Market announcement
AS MERKO EHITUS
LEI code
529900AS1XLZP15O8887
Size of the entity
Large group
Economic activities
Professional, Scientific and Technical Activities
Country of registered office
Estonia
General information
Categories
Results of General Meeting
Unique data record identifier
2770
Submission date and time
03.06.2010 16:15:00
Content of announcement in Estonian
Title
ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Message
03.06.2010.a. toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused: 1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus 2009.a. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Otsustati kinnitada kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt: (i) kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskasum 116 166 133 krooni; (ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 194,7 mln krooni mis on 11 krooni ühe aktsia kohta; õigus dividendidele on 17. juuni 2010.a. kell 23.59 seisuga AS Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; dividendid makstakse aktsionäridele välja 21. juunil 2010.a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole; (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata. 3. Põhikirja muutmine Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus põhikirja punktide 18, 19, 26 ja 27 muudatused. Otsustati muuta punkti 18 ja sõnastada see järgmiselt: "18. Juhatus saadab tähitud kirjaga teate aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsi aktsionäride arv ületab seaduses sätestatud määra, ei pea aktsionäridele kutseid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning börsiaktsiaseltsina ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus.“ Otsustati muuta punkti 19 ja sõnastada see järgmiselt: "19. Nii korralise kui erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat.“ Otsustati muuta punkti 26 ja sõnastada see järgmiselt: "26. Nõukogu annab juhatusele korraldusi Seltsi juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik Seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 26.1. investeeringute tegemine uutesse tegevusvaldkondadesse ja selliste investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaasta eelarves investeeringuteks ettenähtud summad ja iga investeeringu puhul, mille maksumus ületab 3 000 000 eurot, või 26.2. tegevuse alustamine ja lõpetamine teistes riikides, sealhulgas teistes riikides äriühingute, filiaalide või püsivate tegevuskohtade asutamine või omandamine ning nende lõpetamine, sulgemine või võõrandamine, või 26.3. tütarettevõtja, mille osa-või aktsiakapital on üle 500 000 euro, asutamine, võõrandamine või lõpetamine või 26.4. vähemusosaluste omandamine või võõrandamine põhitegevusega vahetult mitteseotud ühingutes või 26.5. kinnisasja võõrandamine, kui tehingu väärtus on üle 3 000 000 euro või 26.6. kolmandatele isikutele laenude andmine või kolmandate isikute kohustuste tagamine, välja arvatud juhul, kui laenu summa on kuni 3 000 000 eurot ja 26.6.1 isikuks, kellele antakse laenu või kelle kohustusi tagatakse, on Seltsi tütar- või sidusettevõtja või 26.6.2 laenu andmine toimub Seltsi poolt teostatavate ehitustööde finantseerimiseks ja laen on tagatud Seltsi kasuks seatava hüpoteegiga kinnisasjale, kuhu rajatakse väljastatava laenuga finantseeritavate ehitustööde käigus ehitis.“ Otsustati muuta punkti 27 ja sõnastada see järgmiselt: "27. Igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute määramisel ei kohaldata täiendavalt äriseadustiku § 317 lõikes 1 punktides 1-7 sätestatut.“ Põhikirja muudatused jõustuvad nende kandmisel äriregistrisse. 4. Nõukogu liikme tagasikutsumine Otsustati kutsuda Jaan Mäe tagasi nõukogu liikme kohalt seoses tema valimisega AS Merko Ehitus juhatuse liikmeks. 5. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine Otsustati kinnitada AS-i Merko Ehitus audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorbüroole vastavalt sõlmitavale lepingule. 6. AS Merko Ehitus kontserni strateegia aastateks 2010-2015 Juhatus tutvustas AS-i Merko Ehitus strateegiat perioodiks 2010-2015. Otsustati päevakorrapunktis avaldatud informatsioon teadmiseks võtta ning otsuseid mitte vastu võtta. 1 EUR = 15,6466 EEK Alar Lagus Juhatuse liige 6 805 109 [email protected]
Content of announcement in English
Title
RESOLUTIONS OF THE REGULAR GENERAL MEETING
Message
Resolutions of the regular general meeting of AS Merko Ehitus held on 3 June 2010: 1. Endorsement of the annual accounts for 2009 The general meeting of shareholders decided to approve the annual accounts of AS Merko Ehitus for 2009. 2. Decision regarding the distribution of profits The general meeting of shareholders decided to approve the proposal on distribution of profits as follows: (i) endorse the net profit for the year 2009 as 116 166 133 Estonian kroons; (ii) pay the shareholders the total amount of 194.7 million Estonian kroons as dividends from net profit brought forward, which totals to 11 Estonian kroons per share; shareholders, entered into the share register of AS Merko Ehitus on June 17th 2010, at 23.59, will be entitled to dividends; dividends will be paid to the shareholders on June 21st 2010 by transferring the amount concerned to shareholder's bank account, linked to security account; (iii) the outstanding net profit will not be distributed. 3. Modification of Articles of Association The general meeting of shareholders decided to approve the modifications of Articles 18, 19, 26 and 27 of the Articles of Association of AS Merko Ehitus. It was decided to modify Article 18 as follows: "18. The Management Board shall send a notice, by registered mail, to shareholders, using the address registered in the share register. If the number of shareholders of the public limited company exceeds the limit, provided by law, there is no need to send the shareholders summons; however, the notice on regular meeting shall be published in at least one national daily newspaper and, for a public limited company, registered on stock exchange, also by using methods, which shall grant prompt access thereto, using means of communication, which would allow efficient distribution of the information concerned to the public anywhere in the European Union.“ It was decided to modify Article 19 as follows: "19. At least three weeks advance notice is required for convening both regular and extraordinary meeting of shareholders.“ It was decided to modify Article 26 as follows: "26. The Supervisory Board shall give orders to the Management Board for the organisation of the management of the Company. The consent of the Supervisory Board is required by the Management Board for concluding transactions, which are beyond regular economic activities, in the name of the Company. The consent of the Supervisory Board is required by the Management Board for concluding transactions, which involve: 26.1. making investments into new spheres of business and making investments, which exceed the amounts, allocated for investment purposes in the budged for the financial year and for every investment, having the value above 3,000,000 Euros; or 26.2. for commencing and winding up business in other countries, including the establishment or acquisition of trading companies, subsidiaries or permanent places of business and winding them up, closing or transferring of; or 26.3. establishment, transfer or winding up of a subsidiary with a share capital or equity above 500,000 Euros; or 26.4. acquisition or transfer of minority participation in companies, not involved immediately in the main business; or 26.5. transfer of a registered immovable, of the value of the transaction is above 3,000,000 Euros; or 26.6. granting loans to any third parties or securing the commitments of any third parties, except in cases where the loan amount does not exceed 3,000,000 Euros; and 26.6.1 the entity being granted a loan or whose commitments are secured is the Company's subsidiary or related company; or 26.6.2 the loan concerned is granted to fund construction works, conducted by the Company, and the loan is secured with a mortgage, established on the registered immovable, serving as the location of a building, built as the result of construction works, financed with the granted, in the favour of the Company.“ It was decided to modify Article 27 as follows: "27. The provisions of Article 317, section 1, sub-sections 1-7 shall not be applied to the identification of economic transactions, beyond regular economic activities.“ The modifications of Articles of Association will become effective as of being registered in the Commercial Register. 4. Removal of a member of the Supervisory Board The general meeting of shareholders decided to remove Mr. Jaan Mäe from the position of a member of the Supervisory Board, due to him being elected to the Management Board of AS Merko Ehitus. 5. Approval of auditor appointed for the financial year 2010 The general meeting of shareholders decided to approve the company of auditors, AS PricewaterhouseCoopers, as the auditor of AS Merko Ehitus in the financial year 2010 and the company of auditors will be paid the fees, stipulated in the contract to be concluded. 6. The strategy of AS Merko Ehitus Group for 2010-2015 The Management Board introduced the strategy of AS Merko Ehitus for the 2010-2015 planning period. The general meeting of shareholders decided to appraise the information, disclosed under the item of agenda, and not adopt any resolutions. 1 EUR = 15.6466 EEK Alar Lagus Member of the Management Board +372 6 805 109 [email protected]