Market announcement
AS Tallink Grupp
LEI code
529900QRMWAKKR3L9W75
Size of the entity
Large group
Economic activities
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, Transportation and Storage, Accommodation and Food Service Activities, Administrative and Support Service Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Announcement of General Meeting
Unique data record identifier
2892
Submission date and time
17.01.2011 15:06:33
Content of announcement in Estonian
Title
CORRECTION: Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Tallinn, 2011-01-17 14:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) --Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär! AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 08. veebruaril 2011.a. algusega kell 12.00 Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas. Aktsionäride registreerimine algab kell 11.00. Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. 01.09.2009.a.-31.08.2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp majandusaasta 01. september 2009.a. - 31. august 2010.a. aruanne. 2. Kasumi jaotamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule alljärgnev AS-i Tallink Grupp kasumi jaotamise ettepanek: 1) 01. september 2009.a. - 31. august 2010.a. majandusaasta kasum summas 341 882 000 krooni jaotada järgmiselt: - kanda 17 094 100 krooni kohustuslikku reservkapitali; - kanda 324 787 900 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 2) Aktsionäridele dividende mitte maksta. 3. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku: 1) Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 6 738 170 400 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 430 647 578,39 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel puudub õiguslik tähendus. 2) Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 26 357 354,39 euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 404 290 224 euroni ning aktsiate nimiväärtust vähendada 0,04 euro võrra 0,60 euroni. 3) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.veebruari 2011.a. kella 23.59 seisuga. 4. Majandusaasta muutmine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku: 1) Muuta AS-i Tallink Grupp majandusaastat ning kehtestada aktsiaseltsi majandusaastaks 01.jaanuar kuni 31.detsember. 2) Seoses majandusaasta muutmisega on perioodi 01.09.2010.a. kuni 31.12.2011.a. majandusaasta pikkuseks 16 kuud. 5. Põhikirja muutmine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see lisatud redaktsioonis (Tekst lisatud). 6. Optsiooniprogrammi kinnitamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp aktsiaoptsiooni programm alljärgnevatel tingimustel: 1) AS-il Tallink Grupp on õigus väljastada kuni 31.08.2013. kokku kuni 15 000 000 (viisteist miljonit) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Tallink Grupp aktsia. 2) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on: a) AS Tallink Grupp nõukogu liikmed; b) AS-i Tallink Grupp nõukogu poolt valitud AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a AS Tallink Grupp nõukogu liikmed). AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast. 3) AS Tallink Grupp igale nõukogu liikmele võib väljastada mitte rohkem kui 780 000 (seitsesada kaheksakümmend tuhat) aktsiaoptsiooni arvestades tema tööpanust nõukogu töösse. Täpse jaotuse nõukogu liikmete vahel otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu. 4) AS Tallink Grupp juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. 5) Ühele aktsiaoptsiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib käesolevate aktsiaoptsioonitingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 780 000 (seitsesada kaheksakümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. 6) Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima AS-ga Tallink Grupp hiljemalt ühe kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada. 7) AS Tallink Grupp nõukogu liikmed esitavad aktsiaoptsioonide omandamise sooviavalduse AS Tallink Grupp juhatusele optsioonilepingu sõlmimiseks. 8) Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse AS-i Tallink Grupp ning õigustatud subjekti vahel. 9) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada alates 36. kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist. Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule. 10) Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada. 11) Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 15 000 000 (viisteist miljonit) AS Tallink Grupp aktsiat. Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu. 12) Kogu aktsiaoptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 31. detsember 2016.a. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu. 13) Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on: a) uute aktsiate emiteerimisel aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks - aktsia kaalutud keskmine hind Tallinna Börsil optsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval. Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti; b) kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind. 14) Kui aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine. 15) Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid. 7. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku: 1) Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.09.2010.a. - 31.12.2011.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS. 2) Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitavalepingu alusel. 8. Nõukogu liikmete valimine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule juhatuse ettepanek seoses volituste tähtaja lõppemisega valida järgmiseks volituste tähtajaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeteks Ain Hanschmidt, Toivo Ninnas, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä. 9. Nõukogu liikmete tasustamine. AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule juhatuse ettepanek tasustada nõukogu liikmeid alates 01.03.2011.a. järgnevalt: - nõukogu esimees - 2000 eurot, - nõukogu liige - 1600 eurot. Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõigetes 2 ja 2¹ ning § 293¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected]. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 31. jaanuar 2011.a. kell 23.59. Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: [email protected] või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus(tööpäevadel alates kella 9.00 kuni 16.00) kuni üldkoosoleku toimumise päevani, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com. AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja AS?i Tallink Grupp 2009/2010.a. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ning põhikirja uue redaktsiooniga on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil http://www.ee.omxgroup.comja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus, tööpäevadel alates kella 09.00 kuni 16.00 üldkoosoleku teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani. Lugupidamisega, AS Tallink Grupp juhatus Harri Hanschmidt Investorsuhete juht AS Tallink Grupp Sadama 5/7, 10111 Tallinn Tel +372 640 8981 E-mail [email protected]
Content of announcement in English
Title
CORRECTION: Notice calling Annual General Meeting
Message
Tallinn, 2011-01-17 14:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) --CORRECTION: In the agenda point 4. "Notice calling Annual General Meeting" and in the "Additional information to the AGM - Draft resolutions" 1) To change the financial year of AS Tallink Grupp and to establish that the financial year of company lasts as from 01 January until 31 December. Notice calling Annual General Meeting Dear Shareholder of AS Tallink Grupp! The Management Board of AS Tallink Grupp (registration code 10238429, location and the address at Sadama 5/7, 10111 Tallinn) is calling the Annual General Meeting of Shareholders on 08thof February 2011 at 12.00 in the conference center of Tallink SPA & Conference Hotel, at the address Sadama 11a, Tallinn. Registration of participants at the Annual General Meeting begins at 11.00 Agenda of the Annual General Meeting: 1. Approval of the Annual Report of 01.09.2009 - 31.08.2010 of AS Tallink Grupp. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to approve the Annual Report of 01.09.2009 - 31.08.2010 presented by the Management Board. 2. Distribution of profits. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes that the General Meeting of Shareholders be presented the following profit allocation proposal of AS Tallink Grupp: 1) The net profit for the financial year 01 September 2009 - 31 August 2010 of EEK of 341,882,000 EEK be allocated as follows: - A transfer of 17,094,100 EEK to the mandatory legal reserve; - A transfer of 324,787,900 EEK to retained earnings. 2) No dividend distribution to shareholders. 3. Conversion of the share capital to Euros and reduction of the share capital. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes the following: 1) In conjunction with the adoption of Euro in the Republic of Estonia to convert the shares of the public limited company and the share capital thereof into Euros. The nominal value of a share of the public limited company is 10 kroons which, according to the rounding rules set forth in § 525³ of the Commercial Code, is 0,64 Euros upon the conversion thereof into Euros. The registered share capital of the public limited company is 6 738 170 400 kroons which, according to the rounding rules set forth in § 525³ of the Commercial Code, is 430 647 578,39 Euros upon the conversion thereof into Euros. No legal effects shall be ascribed to the rounded result of the conversion of the nominal value of the shares. 2) Deriving from the rule set forth in § 223 section 1 of the Commercial Code that the lowest nominal value of a share shall be 10 cents and, from the rule set forth in § 223 section 2 of the Commercial Code that if the nominal value of a share is higher than 10 cents, then it shall be a decimal multiple of 10 cents, to reduce the share capital of the public limited company by 26 357 354,39 Euros by reducing the nominal value of the shares down to 404 290 224 Euros and the nominal value of the shares shall be reduced by 0,04 Euros down to 0,60 Euros. 3) The list of the shareholders who participate at the reduction of the share capital is fixed on 22 February 2011 as at 23:59. 4. Changing the financial year. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes the following: 1) To change the financial year of AS Tallink Grupp and to establish that the financial year of company lasts as from 01 January until 31 December. 2) Due to changing of the financial year, the financial year of 01.09.2010 until 31.12.2011 shall last 16 months. 5. Amending the Articles of Association. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to amend the Articles of Association and to approve the version annexed hereto (the text annexed). 6. Determination of terms and conditions of Share Option Program. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to authorize the Share Option Program of AS Tallink Grupp presented by the Management Board upon the following terms and conditions: 1) AS Tallink Grupp shall be entitled to issue in total 15 000 000 (fifteen million) share options until 31.08.2013. Each share option shall grant an entitled person the right to buy 1 (one) share of AS Tallink Grupp. 2) The entitled persons for the share option are: a) The members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp; b) The leading employees of AS Tallink Grupp and of the companies belonging to the same group, as elected by the Supervisory Board of AS Tallink Grupp, whereas persons working under the employment contract as well as the management (except the members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp) shall be considered the leading employees. The Management Board of AS Tallink Grupp may submit proposals to the Supervisory Board in regards to the persons to be determined as entitled persons for a share option from amongst the leading employees. 3) Not more than 780 000 (seven hundred eighty thousand) share options may be issued to each member of the Supervisory Board considering his/her contribution into the work of the Supervisory Board. The exact allotment between the members of the Supervisory Board shall be decided by the Supervisory Board of AS Tallink Grupp. 4) The number of the share options to be issued to the leading employees of AS Tallink Grupp shall be determined by the Supervisory Board of AS Tallink Grupp. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp shall inform each leading employee included into the list of entitled persons about its corresponding decision in writing. 5) Not more than 780 000 (seven hundred eighty thousand) share options may be issued to a leading person entitled to the share option. 6) If the entitled person wishes to receive the share options designated to him/her, then he/she shall conclude a written Agreement on Share Option with AS Tallink Grupp latest within one month as from the date of the receipt of the corresponding notification. If the entitled person does not conclude the Agreement on Share Option within the specified term, he/she loses the right to receive the share options designated to him/her. 7) The members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp shall submit the application to receive the share options to the Management Board of AS Tallink Grupp for the conclusion of the Agreement on Share Option. 8) The execution of the terms and conditions of the Share Option Program and the procedure on implementation of the share option shall be determined in the Agreement on Share Option concluded between AS Tallink Grupp and the entitled person. 9) An entitled person for the share option has right to execute his/her option as from 36th calendar month after the issue of the option. In order to execute the option the entitled person shall submit his/her application to AS Tallink Grupp pursuant to the provisions of the Agreement on Share Option. 10) An entitled person for the share option may not transfer the share option designated to him/her. 11) For the compliance with the terms and conditions of the share option up to 15 000 000 (fifteen million) shares of AS Tallink Grupp shall be issued or purchased. The Supervisory Board shall decide whether the compliance with the terms and conditions of the share option shall be effected by issue of the new shares or by purchase of own shares from the secondary market. 12) The conclusive deadline for the Share Option Program shall be 31 December 2016. The more detailed time schedule of the Share Option Program and the terms and conditions for its implementation shall be specified by the Supervisory Board. 13) The exercise price of the share option is: a) In case new shares are issued for the compliance with the terms and conditions of the share option - an average weighted price of shares at Tallinn Stock Exchange on a day preceding to the day when the terms and conditions of the share option were determined. In case no transactions were made with the shares of AS Tallink Grupp at the day preceding to the day when the terms and conditions of the share option were determined then, the exercise price of the share option shall be the weighted average price of shares on the day when the transactions were last made. b) In case no new shares are issued for the compliance with the terms and conditions of the share option, then the exercise price of the option is the weighted average price of the purchased shares. 14) In case new shares are issued for the compliance with the terms and conditions of the share option, then these shall grant a shareholder the right for dividends on the financial year when the shares are issued and when the dividend payment is resolved. 15) As regards the share option, to exclude the pre-emptive right of shareholders to subscribe new shares issued for the compliance with the conditions of the share option. 7. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration of an auditor. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes the following: 1) To nominate the company of auditors KPMG Baltics AS to conduct the audit of the financial year 01.09.2010 - 31.12.2011. 2) The auditors shall be remunerated according to hourly tariff stipulated in the audit contract to be concluded. 8. Election of the members of the Supervisory Board. Due to the expiry of the term of authority the Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to present to the Shareholders' General Meeting the proposal of the Management Board to elect for the next term of authority as the members of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp Mr Ain Hanschmidt, Mr Toivo Ninnas, Mrs Eve Pant, Mr Lauri Kustaa Äimä. 9. Remuneration for work by members of Supervisory Board. The Supervisory Board of AS Tallink Grupp proposes to present to the Shareholders' General Meeting the Management Board's proposal to remunerate the work of the members of the Supervisory Board as from 01.03.2011 as follows: - Chairman of the Supervisory Board - 2000 Euros, - Member of the Supervisory Board - 1600 Euros. The information about the procedure of exercising the rights set forth in § 287, § 293 sections 2 and 2¹ and § 293¹ sections 3 and 4 of the Commercial Code and the time limits thereof are made available on the home page of AS Tallink Grupp at www.tallink.com. Questions concerning the items on the agenda may be sent on the e-mail address [email protected]. The list of shareholders entitled to participate at the Annual General Meeting shall be determined 7 days before the date of the Annual General Meeting, as at 31 January 2011, 11.59 PM. For the registration procedure of the Annual General Meeting we ask the following: Shareholder in person to present the identity document (Passport or ID Card); the representative of the shareholder in person, the identity document (Passport or ID Card) and the duly signed written Power of Attorney. The legal representative of a shareholder (legal person) to present an extract (or other similar document) from the relevant commercial (companies') registry of the country where the legal person is located (Estonian legal persons to provide the extract from the B-card, issued not more than 15 days prior to the date of the General Meeting) and the identity document of the representative. The authorized representative of a shareholder (legal person) shall present, in addition to the documents listed hereinabove, the written Power of Attorney duly issued by the legal representative of the shareholder. The documents of a shareholder located abroad shall be legalized or certified with apostille unless an international agreement stipulates otherwise. AS Tallink Grupp is entitled to register the above mentioned shareholder as a participant also in case all the requisite data of the legal person and its representative are contained in a Power of Attorney issued to the representative and certified by a notary public abroad and the Power of Attorney is acceptable in Estonia. A shareholder may notify AS Tallink Grupp of the nomination of a representative and of the withdrawal of the authorization prior to the date of the General Meeting on the e-mail address: [email protected] by bringing the above mentioned documents to the office of AS Tallink Grupp at Sadama 5/7, Tallinn, 4thFloor (on business days from 9.00 AM to 16.00 PM) until the date of the General Meeting and the forms of the documents provided for on the web-page of AS Tallink Grupp at www.tallink.comshall be used. The information about the nomination of a representative and of the withdrawal of the authorization can be found on the web-page of AS Tallink Grupp at www.tallink.com. The materials of the Annual General Meeting, including the drafts of the resolutions, annual report of the financial year 2009/2010 of AS Tallink Grupp, the auditors' report, the profit distribution proposal and the new wording of the Articles of Association, may be examined on the home-page of AS Tallink Grupp by the address www.tallink.com, on the home-page of Tallinn Stock Exchange by the address http://market.ee.omxgroup.com/and in the office of AS Tallink Grupp at the address Sadama 5/7, Tallinn, 4rd Floor, on business days from 09.00 AM to 16.00 PM. Sincerely Yours Management Board of AS Tallink Grupp Harri Hanschmidt Head of Investor Relations AS Tallink Grupp Sadama 5/7. 10111 Tallinn Tel +372 640 8981 E-mail [email protected]