Market announcement
AS Tallink Grupp
Category
Results of General Meeting
Date
29.01.2010 14:51:15
Title
29. jaanuari 2010.a. korralise üldkoosoleku otsused
Message
Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 514 806 896
häält, mis moodustab kokku 76,85% AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud
häältest.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. 01.09.2008.a.-31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, üldkoosolek otsustas:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta
01.09.2008.a.-31.08.2009.a. aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt - 511 598 211häält ( 99,38% koosolekul esindatud häältest )
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 3 206 361 häält (0,62% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 2324 häält
2. Kasumi jaotamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas:
Katta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas
127 913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
Aktsionäridele dividende mitte maksta.
Otsuse nr 2 hääletamistulemus:
Poolt - 514 419 292 häält ( 99,92% koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 385 280 häält (0,07% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 2342 häält
3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustas:
1) Nimetada 01.09.2009.a. - 31.08.2010.a. majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.
2) Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt
kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel.
Hääletustulemused:
Poolt - 514 388 972 häält (99,92 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 385 600 häält (0,07% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 32 324 häält
4. Nõukogu liikme valimine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek
otsustas:
Seoses Kalev Järvelill'e volituste tähtaja lõppemisega valida AS Tallink Grupp
nõukogu liikmeks Kalev Järvelill.
Otsuse nr 4 hääletamistulemus:
Poolt - 514 773 292 häält ( 99,99% koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 0 häält
Erapooletu - 480 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 33 124 häält
5. Nõukogu liikmete tasu vähendamine.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, üldkoosolek otsustas:
Vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010.
Otsuse nr 5 hääletamistulemus:
Poolt - 508 485 916 häält ( 98,77 % koosolekul esindatud häältest)
Vastu - 1 105 608 häält ( 0,21 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu - 2 068 648 häält (0,40% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud - 3 146 724 häält
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee
Title
Resolutions of the Annual General Meeting of 29 January 2010
Message
There were shareholders having 514 806 896 votes registered at the Annual
General Meeting, constituting 76,85% of total of the votes represented by shares
of AS Tallink Grupp.
Resolutions adopted at the meeting:
1. Approval of the Annual Report of 01.09.2008 - 31.08.2009 of AS Tallink Grupp.
Based on § 298 section 1 subsection 7, of the Commercial Code the General
Meeting resolved:
To approve the Annual Report of 01.09.2008 - 31.08.2009 of AS Tallink Grupp
presented by the Management Board.
Tabulation of votes:
In favor: 511 598 211 votes (99,38% of the represented votes)
Against: 0 votes
Impartial: 3 206 361 votes (0,62% of the represented votes)
Did not vote: 2 324 votes
2. Distribution of profits.
Based on § 298 section 1 subsection 7 and § 335 of the Commercial Code, the
General Meeting resolves:
The loss for the financial year 01 September 2008 - 31 August 2009 of EEK
127,913,000 to be covered with retained earnings;
No dividend distributions to shareholders.
Tabulation of votes:
In favor: 514 419 292 votes (99,92% of the represented votes)
Against: 0 votes
Impartial: 385 280 votes (0,07% of the represented votes)
Did not vote: 2 324 votes
3. Nomination of an auditor and determination of the procedure of remuneration
of an auditor.
Based on § 298 section 1 subsection 5 and § 328 of the Commercial Code, the
General Meeting resolves:
1) To nominate the company of auditors KPMG Baltics AS to conduct the audit of
the financial year 01.09.2009 - 31.08.2010.
2) The auditors shall be remunerated according to hourly tariff stipulated in
the audit contract to be concluded upon the approval of the draft thereof by the
Supervisory Board.
Tabulation of votes:
In favor: 514 388 972 votes (99,92 % of the represented votes)
Against: 0 votes
Impartial: 385 600 votes (0,07% of the represented votes)
Did not vote: 32 324 votes
4. Election of the member of the Supervisory Board.
Based on § 298 section 1 subsection 4 and § 319 subsection 1 of the Commercial
Code, the General Meeting resolves:
Due to the expiry of the term of authority of Mr Kalev Järvelill to elect for a
member of the Supervisory Board of AS Tallink Grupp Mr Kalev Järvelill.
Tabulation of votes:
In favor: 514 773 292votes (99,99 % of the represented votes)
Against: 0 votes
Impartial: 480 votes (0,00% of the represented votes)
Did not vote: 33 124 votes
5. Reducing the remunerations of the members of the Supervisory Board.
Based on § 298 section 1 subsection 10 and § 326 of the Commercial Code, the
General Meeting resolves:
To reduce the remuneration of the members of the Supervisory Board by 20% until
31.08.2010.
Tabulation of votes:
In favor: 508 485 916 votes (98,77 % of the represented votes)
Against: 1 105 608 votes (0,21 % of the represented votes)
Impartial: 2 068 648 votes (0,40% of the represented votes)
Did not vote: 3 146 724 votes
Janek Stalmeister
CFO
AS Tallink Grupp
Tel: +372 6409 800
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee