Market announcement
AS Ekspress Grupp
Category
Results of General Meeting
Date
30.03.2010 15:32:45
Title
30. märtsi 2010. a korralise üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 30. märtsil 2010. a, toimus AS Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekule registreerusid aktsionärid, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 16 940 056 häält (st 16 940 056 aktsiaga esindatud hääled), mis moodustab kokku ca 81,25% aktsiatega esindatud häältest. Koosoleku poolt vastu võetud otsused: 1. 01.01.2009. a - 31.12.2009. a majandusaasta aruande kinnitamine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas: Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp majandusaasta 01. jaanuar 2009. a - 31. detsember 2009. a aruanne. 2. Kasumi jaotamine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas: Katta 01. jaanuar 2009. a - 31. detsember 2009. a majandusaasta kahjum summas 189 014 000 krooni (12 080 196 eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Aktsionäridele dividende mitte maksta ja eraldisi reservidesse mitte teha. 3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustas: 3.1 Nimetada audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers 01. jaanuar 2010. a - 31. detsember 2010. a majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks. 3.2 Tasustada audiitori tegevus vastavalt lepingule, mille sõlmib audiitoriga AS-i Ekspress Grupp juhatus. 4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustas: 4.1 kutsuta tagasi AS-i Ekspress Grupp nõukogu liige Härmo Värk. 4.2 kutsuta tagasi AS-i Ekspress Grupp nõukogu liige Kalle Norberg. 5. Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustas: 5.1 Seoses volituste tähtaja lõppemisega valida AS-i Ekspress Grupp nõukogu liikmeks uueks ametiajaks Hans H. Luik. 5.2 Pikendada nõukogu liikme Viktor Mahhov'i volitusi nõukogu liikmena. 5.3 Valida uueks nõukogu liikmeks Aavo Kokk. 6. Aktsiakapitali suurendamine. Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 2, §-le 345 lg 4 ja §-le 347 lg 3, üldkoosolek otsustas: Suurendada AS Ekspress Grupp aktsiakapitali rahaliste sissemaksetega järgmistel tingimustel: 6.1 lasta välja 8 948 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot) aktsia ning noteerida nimetatud aktsiad NASDAQ OMX Tallinna börsil. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 297 968 410 krooni (19 051 689 eurot); 6.2 aktsiakapitali suurendamisel pakkuda uusi aktsiaid olemasolevatele aktsionäridele ning uutele investoritele, kusjuures anda olemasolevatele aktsionäridele eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Anda aktsiate märkimise eesõigus neile aktsionäridele, kes on 14. aprilli 2010. a kell 23.59 seisuga kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja; 6.3 viia uute aktsiate märkimine läbi 16. aprillist 2010. a kuni 03. maini 2010. a kell 14.00; 6.4 anda olemasolevatele aktsionäridele iga olemasoleva aktsia kohta 1 (üks) märkimise eesõigus. Uute aktsiate märkimise eesõiguste teostamiseks on vajalik iga uue aktsia märkimiseks omada 2,33 (kaks koma kolmkümmend kolm) märkimise eesõigust. Juhul kui märkimise eesõigused ei anna õigust märkida täisarvu uusi aktsiaid, ümardada märgitavate aktsiate arv allapoole järgmise väiksema täisarvuni. Sätestada uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospektis; 6.5 aktsiate ülemärkimisel aktsiaid mitte juurde emiteerida ning alamärkimise korral tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud, või pikendada märkimise perioodi. Anda AS Ekspress Grupp juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiaid, mida ei ole märkimisperioodi jooksul märgitud või pikendada märkimise perioodi; 6.6 lasta välja uued aktsiad nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot) ja ülekursiga 3 krooni ning 77 senti (0,24 eurot) aktsia kohta; 6.7 uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetena, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 06. mai 2010. a. Sätestada uute aktsiate eest tasumise juhised (s.h aktsiate eest tasumise koht) AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospektis; 6.8 uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algas 01. jaanuaril 2009. a, kui otsustatakse dividendide maksmine. Lisainformatsioon: Gunnar Kobin Juhatuse esimees GSM: +372 5188111 e-mail: gunnar@egrupp.ee
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of 30 March 2010
Message
The Annual General Meeting of AS Ekspress Grupp was held today, on 30 March 2010. At the Annual General Meeting, there were shareholders with 16 940 056 votes, which constitutes approximately 81.25 per cent of total of the votes represented by the shares of AS Ekspress Grupp. Resolutions adopted at the meeting: 1. Approval of the Annual Report of 01.01.2009 - 31.12.2009 of AS Ekspress Grupp Pursuant to clause 298 (1) 7 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: Approve the Annual Report of 01.01.2009 - 31.12.2009 presented by the Management Board. 2. Distribution of profits Pursuant to clause 298 (1) 7 and section 335 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: Cover the loss for the financial year 01.01.2009 - 31.12.2009 of EEK 189 014 000 (EUR 12 080 196) with retained earnings. Not to distribute dividends to shareholders, not to transfer funds to reserves. 3. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration of an auditor Pursuant to clause 298 (1) 5 and section 328 of the Commercial Code, the General Meeting resolved: 3.1. Nominate the company of auditors AS PricewaterhouseCoopers to conduct the audit of the financial year of 01.01.2010 - 31.12.2010. 3.2. Remunerate the auditor according to the agreement to be concluded with the auditor by the Management Board. 4. Recall of members of the Supervisory Board Pursuant to clause 298 (1) 4 and subsection 319 (1) of the Commercial Code, the General Meeting resolved: 4.1. Recall the member of the Supervisory Board Mr. Härmo Värk from the Supervisory Board of AS Ekspress Grupp. 4.2. Recall the member of the Supervisory Board Mr. Kalle Norberg from the Supervisory Board of AS Ekspress Grupp. 5. Election and renewal of authorities of members of the Supervisory Board Pursuant to clause 298 (1) 4 and subsection 319 (1) of the Commercial Code, the General Meeting resolved: 5.1. Due the expire of the term of authority, elect Mr. Hans H. Luik for a new term as a member of the Supervisory Board of AS Ekspress Grupp 5.2. Renew the authorisations of current member of the Supervisory Board Mr. Viktor Mahhov. 5.3. Elect Mr. Aavo Kokk as a new member of the Supervisory Board. 6. Increase of share capital Pursuant to clause 298 (1) 2, subsection 345 (4) and subsection 347 (3) of the Commercial Code, the General Meeting resolved: Increase share capital of AS Ekspress Grupp by monetary contributions on the following terms and conditions: 6.1. to issue 8 948 000 new shares with the nominal value of EEK 10 (EUR 0.64) per share, whereby to list aforesaid shares on NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. As a result of this increase of share capital, the new size of share capital is EEK 297 968 410 (EUR 19 051 689); 6.2. upon the increasing the share capital, to offer the new shares to the existing shareholders and to new investors, whereby the existing shareholders of AS Ekspress Grupp shall grant the subscription rights to subscribe new shares in proportion to the sum of the nominal values of the shareholder's share. To grant subscription rights to the shareholders fixed in the shareholders list as at 14 April 2010 at 11:59 PM; 6.3. to carry out the subscription of new shares from 16 April 2010 until 3 May 2010 at 2:00 PM; 6.4. to grant to the existing shareholders 1 (one) subscription right per each existing share held. 2.33 (two point thirty three) subscription rights shall grant the right to subscribe for 1 (one) new share. In case subscription rights do not entitle to subscribe integer number of new shares, to round down the number of subscribable new shares to the closest integer number. To stipulate the specific allocation principles of the new shares in the public offering prospectus of AS Ekspress Grupp; 6.5. in case of over-subscription, not to issue shares in addition and in case of under-subscription to cancel new shares which are not subscribed during the subscription period or prolong the subscription period. To grant the right to cancel new shares or prolong the subscription period to the Management Board of AS Ekspress Grupp within 15 days after the end of the subscription period; 6.6. to issue new shares with a nominal value of EEK 10 (EUR 0.64) and premium is EEK 3.77 (EUR 0.24) per share; 6.7. new shares shall be paid by monetary contribution, whereby the due date of payment shall be 6 May 2010. To stipulate the instructions to subscribe new shares (incl. place for subscription) in the public offering prospectus of AS Ekspress Grupp; 6.8. new shares shall grant the shareholder a right to receive dividends for the financial year that began on 1 January 2009, if the payment of dividends is decided upon. Additional information: Gunnar Kobin Chairman of the Management Board GSM: +372 5188111 e-mail: gunnar@egrupp.ee