Market announcement
Arco Vara AS
Category
Announcement of General Meeting
Date
19.08.2009 06:00:02
Title
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD, ETTEPANEKUD JA SELGITUS
Message
Lp. Arco Vara AS-i aktsionär Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 27. augustil 2009 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7C, Reval Hotel Centralis ruumis Stuudio III. Erakorralise üldkoosoleku päevakord: 1. Põhikirja muutmine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja punkti 4.1. ning kehtestada see järgnevas sõnastuses „4.1 Seltsi juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Lubatud juhatuse liikmete korduv valimine“. Seoses nimetatud põhikirja punkti muutmisega kinnitada põhikiri uues redaktsioonis. Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse kell 23:59 üldkoosoleku toimumise päevale vahetult eelneva päeva õhtul. Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 27. augustil 2009 kell 8.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Selgitus Arco Vara AS juhtimisstruktuuri vastavusse viimine vähenenud kontserni tegevusmahuga ning kulude kokkuhoiu eesmärgil, on otstarbekas muuta Arco Vara AS juhtimisstruktuuri ning vähendada kontserni emaettevõtte juhatuse liikmete arvu. Juhul kui üldkoosolek kinnitab põhikirja muudatused, kutsutakse nimetatud hetkest tagasi kaks juhatuse liiget, Heigo Metsoja ja Veiko Taevere. Mõlemad jätkavad tööd Arco Vara kontsernis. Lugupidamisega, Lembit Tampere Juhatuse esimees Arco Vara AS Tel: +372 614 4630 lembit.tampere@arcovara.ee www.arcorealestate.com
Title
INVITATION AND AGENDA OF THE SPECIAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND PROPOSALS MADE AT THE MEETING AND EXPLANATION
Message
Dear Shareholder of Arco Vara AS, Arco Vara AS (registry code 10261718; located at Tallinn, Jõe 2B) shareholders special general meeting will take place on August 27th 2009 at 9:00AM in Tallinn, Narva str. 7C, at the Reval Hotel Central room Studio III. The agenda of the general meeting: 1. Amendment of the article of association The Supervisory Board hereby makes the shareholders the proposal to amend clause 4.1. in the article of association as following “The Management Board of the Company consists of 1 (one) to 5 (five) members elected for three years. Repeated electing of the Members of the Management Board is allowed.“ In conjunction with the amendments in current clause the new wording of article of association should be adopted. Materials of shareholders special general meeting of Arco Vara AS are available through internet website of Arco Vara http://www.arcorealestate.com/en/investor-info or at the office of Arco Vara AS in Tallinn, at Jõe street 2B, on workdays from 9:00AM till 5:00PM. Questions about the items on the agenda can be sent by e-mail to yldkoosolek@arcovara.ee. All questions and answers will be made public on the Internet website of Arco Vara AS. The list of shareholders entitled to participate at the annual general meeting shall be determined at 11:59PM on day immediately prior to the meeting. Registering to participate in the meeting will convene at 8:30AM on August 27th 2009. To register, we kindly ask shareholders to present an ID document and the representative of the shareholder additionally to present also a signed Power of Attorney or documents validating representation. Explanation In order to adapt the management structure of Arco Vara AS to the decrease in the group's business volume and save expenses, the management structure of the company should be changed and the number of members of the parent company's Management Board reduced. Upon approval of the respective amendments in the Articles of Association by the general meeting, two members of the Management Board, Heigo Metsoja and Veiko Taevere, will be considered recalled. Both of them will continue working at Arco Vara Group. Kind regards, Lembit Tampere CEO Arco Vara AS phone: +372 614 4630 lembit.tampere@arcovara.ee www.arcorealestate.com