Market announcement
AS Ekspress Grupp
Category
Announcement of General Meeting
Attachments
Date
08.03.2010 10:30:48
Title
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Message
Lugupeetud AS Ekspress Grupp aktsionär AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 11E, 10151 Tallinn) juhatus kutsub nõukogu ettepanekul kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. märtsil 2010. a algusega kell 12.00 Reval Hotel Olümpia Tallinn Gamma konverentsisaalis aadressil Liivalaia 33, Tallinn. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku majandusaasta aruande kinnitamiseks, kasumi jaotamiseks, audiitori nimetamiseks, nõukogu koosseisus muudatuste tegemiseks ning aktsiakapitali suurendamiseks. Aktsionäride registreerimine algab kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 23.02.2010. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine: 1) 01.01.2009. a -31.12.2009. a majandusaasta aruande kinnitamine 2) Kasumi jaotamine 3) Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine 4) Nõukogu liikmete tagasikutsumine 5) Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine 6) Aktsiakapitali suurendamine AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud: 1. 01.01.2009. a - 31.12.2009. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp majandusaasta 01. jaanuar 2009. a - 31. detsember 2009. a aruanne. 2. Kasumi jaotamine Katta 01. jaanuar 2009. a - 31. detsember 2009. a majandusaasta kahjum summas 189 014 000 krooni (12 080 196 eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Aktsionäridele dividende mitte maksta, eraldisi reservidesse mitte teha. 3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine Nimetada audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (reg.kood 10142876) 01. jaanuar 2010. a - 31. detsember 2010. a majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks ning tasustada audiitori tegevus vastavalt lepingule, mille sõlmib audiitoriga AS Ekspress Grupp juhatus. 4. Nõukogu liikmete tagasikutsumine Kutsuta tagasi AS-i Ekspress Grupp nõukogust nõukogu liikmed Kalle Norberg (isikukood 36605102722) ja Härmo Värk (isikukood 36308250347). 5. Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine Seoses volituste tähtaja lõppemisega valida AS-i Ekspress Grupp nõukogu liikmeks uueks ametiajaks Hans H. Luik (isikukood 36103200263), pikendada nõukogu liikme Viktor Mahhov'i (isikukood 36712140214) volitusi nõukogu liikmena ning valida uueks nõukogu liikmeks Aavo Kokk (isikukood 36410042742). Kinnitada AS Ekspress Grupp nõukogu liikmete arvuks 6 liiget. Pärast muudatuste tegemist on AS Ekspress Grupp nõukogu liikmed Ville Jehe, Aavo Kokk, Hans H. Luik, Viktor Mahhov, Antti Mikael Partanen ja Harri Helmer Roschier. 6. Aktsiakapitali suurendamine AS Ekspress Grupp suurema likviidsuse tagamiseks ning AS Ekspress Grupp restruktureerimise edukaks läbiviimiseks suurendada AS Ekspress Grupp aktsiakapitali rahaliste sissemaksetega järgmistel tingimustel: 6.1. lasta välja 8 948 000 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot) aktsia, kusjuures noteerida nimetatud aktsiad NASDAQ OMX Tallinna börsil. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 297 968 410 krooni (19 051 689 eurot); 6.2. aktsiakapitali suurendamisel pakkuda uusi aktsiaid olemasolevatele aktsionäridele ning uutele investoritele, kusjuures anda olemasolevatele aktsionäridele eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga. Anda aktsiate märkimise eesõigus neile aktsionäridele, kes on 14. aprilli 2010. a kell 23.59 seisuga kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja; 6.3. viia uute aktsiate märkimine läbi 16. aprillist 2010. a kuni 03. maini 2010. a kell 14.00; 6.4. anda olemasolevatele aktsionäridele iga olemasoleva aktsia kohta 1 (üks) märkimise eesõigus. Uute aktsiate märkimise eesõiguste teostamiseks on vajalik iga uue aktsia märkimiseks omada 2,33 (kaks koma kolmkümmend kolm) märkimise eesõigust. Juhul kui märkimise eesõigused ei anna õigust märkida täisarvu uusi aktsiaid, ümardada märgitavate aktsiate arv allapoole järgmise väiksema täisarvuni. Uute aktsiate allokatsiooni täpsed põhimõtted sätestatakse AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospektis; 6.5. aktsiate ülemärkimisel aktsiaid mitte juurde emiteerida ning alamärkimise korral tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud, või pikendada märkimise perioodi. Anda AS Ekspress Grupp juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiaid, mida ei ole märkimisperioodi jooksul märgitud või pikendada märkimisperioodi; 6.6. lasta välja uued aktsiad nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot) ja ülekursiga 3 krooni ning 77 senti (0,24 eurot) aktsia kohta; 6.7. uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetena, kusjuures sissemakse tasumise tähtpäev on 06. mai 2010. a. Sätestada uute aktsiate eest tasumise juhised (s.h aktsiate eest tasumise koht) AS Ekspress Grupp avaliku pakkumise prospektis; 6.8. uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse saada dividende majandusaasta eest, mis algas 01. jaanuaril 2009. a, kui otsustatakse dividendide maksmine. AS Ekspress Grupp kavatseb esitada NASDAQ OMX Tallinna börsile taotluse noteerida aktsionäride märkimise eesõigused, kusjuures vastav kauplemine peaks eelduslikult toimuma alates 16. aprillist 2010. a kuni 27. aprillini 2010. a (k.a.). Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 23. märts 2010.a. kell 23.59. ________________________________________________________________________________ _ Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Ekspress Grupp esindaja määramisest või esindatavalt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: diana@egrupp.ee või toimetades eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Ekspress Grupp kontorisse, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 29. märtsiks 2010. a kell 16.00, kasutades selleks AS-i Ekspress Grupp kodulehe aadressil http://www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Ekspress Grupp kodulehe aadressilt http://www.egrupp.ee. Kõigi AS-i Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, AS-i Ekspress Grupp 2009. a majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga ning nõukogu aruandega on võimalik tutvuda AS-i Ekspress Grupp kodulehel aadressil http://www.egrupp.ee ja AS-i Ekspress Grupp kontoris, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10.00 kuni 16.00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a). Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul kui AS Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-i Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 29. märtsini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad AS-lt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 15. märtsini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151. Lugupidamisega Gunnar Kobin AS Ekspress Grupp Juhatuse esimees GSM: +372 5188111 e-post: gunnar@egrupp.ee
Title
Notice to Convene Annual General Meeting
Message
Dear Shareholder of AS Ekspress Grupp,
At the request of the Supervisory Board, the Management Board of AS Ekspress
Grupp (registry code 10004677, registered address at Narva mnt 11E, 10151
Tallinn) is calling the Annual General Meeting of Shareholders on 30 March 2010
at 12:00 AM. The meeting shall be held in Tallinn, in Gamma conference hall of
Reval Hotel Olümpia at the address Liivalaia 33. The Annual General Meeting of
Shareholders is called in order to approve the Annual Report of financial year
2009, to allocate profits, to nominate an auditor, to make changes in the
Supervisory Board and to increase share capital.
Registration of participants at the Annual General Meeting begins at 11:30 AM
at the place of the meeting.
According to the resolution of the Supervisory Board of AS Ekspress Grupp from
23 February 2010, the agenda of the Annual General Meeting shall be as follows:
1) Approval of the Annual Report of 01.01.2009 - 31.12.2009 of AS Ekspress Grupp
2) Allocation of profits
3) Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration
of an auditor
4) Recall of members of the Supervisory Board
5) Election and renewal of authorities of members of the Supervisory Board
6) Increase of share capital
The Supervisory Board of AS Ekspress Grupp shall make the following proposals
to the shareholders:
1. Approval of the Annual Report of 01.01.2009 - 31.12.2009 of AS Ekspress Grupp
Approve the Annual Report of 01.01.2009 - 31.12.2009 presented by the
Management Board.
2. Allocation of profits
Cover the loss for the financial year 01.01.2009 - 31.12.2009 of EEK 189 014
000 (EUR 12 080 196) with retained earnings. Not to distribute dividends to
shareholders, not to transfer funds to reserves.
3. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration
of an auditor
To nominate the company of auditors AS PricewaterhouseCoopers (registry code
10142876) to conduct the audit of the financial year of 01.01.2010 -
31.12.2010 and toremunerate the auditor according to the agreement to be
concluded with the auditor by the Management Board.
4. Recall of members of the Supervisory Board
Recall the members of the Supervisory Board Mr. Kalle Norberg (personal code
36605102722) and Mr. Härmo Värk (personal code 36308250347) from the
Supervisory Board of AS Ekspress Grupp.
5. Election and renewal of authorities of members of the Supervisory Board
Due the expire of the term of authority, to elect Mr. Hans H. Luik (personal
code 36103200263) for a new term as a member of the Supervisory Board of AS
Ekspress Grupp, to renew the authorisations of current member of the
Supervisory Board Mr. Viktor Mahhov (personal code 36712140214) and to elect
Mr. Aavo Kokk (personal code 36410042742) as a new member of the Supervisory
Board.
To approve the Supervisory Board comprises of 6 members. After the changes in
the Supervisory Board, the members of the Supervisory Board are Mr. Ville Jehe,
Mr. Aavo Kokk, Mr. Hans H. Luik, Mr. Viktor Mahhov, Mr. Antti Mikael Partanen
and Mr. Harri Helmer Roschier.
6. Increase of share capital
To ensure the improved liquidity of the companies of AS Ekspress Grupp and to
successfully restructure the companies of AS Ekspress Grupp, the Supervisory
Board proposes to increase the share capital of AS Ekspress Grupp by monetary
contributions on the following terms and conditions:
6.1. to issue 8 948 000 new shares with the nominal value of EEK 10 (EUR 0.64)
per share, whereby to list aforesaid shares on NASDAQ OMX Tallinn Stock
Exchange. As a result of this increase of share capital, the new size of share
capital is EEK 297 968 410 (EUR 19 051 689);
6.2. upon the increasing the share capital, to offer the new shares to the
existing shareholders and to new investors, whereby the existing shareholders
of AS Ekspress Grupp shall grant the subscription rights to subscribe new
shares in proportion to the sum of the nominal values of the shareholder's
share. To grant subscription rights to the shareholders fixed in the
shareholders list as at 14 April 2010 at 11:59 PM;
6.3. to carry out the subscription of new shares from 16 April 2010 until 3 May
2010 at 2:00 PM;
6.4. to grant to the existing shareholders 1 (one) subscription right per each
existing share held. 2.33 (two point thirty three) subscription rights shall
grant the right to subscribe for 1 (one) new share. In case subscription rights
do not entitle to subscribe integer number of new shares, to round down the
number of subscribable new shares to the closest integer number. The specific
allocation principles of the new shares shall be stipulated in the public
offering prospectus of AS Ekspress Grupp;
6.5. in case of over-subscription, not to issue shares in addition and in case
of under-subscription to cancel new shares which are not subscribed during the
subscription period or prolong the subscription period. To grant the right to
cancel new shares or prolong the subscription period to the Management Board of
AS Ekspress Grupp within 15 days after the end of the subscription period;
6.6. to issue new shares with a nominal value of EEK 10 (EUR 0.64) and premium
is EEK 3.77 (EUR 0.24) per share;
6.7. new shares shall be paid by monetary contribution, whereby the due date of
payment shall be 6 May 2010. To stipulate the instructions to subscribe new
shares (incl. place for subscription) in the public offering prospectus of AS
Ekspress Grupp;
6.8. new shares shall grant the shareholder a right to receive dividends for
the financial year that began on 1 January 2009, if the payment of dividends is
decided upon.
AS Ekspress Grupp is planning to submit an application to list the subscription
rights on NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange, whereby respective trading with
the subscription rights shall presumably begin on 16 April 2010 and end on 27
April 2010.
The list of the shareholders who have right to attend at the Annual General
Meeting of Shareholders shall be determined on 23 March 2010 at 11:59 PM.
________________________________________________________________________________
___
For the registration procedure of the Annual General Meeting we ask the
following:
A shareholder in person to present the identity document (e.g. passport or ID
card) and a representative of the shareholder in person to present the identity
document and duly signed written document stipulating the power to represent.
The representative of a shareholder (legal person) to present an extract (or
other similar document) from the relevant commercial registry of the state
where the legal person is located (issued not more than 7 days prior to the
date of Annual General Meeting) and the identity document of the
representative. The extract from registry abroad shall be legalised or
certified with apostille, unless an international agreement stipulates
otherwise. The authorised representative of a shareholder (legal person) shall
present, in addition to the documents named hereinabove, the written document
stipulating the power to represent which is duly issued by the legal
representative of the shareholder. AS Ekspress Grupp is entitled to register
the abroad located shareholder as a participant of Annual General Meeting in
case all the requisite data of the legal person and its representative are
contained in a Power Attorney issued to the representative and certified by a
notary public aboard and the Power Attorney is acceptable in Estonia.
A shareholder may notify AS Ekspress Grupp of the nomination of a
representative and of the withdrawal of the authorisation prior to the date of
the Annual General Meeting on the e-mail address diana@egrupp.ee or by
delivering the aforesaid documents to the office of AS Ekspress Grupp at Narva
mnt 11E, 6th floor (on business days form 10.00 AM to 4:00 PM) latest on 29
March 2010 by 4:00 PM and the forms of the documents provided for on the
website of AS Ekspress Grupp at http://www.egrupp.ee shall be used. The
information about the nomination of a representative and of the withdrawal of
the authorisation can be found of the website of AS Ekspress Grupp at
http://www.egrupp.ee.
All materials of the Annual General Meeting, among other, the drafts of the
resolutions, the Annual Report of financial year 2009 of AS Ekspress Grupp, the
auditor's report and the profit allocation proposal, may be examined on the
website of AS Ekspress Grupp at the address http://www.egrupp.ee and on in the
office of AS Ekspress Grupp at Narva Road 11E, 6th floor on business days from
10.00 AM to 4:00 PM from the date of convening the Annual General Meeting until
the date of the Annual General Meeting (incl.)
At the General Meeting a shareholder has the right to receive information on
the activities of AS Ekspress Grupp from the Management Board. In case the
Management refuses to give information, the shareholder may demand that the
General Meeting decide on the legality of the shareholder's request, or file,
within 2 weeks after the General Meeting, a petition to a court in order to
obligate the Management Board to give information.
The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may
submit draft resolutions regarding each item on the agenda within three days at
the latest prior to the Annual General Meeting, i.e., 29 March 2010, by sending
those in writing to the address AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn
10151.
The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may
request items be included on the agenda for the Annual General Meeting, in case
such request is presented at latest by 15 days prior to the Annual General
Meeting, i.e., 15 March 2010, by sending those in writing to the address AS
Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.
Sincerely yours,
Gunnar Kobin
Chief Executive Officer
Mobile: +372 5188 111
e-mail: gunnar@egrupp.ee