is 10
kroons which, according to the rounding rules set forth in § 525³ of the
Commercial Code, is 0,64 Euros upon the conversion thereof into Euros. The
registered share capital of the public limited company is 6 738 170 400 kroons
which, according to the rounding rules set forth in § 525³ of the Commercial
Code, is 430 647 578,39 Euros upon the conversion thereof into Euros. No legal
effects shall be ascribed to the rounded result of the conversion of the
nominal value of the shares.
2. Deriving from the rule set forth in § 223 section 1 of the Commercial Code
that the lowest nominal value of a share shall be 10 cents and, from the rule
set forth in § 223 section 2 of the Commercial Code that if the nominal value
of a share is higher than 10 cents, then it shall be a decimal multiple of 10
cents, to reduce the share capital of the public limited company by 26 357
354,39 Euros by reducing the nominal value of the shares down to 404 290 224
Euros and the nominal value of the shares shall be reduced by 0,04 Euros down
to 0,60 Euros.
3. The list of the shareholders who participate at the reduction of the share
capital is fixed on 22 February 2011 as at 23:59.
Tabulation of votes:
In favor: 454 295 907 votes (99.94 % of the represented votes)
Against: 6700 votes
Impartial: 267 024 votes (0.06 % of the represented votes)
Did not vote: 19 304 votes
4. Changing the financial year.
Based on § 298 section 1 subsection 10 of the Commercial Code, the General
Meeting resolves:
1. To change the financial year of AS Tallink Grupp and to establish that the
financial year of company lasts as from 01 September until 31 December.
2. Due to changing of the financial year, the financial year of 01.09.2010
until 31.12.2011 shall last 16 months.
Tabulation of votes:
In favor: 454 245 431 votes (99.92 % of the represented votes)
Against: 1700 votes
Impartial: 260 500 votes (0.06 % of the represented votes)
Did not vote: 81 304 votes
5. Amending the Articles of Association.
Based on § 298 section 1 subsection 1 and § 525² section 2 of the Commercial
Code, the General Meeting resolves:
To amend the Articles of Association and to approve the version annexed hereto
(the text annexed).
Tabulation of votes:
In favor: 454 274 795 votes (99.93 % of the represented votes)
Against: 1700 votes
Impartial: 293 136 votes (0.06 % of the represented votes)
Did not vote: 19 304 votes
6. Determination of terms and conditions of Share Option Program.
Based on § 298 section 2 and § 345 section 1 of the Commercial Code, the
General Meeting resolves:
To authorize the Share Option Program of AS Tallink Grupp presented by the
Management Board upon the following terms and conditions:
1. AS Tallink Grupp shall be entitled to issue in total 12 000 000 (twelve
million) share options until 31.08.2013. Each share option shall grant an
entitled person the right to buy 1 (one) share of AS Tallink Grupp.
2. The entitled persons for the share option are:
a) The members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp;
b) The leading employees of AS Tallink Grupp and of the companies belonging to
the same group, as elected by the Supervisory Board of AS Tallink Grupp,
whereas persons working under the employment contract as well as the management
(except the members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp) shall be
considered the leading employees. The Management Board of AS Tallink Grupp may
submit proposals to the Supervisory Board in regards to the persons to be
determined as entitled persons for a share option from amongst the leading
employees.
3. Not more than 780 000 (seven hundred eighty thousand) share options may be
issued to each member of the Supervisory Board considering his/her contribution
into the work of the Supervisory Board. The exact allotment between the members
of the Supervisory Board shall be decided by the Supervisory Board of AS
Tallink Grupp.
4. The number of the share options to be issued to the leading employees of AS
Tallink Grupp shall be determined by the Supervisory Board of AS Tallink Grupp.
The Supervisory Board of AS Tallink Grupp shall inform each leading employee
included into the list of entitled persons about its corresponding decision in
writing.
5. Not more than 780 000 (seven hundred eighty thousand) share options may be
issued to a leading person entitled to the share option.
6. If the entitled person wishes to receive the share options designated to
him/her, then he/she shall conclude a written Agreement on Share Option with AS
Tallink Grupp latest within one month as from the date of the receipt of the
corresponding notification. If the entitled person does not conclude the
Agreement on Share Option within the specified term, he/she loses the right to
receive the share options designated to him/her.
7. The members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp shall submit the
application to receive the share options to the Management Board of AS Tallink
Grupp for the conclusion of the Agreement on Share Option.
8. The execution of the terms and conditions of the Share Option Program and
the procedure on implementation of the share option shall be determined in the
Agreement on Share Option concluded between AS Tallink Grupp and the entitled
person.
9. An entitled person for the share option has right to execute his/her option
as from 36th calendar month after the issue of the option. In order to execute
the option the entitled person shall submit his/her application to AS Tallink
Grupp pursuant to the provisions of the Agreement on Share Option.
10. An entitled person for the share option may not transfer the share option
designated to him/her.
11. For the compliance with the terms and conditions of the share option up to
12 000 000 (twelve million) shares of AS Tallink Grupp shall be issued or
purchased. The Supervisory Board shall decide whether the compliance with the
terms and conditions of the share option shall be effected by issue of the new
shares or by purchase of own shares from the secondary market.
12. The conclusive deadline for the Share Option Program shall be 31 December
2016. The more detailed time schedule of the Share Option Program and the terms
and conditions for its implementation shall be specified by the Supervisory
Board.
13. The exercise price of the share option is:
a) In case new shares are issued for the compliance with the terms and
conditions of the share option - an average weighted price of shares at Tallinn
Stock Exchange on a day preceding to the day when the terms and conditions of
the share option were determined. In case no transactions were made with the
shares of AS Tallink Grupp at the day preceding to the day when the terms and
conditions of the share option were determined then, the exercise price of the
share option shall be the weighted average price of shares on the day when the
transactions were last made.
b) In case no new shares are issued for the compliance with the terms and
conditions of the share option, then the exercise price of the option is the
weighted average price of the purchased shares.
14. In case new shares are issued for the compliance with the terms and
conditions of the share option, then these shall grant a shareholder the right
for dividends on the financial year when the shares are issued and when the
dividend payment is resolved.
15. As regards the share option, to exclude the pre-emptive right of
shareholders to subscribe new shares issued for the compliance with the
conditions of the share option.
Tabulation of votes:
In favor: 446 358 340 votes (98.19 % of the represented votes)
Against: 8 208 771 votes
Impartial: 2520 votes (0.00 % of the represented votes)
Did not vote: 19 304 votes
7. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration
of an auditor.
Based on § 298 section 1 subsection 5 and § 328 of the Commercial Code, the
General Meeting resolves:
1) To nominate the company of auditors KPMG Baltics AS to conduct the audit of
the financial year 01.09.2010 - 31.08.2011.
2) The auditors shall be remunerated according to hourly tariff stipulated in
the audit contract to be concluded upon the approval of the draft thereof by
the Supervisory Board.
Tabulation of votes:
In favor: 454 556 567 votes (99.99 % of the represented votes)
Against: 1700 votes
Impartial: 3540 votes (0.00 % of the represented votes)
Did not vote: 27 128 votes
8.Election of the members of the Supervisory Board.
Based on § 298 section 1 subsection 4 and § 319 section 1 of the Commercial
Code, the General Meeting resolves:
Due to the expiry of the term of authority to elect for the next term of
authority as the members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp Mr Ain
Hanschmidt, Mr Toivo Ninnas, Mrs Eve Pant, Mr Lauri Kustaa Äimä.
Tabulation of votes:
In favor: 454 488 603 votes (99.98 % of the represented votes)
Against: 39 600 votes
Impartial: 33 604 votes (0.01 % of the represented votes)
Did not vote: 27 128 votes
9. Remuneration for work by the members of Supervisory Board.
Based on § 298 section 1 subsection 10 and § 326 of the Commercial Code, the
General Meeting resolves:
To remunerate the work of the members of the Supervisory Board as from
01.03.2011 as follows:
- Chairman of the Supervisory Board - 2000 Euros,
- Member of the Supervisory Board - 1600 Euros.
Tabulation of votes:
In favor: 454 257 475 votes (99.93 % of the represented votes)
Against: 9600 votes
Impartial: 294 732 votes (0.06 % of the represented votes)
Did not vote: 27 128 votes
Harri Hanschmidt
Head of Investor Relations
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7. 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail [email protected]