Market announcement
AS Silvano Fashion Group
Category
Results of General Meeting
Date
05.03.2010 14:30:00
Title
SFG: Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Message
Täna, 5. märtsil 2010. a, toimus Tallinnas, Reval Hotel Olümpia konverentsisaalis (Liivalaia 33) AS-i Silvano Fashion Group (edaspidi „SFG“) erakorraline üldkoosolek (edaspidi „Koosolek“). Koosolek algas kell 11.02 ja lõppes kell 12.10. Koosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 24 118 034 häält, mis moodustab 60,30% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 11. veebruaril 2010. a ajalehes Eesti Päevaleht ning SFG koduleheküljel www.silvanofashion.com ja börsi infosüsteemis avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: Nõukogu liikmete tagasikutsumine Koosolek otsustas kutsuda Aktsiaseltsi nõukogust tagasi senised nõukogu liikmed Indrek Rahumaa ja Priit Põldoja. Hääletustulemused: Poolt: 21 659 161 häält (89,80% Koosolekul esindatud häältest) Vastu: 2 458 870 häält (10,20% Koosolekul esindatud häältest) Erapooletud: 3 häält (vähem kui 0,01% Koosolekul esindatud häältest) Ei hääletanud: 0 häält (0% Koosolekul esindatud häältest) Kehtetu: 0 häält (0% Koosolekul esindatud häältest) Uute nõukogu liikmete valimine Koosolek otsustas valida Aktsiaseltsi nõukogu uuteks liikmeteks järgmised isikud: hr. Risto Mägi, kes kogus 19 783 870 poolthäält (82,03% Koosolekul esindatud häältest); hr. Stephan Balkin, kes kogus 18 296 966 poolthäält (75,86% Koosolekul esindatud häältest); hr. Otto Tamme, kes kogus 17 840 766 poolthäält (73,97% Koosolekul esindatud häältest); ja hr. Sven Kunsing, kes kogus 6 307 048 poolthäält (26,15% Koosolekul esindatud häältest). Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Sergei Kusonski Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Tel +375 172880770 E-post info@silvanofashion.com
Title
SFG: Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Message
The annual general meeting of shareholders of AS Silvano Fashion Group (hereinafter „SFG“) was held today, on 5 March 2010, in Tallinn, in the conference room of Reval Hotel Olümpia (Liivalaia 33) (hereinafter the „Meeting“). The Meeting started at 11.02 and ended at 12.10. The shares of the shareholders who attended the Meeting represented 24 118 034 votes, constituting 60,30% of the share capital. Therefore, the Meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The agenda of the Meeting consisted of the items indicated in the notice of the Meeting, as published in the newspaper „Eesti Päevaleht“ on 11 February 2010, on the webpage of SFG at www.silvanofashion.com and via the information system of the stock exchange. The following resolutions were passed at the Meeting: Recalling Members of the Supervisory Board The Meeting resolved to recall current members of the Supervisory Board of SFG Mr. Indrek Rahumaa and Mr. Priit Põldoja. Tabulation of votes: In favor: 21,659,161 votes (89.80% of the votes represented at the Meeting) Against: 2,458,870 votes (10.20% of the votes represented at the Meeting) Abstain: 3 votes (less than 0.01% of the votes represented at the Meeting) Did not vote:0 votes (0% of the votes represented at the Meeting) Invalid: 0 votes (0% of the votes represented at the Meeting) Electing New Members of the Supervisory Board The Meeting resolved to elect the following persons as new members of the Supervisory Board: Mr. Risto Mägi, who collected 19,783,870 affirmative votes (82.03% of the votes represented at the Meeting); Mr. Stephan Balkin, who collected 18,296,966 affirmative votes (75.86% of the votes represented at the Meeting); Mr. Otto Tamme, who collected 17,840,766 affirmative votes (73.97% of the votes represented at the Meeting); and Mr. Sven Kunsing, who collected 6,307,048 affirmative votes (26.15% of the votes represented at the Meeting). The resolutions were passed at the Meeting according to the procedure of passing resolutions set forth in applicable laws and in the Articles of Association of SFG. Sergei Kusonski Member of the Management Board of AS Silvano Fashion Group Tel +375 172880770 E-mail info@silvanofashion.com