Market announcement
Olympic Entertainment Group AS
Category
Announcement of General Meeting
Attachments
Date
08.04.2010 08:12:43
Title
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
Message
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn (edaspidi OEG), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. aprillil 2010.a. algusega kell 11.00 Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's (Kreutzwaldi 23, Tallinn). Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine; 2. Kasumi jaotamine; 3. Põhikirja muutmine; 4. Audiitori valimine. OEG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb OEG aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2009. a - 31. detsember 2009. a aruande kinnitamise poolt. 2. Kasumi jaotamine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada 31. detsembril 2009. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 513 069 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. 3. Põhikirja muutmine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada põhikirja muutmise poolt ning võtta vastu OEG põhikiri uues redaktsioonis, mis esitatakse korralisele üldkoosolekule. Põhikirja uue redaktsiooni projektiga saab tutvuda OEG kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. 4. Audiitori valimine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG-le audiitori Tiit Raimla PricewaterhouseCoopers AS-ist valimise poolt. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu OEG 2010. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20. aprillil 2010 kl 23.59. Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 30. aprillil 2009 kell 10.30 Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. OEG majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 08. aprillist 2010. a OEG kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Indrek Jürgenson Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse liige
Title
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Message
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, register code 10592898, address Pronksi 19, 10124 Tallinn, (hereinafter OEG), convenes annual General Meeting of shareholders that will be held on 30 April 2010 at 11.00 AM at Reval Park Hotel & Casino, Park Lounge (Kreutzwaldi 23, Tallinn). Agenda for the annual General Meeting is the following: 1. Approval of annual report; 2. Distribution of profit; 3. Amendment of articles of association; 4. Appointment of auditor. The Supervisory Board of OEG has approved the agenda of the General Meeting as presented by the Management Board and makes the shareholders the following proposals: 1. Approval of the annual report The Supervisory Board of OEG makes the General Meeting of OEG a proposal to vote in favour of approving the annual report of OEG for financial year 1 January 2009 - 31 December 2009. 2. Distribution of profits The Supervisory Board of OEG makes the General Meeting of OEG a proposal to vote in favour of allocating the net loss of the financial year that ended 31 December 2009 in the amount of 513,069 thousand Estonian kroons to the retained earnings of previous periods. 3. Amendment of articles of association The Supervisory Board of OEG makes the General Meeting of OEG a proposal to vote in favour of adopting the articles of association of OEG in the new version that will be presented to the annual General Meeting. It is possible to see the draft of the new articles of association at OEG's website www.olympic-casino.com and on business days from 9 AM till 5 PM also at Pronksi 19, 3rd floor. 4. Appointment of the auditor The Supervisory Board of OEG makes the General Meeting of OEG a proposal to vote in favour of appointing Tiit Raimla from PricewaterhouseCoopers AS as the auditor to OEG. The Supervisory Board makes the shareholders a proposal to remunerate the auditor for auditing economic activities of OEG during financial year 2010 in accordance with the agreement signed between OEG and PricewaterhouseCoopers AS. List of shareholders entitled to vote at the General Meeting will be fixed on 20 April 2010 at 11.59 PM. Registration to the meeting will start on the day of the meeting, 30 April 2010, at 10.30 AM at Reval Park Hotel & Casino, Park Lounge. Registration will be carried out on the basis of an identification document and in case of the shareholder's representative, power of attorney or any other document evidencing authorisation. The annual report of OEG has been made available at OEG's website www.olympic-casino.com and on business days from 9 AM till 5 PM also at Pronksi 19, 3rd floor as of 08 April 2010. Questions in respect of the items in the agenda of the General Meeting may be asked by e-mail: info@oc.eu or over phone +372 667 1250. Indrek Jürgenson Member of the Management Board of the Olympic Entertainment Group AS