Market announcement
Eesti Telekom
Category
Announcement of General Meeting
Date
22.09.2009 16:19:00
Title
AS-I EESTI TELEKOM ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Message
Lugupeetud AS-i Eesti Telekomi aktsionär Teatame teile, et AS-i Eesti Telekom, registrikood 10234957, asukoht Valge 16, Tallinn, juhatus kutsub AS-i Eesti Telekom aktsionäri Baltic Tele AB taotluse alusel kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, võtmaks vastu otsused täiendavate dividendide väljamaksmise kohta ja dividendipoliitika kohta aastateks 2009-2011. Aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 1. oktoobril 2009. a. algusega kell 16:00 AS-i Eesti Telekom hoones (Valge 16, Tallinn). Aktsionäride hääleõigus koosolekul määratakse aktsiaraamatu 21. septembri 2009.a. kella 23:59 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 1. oktoobril 2009.a. kell 15:30 koosoleku toimumise kohas. Registreerimiseks palume aktsionäridel esitada isikuttõendav dokument ja aktsionäride esindajatel esindusõigust tõendavad dokumendid. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil +372 631 1212, veebiaadressil www.telekom.ee või meiliaadressil mailbox@telekom.ee. ERAKorralise üldkoosoleku päevakord Kasumi jaotamine Nõukogu, olles arvesse võtnud Eesti Telekom kontserni majanduslikku seisundit, teeb ettepaneku täiendavalt jaotada AS-i Eesti Telekom kontserni emaettevõtjale kuuluva osa kontserni konsolideeritud jaotamata kasumist 2008. a lõpu seisuga, summas 2 413 843 tuhat Eesti krooni, millest on maha arvestatud juba varem dividendidena välja makstud summa 1 448 523 tuhat Eesti krooni, kokku 965 320 tuhat Eesti krooni järgmiselt: Jaotada aktsionäride vahel ja maksta aktsionäridele dividendidena välja 964 302 tuhat Eesti krooni ehk 6,99 Eesti krooni aktsia kohta, lähtudes dividendiõiguslike aktsiate arvust ehk 137 954 528 aktsiast. Dividendide saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 15. oktoober 2009 kell 23:59. Dividendid makstakse välja 30. oktoobril 2009. a. Dividendipoliitika aastateks 2009-2011 Nõukogu teeb ettepaneku kehtestada majandusaastateks 2009, 2010 ja 2011 AS-i Eesti Telekom senise praktikaga kooskõlas olev dividendipoliitika, mille kohaselt aastatel 2010, 2011 ja 2012 kooskõlas seadusega väljamakstavad dividendid moodustavad 100 protsenti eelneva majandusaasta lõpuks kogunenud puhaskasumist. Lugupidamisega AS-i Eesti Telekom juhatus
Title
NOTICE OF CALLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF AS EESTI TELEKOM
Message
Dear shareholder of AS Eesti Telekom, We hereby inform you that the management board of AS Eesti Telekom, registration No. 10234957, address Valge 16, Tallinn, calls at the request of its shareholder Baltic Tele AB an extraordinary general meeting of shareholders of AS Eesti Telekom in order to decide on distribution of additional dividends and on dividend policy for the years 2009-2011. The extraordinary general meeting of shareholders will be held on 1 October 2009 at 4pm at Valge 16, Tallinn. The shareholders registered in the share register of AS Eesti Telekom on 21 September 2009 at 23:59 will have the right to vote at the general meeting. Registration for the general meeting starts on 1 October 2009 at 3.30pm at the place of the meeting. For registration for the meeting, shareholders must present identity documents and representatives of shareholders' must present documents proving their right of representation. Any questions regarding the general meeting can be asked by phone +372 631 1212, on the Internet at www.telekom.ee, or by e-mail to mailbox@telekom.ee. AGENDA OF THE GENERAL MEETING 1. Allocation of Profit The Supervisory Council, after consideration of the financial condition of Eesti Telekom Group, proposes to additionally distribute consolidated retained earnings of the Eesti Telekom Group as of the end of the year 2008, EEK 2,413,843 thousand, attributable to the equity holders of the parent company of the Group, less 1,448,523 thousand already paid as dividend, totalling EEK 965,320 thousand as follows: To distribute among the shareholders and pay to the shareholders as dividends EEK 964,302 thousand, i.e. EEK 6.99 per share, based on a total of 137,954,528 shares entitled to dividends. The list of shareholders based on which dividends will be distributed shall be fixed at 23:59 on 15 October 2009. The dividends shall be paid out on 30 October 2009. 2. Dividend Policy for years 2009-2011 The Supervisory Council proposes a dividend policy of AS Eesti Telekom for the fiscal years 2009, 2010 and 2011 in line with the current practice, whereby the dividend payable in accordance with the law in 2010, 2011 and 2012 shall be equal to 100 percent of accumulated net income of the preceding year. Kind regards, Management Board of AS Eesti Telekom